CBŚ ujął kolejnych 19 „łowców frajerów”, którzy wyłudzili 18 mln zł

W poniedziałek, 5 listopada, Centralne Biuro Śledcze zatrzymało 19 osób podejrzanych o wyłudzenie ponad 18 mln zł. Jest to kontynuacja efektów działań mających na celu likwidację procederu pod nieoficjalnym szyldem „łowców frajerów”. Zatrzymanym postawiono już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prowadzeniu działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganych zezwoleń wydanych przez KNF.

Cypryjskie korzenie, czescy pracownicy

Na celowniku znalazło się kilka spółek m.in. GKFX Financial Services sp. z o.o., Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. działające w ekskluzywnych warszawskich biurowcach na Al. Jerozolimskich i ul. Grzybowskiej. Zatrzymane osoby to głównie obywatele Czech, którzy pracowali w charakterze opiekuna klienta i managera zaangażowani bezpośrednio w proces inwestycyjny poszkodowanych klientów.

Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP:

„Przedstawiciele platformy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Następnie były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.”

Na poczet grożących kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł.

Zobacz koniecznie: Wywiad – Polski Wilk z Wall Street

Strata od 3 tys. do 2 mln zł

Właśnie taki był rozstrzał w utraconym kapitale przypadającym na klienta. Na tę chwilę w efekcie działań w/w spółek straty poszkodowanych mogą wynieść nawet ponad 18 mln złotych. Jak to możliwe?

Przestępczy proceder był prosty – firma kusiła potencjalnych klientów wysokimi i wręcz gwarantowanymi stopami zwrotu z zainwestowanego kapitału. Mówimy tu o zyskach rzędu 20-30% w skali… tygodnia. Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa miały budować wizerunek firmy jako międzynarodowego brokera Forex, wieloletnie doświadczenie rynkowe oraz opieka analityka czy też maklera nadzorującego poczynania na koncie inwestycyjnym.

Jak się okazało, doświadczonymi „maklerami” okazały się osoby młode, bez żadnej wiedzy na temat finansów, które działały w oparciu o wskazówki i wytyczne otrzymane od swoich przełożonych.

CBŚ poinformowało, że:

„Pieniądze wpłacane przez inwestorów na rachunki spółek były, bez inwestowania, transferowane za granicę, m.in. do podmiotów w Hongkongu, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Wyspach Marshalla i innych krajach. Telefoniści za zwerbowanie osób, które decydowały się “zainwestować” środki, otrzymywali wysokie prowizje, rzędu kilkudziesięciu procent od dokonanej przez “inwestora” wpłaty.”

Na ten moment CBŚ nie wyklucza dalszych zatrzymań i podkreśla, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Cały czas poszukiwane są osoby poszkodowane na skutek działalności ujętych „łowców frajerów”, a łączny rozmiar wygenerowanych przez nich strat może ulec zwiększeniu.

Oficjalna informacja CBŚP