Fortissio i ZEN Bank SA trafiają na listę ostrzeżeń KNF

Po ponad 2-miesięcznej przerwie Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o dodaniu do listy ostrzeżeń publicznych kolejnych podmiotów. W dniu dzisiejszym pojawiła się wiadomość, iż na „czarnej liście” polskiego regulatora znalazło się aż 8 podmiotów, w tym broker Fortissio oraz ZEN Bank SA (podmiot w żaden sposób niepowiązany z fintechem Zen.com). Szczegóły poniżej.

Broker Fortissio trafia (w końcu) na listę ostrzeżeń

Fortissio to broker Forex/CFD zarejestrowany w Grecji, który należy do niemieckiej firmy VIE FINANCE A.E.P.E.Y. SA. Sama firma posiada grecką licencję na prowadzenie działalności pośrednictwa w handlu na rynku Forex, jednak już na przełomie 2021/2022 roku na forum Forex Club zaczęły pojawiać się pierwsze niepokojące sygnały dotyczące podejrzanych działań ze strony tej firmy (wątek dostępny jest tutaj). Klienci skarżyli się przede wszystkim na nakłanianie do wpłat i trudności z wycofaniem środków. W październiku 2022 roku Fortissio otrzymało karę finansową od greckiego regulatora na kwotę 700 000 euro z tytułu niewypełniania warunków licencyjnych (m.in. klasyfikacji klientów, ochrony inwestorów, oferowania wyższej dźwigni niż pozwalają na to przepisy). Do nałożenia samej kary rękę przyłożył KNF.

Mimo, iż istniało wiele przesłanek na to, iż broker nie przestrzega przepisów prawa, to dopiero teraz formalnie udało się umieścić ten podmiot na liście ostrzeżeń. Można przypuszczać, że zarzuty stawiane przez użytkowników forum, znalazły potwierdzenie w faktach, a dzięki temu sprawa trafiła do prokuratury.

Podmiot podszywający się pod ZEN.com na celowniku KNF

Na listę ostrzeżeń trafił także Zen Bank SA, jednak nic konkretnego o nim nie wiadomo. Nie jest znana także jego witryna internetowa. Przypuszczać można, iż podmiot ten podszywa się pod fintech z Litwy – Zen.com – z którym nie ma nic wspólnego. Z komunikatu polskiego regulatora można jedynie wyczytać, iż zostało złożone zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe przez UKNF.

Oprócz tego na liście pojawiło się także kilka innych podmiotów, w tym typowy scam inwestycyjny, działający pod nazwą MBIEX.

KNF ostrzega przed:

• VIE FINANCE A.E.P.E.Y. SA wykorzystująca platformę internetową pod nazwą handlową Fortissio, tj. www.fortissio.com
• Nieustalone osoby działające za pośrednictwem platformy MBIEX, działającej przez stronę mbiex.net/pl
• Zen Bank SA (podmiot podszywający się pod Zen.com)
• Ascot Finance SA
• REDPINE CAPITAL LTD z siedzibą na Cyprze
• CFG Polska sp. z o.o.
• Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k.
• Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o.)

Zachowajcie czujność!

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.