Broker TeleTrade trafia na listę ostrzeżeń KNF

Grudzień 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zaczyna z „hukiem”. W dniu dzisiejszym lista ostrzeżeń została rozszerzona o 3 nowe pozycje. Wśród tego grona jest TeleTrade – niegdyś bardzo popularny broker na polskim rynku. Dodatkowo na listę trafiły też podmioty 360DA LTD oraz General Trust Group (GeneralTG). Szczegóły poniżej.

TeleTrade na liście ostrzeżeń KNF

Lista ostrzeżeń publicznych KNF to zbiór podmiotów, które naruszają polskie przepisy prawa w kwestii działalności bankowej i inwestycyjnej. Z reguły są to zwykli oszuści, którzy działają w sposób nielegalny, bez odpowiednich zgód i licencji, a ich jedynym celem jest wyłudzenie środków od nieświadomych inwestorów. Są to także firmy, które naruszyły przepisy polskiego prawa w kwestii swojej działalności np. w kwestii reklamy, informacji zawartych na stronie i nie tylko.

Tym razem na listę trafił TeleTrade, broker Forex / CFD, który swego czasu był bardzo aktywny na polskim rynku jednak od kilku lat mało o nim słychać. Polska spółka – TeleTrade Polska sp. z o.o. – działająca z wykorzystaniem czterech witryn: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com oraz esperio.org, musiała się jednak czymś narazić polskiemu regulatorowi.

Według informacji na stronie KNF już 22 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Pogwałcenie tego artykułu wiąże się z surowymi konsekwencjami i jest zagrożone więzienia lub grzywny do 5 mln zł.

Art. 178. Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

TeleTrade posiada licencję cypryjską wydaną w 2011 roku, a podane wcześniej witryny oficjalnie należą do TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, co rodzi coraz więcej znaków zapytania (ponieważ komunikat dotyczy sp. z o.o.) i sugeruje, że to polski oddział dokonał jakiegoś przewinienia. Szczegóły postępowania nie są jednak znane.

Dodatkowo, na listę trafiły dwa inne podmioty. 360DA LTD to firma zajmująca się pośrednictwem kredytowym. Natomiast platforma General Trust Group to prawdopodobnie „typowy scam”, który rzekomo ma oferować handel na instrumentach CFD, crypto, futures i nie tylko, ale w rzeczywistości jedynym celem firmy jest wyłudzenie środków od nieświadomych inwestorów (sugeruje to brak jakiejkolwiek licencji, podany adres siedziby w Szwajcarii i polskie numery kontaktowe).

KNF ostrzega przed:

• 360DA LTD – prowadząca działalność za pośrednictwem strony internetowej https://kredytnadowolnycel.pl
• Teletrade Polska sp. z o.o. – prowadząca działalność za pośrednictwem platform: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com oraz esperio.org
• Platforma General Trust Group – prowadząca działalność za pośrednictwem strony www.generaltg.com

Zachowajcie czujność!

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.