Regulatorzy z Europy ostrzegają przed 12 scamami Forex / Crypto

Początek czerwca obfituje w kolejną porcję ostrzeżeń przed scamami działającymi pod płaszczykiem rynku Forex i kryptowalut. Poniżej przedstawiamy listę nielegalnie działających podmiotów przed którymi ostrzegają regulatorzy z takich krajów jak Szwajcaria, Hiszpania, Luksemburg, Francja, Wielka Brytania, Niemcy oraz Polska – łącznie na „czarne listy” zostało wpisanych 12 podmiotów. Przestrzegamy przed korzystaniem z usług tych firm i zalecamy czujność przy nawiązywaniu nowych współprac z nieznanymi markami.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

FCA ostrzega przed Crypto Gain Trading

Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), poinformował o nielegalnej działalności prowadzonej pod witryną www.cryptogaintrading.com. Podmiot Crypto Gain Trading nie posiada jakichkolwiek zezwoleń, a mimo to, oferuje pośrednictwo w handlu na instrumentach finansowych.

Crypto Gain Trading

• Strona www: www.cryptogaintrading.com
• Nazwa podmiotu: Crypto Gain Trading

Oficjalny komunikat FCA

IsTrade na szwajcarskiej liście ostrzeżeń

Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, ostrzega przed podmiotem offshore, który oferuje pośrednictwo w handlu na rynku Forex, towarach, akcjach, obligacjach oraz całej masie CFD. Co interesujące, prowadzona przez niego witryna jest dostępna aż w 6 językach, w tym polskim czy indyjskim.

IsTrade

• Strona www: www.istrade.cc
• Nazwa podmiotu: Dulcet Group LLC

Oficjalny komunikat FINMA

Niemiecki BaFin przestrzega przed 2 scamami

BaFin, niemiecki regulator rynków finansowych, dodał do „czarnej listy” dwa podmioty:

Flips Access

• Strona www: www.flipsaccess.com
• Nazwa podmiotu: Flip Access PLC

Oficjalny komunikat BaFin

Win ICoin

• Strona www: www.winicoin.com

Oficjalny komunikat BaFin

Polski KNF dodaje do listy 2 podmioty

Komisja Nadzoru Finansowego przez ostatni rok mocno wzięła się za nielegalnie działające podmioty i praktycznie każdego miesiąca dopisuje do listy ostrzeżeń kolejne kilka, a czasem nawet kilkanaście nowych pozycji. Tym razem padło na LiteGap oraz InvestPark. W obu przypadkach strony www już nie funkcjonują. Przed LiteGap ostrzegali wcześniej już inni regulatorzy, m.in. z Francji.

LiteGap

• Strona www: www.litegap.com

Oficjalny komunikat KNF

Finu Trade

• Strona www: www.investpark.biz
• Nazwa podmiotu: Investpark.biz Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

Oficjalny komunikat KNF

CNMV z Hiszpanii ostrzega przed 2 scamami

Hiszpański regulator, CNMV, poinformował o dodaniu do listy ostrzeżeń 2 podmiotów:

Alliance Invest

• Strona www: www.allianceinvest.co

Bliz Trades

• Strona www: www.bliztrades.com

Oficjalna lista ostrzeżeń CNMV

Francuski AMF dodaje 3 podmioty to listy scamów

AMF, czyli francuski nadzór finansowy, poinformował o rozszerzeniu listy ostrzeżeń o 3 pozycje. Są to:

Trade Horizon

• Strona www: www.trade-horizon.com

Trade Horizon 2

• Strona www: www.tradehorizon2.com

Mergers Capital

• Strona www: www.mergers-capital.com

Oficjalna lista ostrzeżeń AMF

Luksemburski regulator ostrzega przed Extra Global Trading

Na koniec ostrzeżenie z Luksemburga. Tamtejszy nadzór finansowy, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), wpisał na listę ostrzeżeń podmiot o nazwie Extra Global Trading, który posługuje się witryną www.extragt.com. Powód? Oczywiście brak zezwoleń na prowadzenie działalności pośrednictwa inwestycyjnego, jak i podszywanie się pod legalnie działającą firmę – Global Asset Advisors & Management SA.

Extra Global Trading

• Strona www: www.extragt.com

Oficjalna lista ostrzeżeń CSSF