Uważaj na nowe scamy Forex i Crypto! Kolejne 26 podmiotów na listach ostrzeżeń

Scamy Forex i crypto bezustannie próbują wyłudzać środki od nieświadomych inwestorów. Poniżej publikujemy listę „nowych” 26 podmiotów, które trafiły na listy ostrzeżeń regulatorów z takich krajów jako Austria, Włochy, Hiszpania, Hong Kong, Niemcy i Wielka Brytania. Nie dajcie się oszukać!

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

Austria: Uwaga na Skyecryptofx International LTD

Austriacki nadzór rynków finansowych – Financial Market Supervision (FMA) – przestrzega przed Skye Crypto FX, podmiotem, który wcześniej już przewijał się przez „czarne listy” innych regulatorów z Europy, m.in. hiszpańskiego CNMV.

Skye Crypto Fx

• Strona www: www.skyecryptofx.com
• Nazwa Podmiotu: Skyecryptofx International Limited

Oficjalne ostrzeżenie FMA

Włochy: 6 podmiotów trafia na listę ostrzeżeń

Włoski regulator, CONSOB, dodał do „czarnej listy” 6 witryn www, które oferują swoje usługi pośrednictwa w inwestycjach na rynku Forex i kryptowalut, bez posiadania jakichkolwiek licencji i zezwoleń. Tu również niektóre z podmiotów były już na celowniku regulatorów z innych europejskich krajów.

Empire FXM

• Strona www: www.empirefxm.com
• Nazwa podmiotu: FT Global Financial Limited

TradingTech

• Strona www: www.tradingtech.io / www.aceinvesting.io
• Nazwa podmiotu: Eudaimon Consulting LLC

Ace Investing

• Strona www: www.aceinvesting.io
• Nazwa podmiotu: Eudaimon Consulting LLC

Cornerfxtrade24

• Strona www: www.cornerfxtrade24.co

CryptoIFX

• Strona www: www.cryptoifx.com
• Nazwa podmiotu: CryptoIFX Limited

Alpha Trade Plus

• Strona www: www.alphatradeplus.com

Oficjalne komunikaty CONSOB

Hiszpania dodaje 4 ostrzeżenia

Hiszpański nadzór finansowy – CNMV – informuje o dodaniu do listy ostrzeżeń 4 nielegalnie działających podmiotów.

Abalis Finance

• Strona www: www.abalisfinanceltd.com
• Nazwa podmiotu: Abalis Finance AG

Best Investor Fx

• Strona www: www.bestinvestorfx.com
• Nazwa podmiotu: United Capital Group Limited

Investing Dream

• Strona www: www.investingdream.com
• Nazwa podmiotu: Mikato Trade LLC

My24-Coin

• Strona www: www.my24-coin.com
• Nazwa podmiotu: 24 Coin HRS Limited

Oficjalna lista ostrzeżeń publicznych CNMV

SFC umieszcza na liście RedSun-HK.com

Nadzór finansowy z Hong Kongu, SFC, dodał do listy ostrzeżeń podmiot, który podszywa się pod firmę – Red Sun Capital Limited. Oszuści posługujący się zbliżoną nazwą w domenie www – RedSun-HK.com – powołują się, że podmiot ten stanowi część legalnie działającego podmiotu, co oczywiście jest nieprawdą.

RedSun-HK (klon)

• Strona www: www.redsun-hk.com

Oficjalny komunikat SFC

Niemiecki BaFin: Uwaga na Bluewhaleinvestment.net

Niemiecka lista ostrzeżeń, tworzona przez BaFin, „zyskała” nowego członka – platforma Bluewhaleinvestment.net, która oferuje usługi pośrednictwa w handlu na rynkach kapitałowych podszywa się pod legalnie działającą firmę z Wielkiej Brytanii – Blue Whale Capital LLP. Podmioty te nie są w żaden sposób powiązane, a oszuści stosują metodę „na klona”, która ma zwiększyć ich wiarygodność w oczach potencjalnych ofiar, wykorzystując istniejącą markę.

Blue Whale Investment (klon)

• Strona www: www.bluewhaleinvestment.net

Dane legalnie działającego podmiotu:

• Nazwa spółki: Blue Whale Capital LLP
• Numer referencyjny: 768167
• Właściwa domena: www.bluewhale.co.uk

Oficjalny komunikat BaFin

FCA ostrzega przed 13 podmiotami

Brytyjski nadzór finansowy, FCA, dodał do listy aż 13 nielegalnie działających podmiotów. W każdym przypadku mowa jest o prowadzenie działalności bez odpowiednich zezwoleń i/lub podszywanie się pod legalnie funkcjonujące firmy (metoda „na klona”).

Forex-max (klon)

Ten „Broker Forex” podszywa się pod legalnie działającą spółkę Condor Capital Markets Ltd., wykorzystując bardzo zbliżoną nazwę domeny.

• Strona www: www.forex-max.ltd

Dane legalnie działającego podmiotu:

• Nazwa spółki: Condor Capital Markets Ltd
• Numer referencyjny: 229906
• Właściwa domena: www.forexmax.com

Oficjalny komunikat FCA

Easy Coin

Oszuści działający jako Easy Coin FX Crypto Investment postanowili sfałszować dokumenty, które rzekomo uprawniają ich do prowadzenia działalności pośrednictwa inwestycyjnego, które opublikowali na swojej stronie. To kolejna lekcja, aby oprócz sprawdzania dokumentów i zezwoleń na stronach firm, dodatkowo weryfikować ich autentyczność na stronach regulatorów danego kraju.

• Strona www: www.easycoinfx.com
• Nazwa podmiotu: Easy Coinfx Crypto Investment

Oficjalny komunikat FCA

FX Trade Options

Firma działająca bez wymaganych zezwoleń i licencji.

• Strona www: www.fxtradeoptions.net

Oficjalny komunikat FCA

WinFX (klon)

Po raz kolejny klon, podszywający się pod legalnie działającą firmę.

• Strona www: www.winfxtrades.online

Dane legalnie działającego podmiotu:

• Nazwa spółki: Trading Point of Financial Instruments UK Limited
• Numer referencyjny: 705428
• Właściwa domena: www.trading.com/uk

Oficjalny komunikat FCA

Crypto Pro Investment

• Strona www: www.cryptoproinvt.com

Oficjalny komunikat FCA

AstroFX Trade

Nowa odsłona starego scamu. Prawdopodobnie wcześniej oszuści posługiwali się domeną astrofxtrade.com, która została zablokowana i przed którą FCA już wcześniej ostrzegało. Trzeba przyznać, że ci scammerzy nie są zbyt kreatywni i dokonali jedynie kosmetycznych modyfikacji.

• Strona www: www.astrofx-trade.com

Oficjalny komunikat FCA

Alpari

Alpari to światowej sławy marka brokera Forex, która jest obecna na rynku od prawie dwóch dekad. Czy mamy do czynienia z klonem? Nie tym razem. Mowa jest właśnie o TYM Alpari, które wszyscy znają. Po problemach w 2015 roku, kiedy to upadło Alpari UK na skutek uwolnienia kursu franka szwajcarskiego, cała marka przeżywała kryzys. Efektem były migracje regulacyjne i spadek zaufania. Od paru lat o Alpari zrobiło się wyjątkowo cicho. Tym razem brytyjskie FCA, bez sentymentów, dodało brokera do listy ostrzeżeń, na której znajduje się ogromna lista typowych scamów. Powód? Brak licencji na terenie Unii Europejskiej, a przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i (prawdopodobnie) aktywne działania marketingowe.

• Strona www: www.alpari.com
• Nazwa podmiotu: Alpari Limited

Oficjalny komunikat FCA

Crypto Capitalist

• Strona www: www.crypto-capitalist.online

Oficjalny komunikat FCA

Ace Crown FX

• Strona www: www.acecrownfx.com

Oficjalny komunikat FCA

Bit Forex Global

• Strona www: www.bitforexglobal.com

Oficjalny komunikat FCA

GainMetaFx

• Strona www: www.gainmetafx.com

Oficjalny komunikat FCA

Smart Invest by Akoni (klon)

Kolejny klon, podszywający się pod legalnie działającą firmę.

• Strona www: www.akoni-hub.de

Dane legalnie działającego podmiotu:

• Nazwa spółki: Akoni Hub Limited
• Numer referencyjny: 766340
• Właściwa domena: www.akonihub.com

Oficjalny komunikat FCA

So Fx

Weterani wśród oszustów. Już w 2020 roku brytyjskie FCA ostrzegało przed domeną so-fx.com. Dwa lata później scammerzy dalej próbują swoich sił, tym razem pod lekko zmodyfikowanym adresem.

• Strona www: www.so-fx.net
• Nazwa podmiotu: SOFX Limited

Oficjalny komunikat FCA