KNF ostrzega przed CryptoTrade / CapitalProTrade / Bilance Group / Falcon Invest

W dniu 7 kwietnia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła dodanie do listy ostrzeżeń kolejnych dwóch podmiotów, które działają nielegalnie i z dużym prawdopodobieństwem próbują wyłudzić środki od nieświadomych inwestorów. Mowa o Bright Space LTD, działającym pod takimi markami jak CryptoTradeCorp i CapitalProTrade oraz podmiocie Bilancegroup. W związku z prowadzonymi działalnościami zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Szczegóły poniżej.

Uwaga na CryptoTrade / CapitalProTrade / Bilance Group

Kryptowaluty, Forex, ogólnie rzecz ujmując trading, to branże, które na dobre upatrzyli sobie oszuści z całego świata. Regularnie powstają nowe scamy, które mają jeden cel – wzbudzić zaufanie wśród potencjalnych, niedoświadczonych inwestorów i wyłudzić od nich maksymalnie dużo pieniędzy. Niczym hydra, w miejsce jednego „uciętego” scamu, wyrastają nowe. Tym razem nie jest inaczej. Oszuści korzystają z reguły z kilku witryn na raz. Część z wymienionych poniżej stron jest już nieaktywna jednak bardzo często zakładane są nowe, o zbliżonej nazwie i wyglądzie, dlatego warto mieć to na uwadze.

Oficjalnym powodem umieszczenia na liście ostrzeżeń jest brak posiadania wymaganych licencji i zezwoleń do prowadzenia działalności pośrednictwa w handlu na terenie Polski (oraz Unii Europejskiej).

Na listę KNF trafiły podmioty:

• Bright Space LTD, prowadzący działalność za pośrednictwem: cryptotradecorp.co, cryptotradecorp.com, capitalprotrade.com
• Platforma Bilancegroup, prowadząca działalność za pośrednictwem strony bilancegroup.co/pl

Zachowajcie czujność!

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.