FPFX Technologies zrywa współpracę z firmą proptradingową Funded Engineer z powodu oszustwa

Firma FPFX Technologies z Boca Raton na Florydzie ogłosiła zakończenie współpracy z dubajską firmą proptradingową Funded Engineer (fundedengineer.com) w związku z podejrzeniami o oszustwa i wprowadzanie klientów w błąd odnośnie wypłat. Funded Engineer prawdopodobnie zawyżył swoje wypłaty o ponad 2 mln USD, by pokazać świetne wyniki i przyciągnąć więcej traderów.

FPFX Technologies poinformowała, że przeprowadzony audyt działalności Funded Engineer ujawnił podejrzane działania trwające co najmniej kilka miesięcy. Firma Funded Engineer miała posunąć się do wielu oszustw: tworzyć fałszywe konta tradingowe, omijać procedury AML/KYC, angażować się w tzw. wash trading i generować fikcyjne wypłaty, aby sztucznie zwiększyć swój rzekomy obrót. Celem tych działań było oszukanie FPFX Technologies, ale też traderów i kandydatów na traderów poprzez przedstawianie zawyżonych danych o wypłatach, aby przyciągnąć więcej klientów do swojej firmy.

Jak działała Funded Engineer

W ramach audytu FPFX Tech stwierdziło, że pracownicy Funded Engineer po prostu ręcznie dodawali użytkowników w portalu administracyjnym, którzy nie posiadali żadnej historii płatności ani danych rozliczeniowych. Tworzono im finansowane konta z pominięciem procesu selekcyjnego. Działania te są sprzeczne z modelem działania firmy Funded Engineer, który wymaga od traderów ukończenia wyzwania inwestycyjnego przed otrzymaniem konta z realnymi pieniędzmi. Takie zasady są zresztą oczywistością w praktycznie wszystkich firmach prop tradingowych.

SPRAWDŹ: Najlepsze firmy proptradingowe – Zestawienie ofert

Omijanie procedur AML/KYC i tzw. wash trading

Przed otrzymaniem finansowanego konta, wszyscy traderzy Funded Engineer muszą przejść procedury AML/KYC, co ma na celu ochronę zarówno firmy tradingowej, jak i brokera przed oszustwami. FPFX Tech twierdzi, że Funded Engineer ręcznie wyłączyło system AML/KYC, zatwierdzając fikcyjne osoby i przydzielając im finansowane konta. Następnie pracownicy Funded Engineer logowali się na terminal klienta i handlowali w środowisku symulacyjnym wyłącznie w celu osiągnięcia zysku na koncie. Jeśli działania tradingowe nie przynosiły zysku, Funded Engineer po prostu tworzyło nowe konto i zaczynało od nowa.

Fikcyjne wypłaty i reakcja FPFX Tech

Audyt ujawnił, że Funded Engineer nie dokonało żadnych wypłat na tych fikcyjnych kontach. Zatwierdzało wypłaty w systemie i udawało, że płaci za nie za pomocą portfeli kryptowalutowych i globalnych firm obsługujących wypłaty. Jednak przegląd aktywności blockchain nie wykazał żadnych odpowiadających transakcji do tych portfeli.

„To przykre, że taka firma jak Funded Engineer angażowała się w działania, które wydają się oszukańcze wobec FPFX Tech, które było kluczowe w rozwoju Funded Engineer w przestrzeni prop tradingu. Co ważniejsze, zajmowali się głównie wprowadzaniem w błąd niczego niepodejrzewających traderów, szukających okazji do handlu. Aby zapewnić wzrost i przetrwanie branży prop tradingowej, muszą wygrać dobre praktyki i etyczne działania. Będziemy kontynuować naszą rolę w zapewnianiu, że licencjobiorcy naszej technologii zachowują się odpowiednio” – podkreśla Justin Hertzberg, CEO FPFX Tech.

FPFX Tech planuje złożyć skargi do organów regulacyjnych oraz poinformować inne powiązane podmioty, które mają własne niezależne obowiązki AML/KYC. FPFX cofa też oczywiście licencję firmie Funded Engineer.

O FPFX Technologies

FPFX Technologies to firma technologiczna, obsługująca branżę prop tradingu, wspierająca ponad 140 firm zajmujących się handlem i 2 miliony traderów. Oferuje Prop Trading Tech Kit, czyli kompleksową automatyzację, która wspiera obsługę i administrację firm zajmujących się handlem. Daje ona możliwość opracowywania niestandardowych planów prop tradingu, automatyczne tworzenie kont, monitorowanie kont, ryzyka i zasad, automatyczne likwidacje oraz powiadomienia, a nawet transmisje na żywo, konkursy handlowe i pulpit inwestora.

Czy regulacje w prop tradingu są potrzebne?

Branża prop tradingu nie jest regulowana w większości regionów świata. To daje dużą swobodę firmom, które działają w tej branży ale z drugiej strony rodzi szereg ryzyk – przede wszystkim dla klientów, jak i partnerów tych firm. W 2023 roku wybuchł wielki skandal, gdzie druga największa firma w branży, MyForexFunds (MFF), została praktycznie z dnia na dzień zlikwidowana przez amerykański nadzór CFTC po odkryciu wielomilionowej defraudacji środków. Nie trzeba było długo czekać na kolejną aferę, a z pewnością nie jest to ostatnia, o której usłyszymy.