KNF ostrzega przed 6 oszustwami Forex / Crypto

W dniu 24 stycznia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego dodała do listy ostrzeżeń 6 nowych scamów. Są to: JDP Group LLC, Incendiary Group LTD / Cynosure Consulting Ltd, Brikanta Limited Ltd, Maxbit LLC, www.allfinagroup.pro oraz Finero Corp Limited. Każdy z wymienionych podmiotów nielegalnie świadczy usługi pośrednictwa w handlu na rynku instrumentów CFD, w związku z czym zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Szczegóły poniżej.

Uważaj na kolejne scamy FX & crypto!

W przypadku wszystkich podmiotów powód umieszczenia na liście jest identyczny – brak posiadania wymaganych licencji i zezwoleń do prowadzenia działalności pośrednictwa w handlu na terenie Polski (oraz Unii Europejskiej). W ciemno można uznać, że mówimy o działalności, która ma na celu wyłudzić środków od nieświadomych inwestorów. Część witryn nie jest już dostępna w sieci ale pamiętajcie, że oszuści posługują się wieloma stronami www i regularnie „wracają na rynek” z nowymi markami, aby zwabić nieświadomych inwestorów. Warto zapamiętać poniższe nazwy – często scammerzy, tworząc nowe marki, nie wysilają się nadmiernie i tylko nieznacznie modyfikują nazwy, adresy stron czy ich wygląd.

Firmy posługują się następującymi witrynami:

• Incendiary Group LTD, Cynosure Consulting Ltd – prowadzące działalność pod adresami: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.prooraz www.influxfinance.pro
• Brikanta Limited Ltd – prowadzący działalność przy pomocy strony www.fxinvestbank.com
• Maxbit LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny – działający za pośrednictwem platformy internetowej Quotex
• Działalność prowadzona pod adresem – www.allfinagroup.pro
• Finero Corp Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii – działający za pośrednictwem platformy handlowej Finero funkcjonującej pod adresami www.finero.co.uk oraz www.finero.co.uk/?lang=pl
• JDP Group LLC – działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej sureinvest.org

Zachowajcie czujność – oszuści często powracają jedynie z lekką zmodyfikowanymi nazwami lub witrynami www.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.