Uwaga na 26 nowych scamów Forex i kryptowalut! Ostrzeżenia z Europy

Sierpień przynosi nową falę ostrzeżeń przed oszustami działającymi pod płaszczykiem rynku Forex i kryptowalut. Tym razem regulatorzy z Europy informują nas łącznie o 26 nowych scamach, które starają się wykraść środki niedoświadczonych inwestorów. Ostrzeżenia pochodzą z takich krajów jak: Polska, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria, Szwajcaria, Malta i Niemcy.

Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

KNF ostrzega przed IDeal Trade, FinCloud i Chartrize Trade

Polski nadzór finansowy, KNF, poinformował o wpisaniu na listę ostrzeżeń trzech podmiotów. Każdy z nich nie posiada jakichkolwiek zgód i licencji na prowadzenie działalności pośrednictwa w handlu na rynkach finansowych. Jedynym celem oszustów jest wyłudzenie środków od potencjalnych inwestorów.

IDeal Trade

• Strona www: www.idealtrade.co

Oficjalny komunikat KNF

FinCloud

Scam, przed którym ostrzegali wcześniej już regulatorzy z takich krajów jak Włochy czy Hiszpania.

• Strona www: www.fincloud.center

Oficjalny komunikat KNF

Chartrize Trade

• Strona www: www.chartrize-trade.com
• Nazwa podmiotu: Heba Tech LLC

Oficjalny komunikat KNF

FINMA ostrzega przed IGI Markets i UNIQUE Exchange

Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, opublikował ostrzeżenie przed dwoma podmiotami, które oferują handel na instrumentach CFD oraz kryptowalut bez jakichkolwiek zgód i zezwoleń.

Suisse Luxury Bank

• Strona www: www.sluxurybk.com

Oficjalny komunikat FINMA

Peck Global Limited

• Strona www: www.peckgloballimited.com

Oficjalny komunikat FINMA

Hiszpania wpisuje na listę aż 10 podmiotów

Regulator z Madrytu, CNMV, wydał ostrzeżenie przed 10 scamami:

Bitcoin BOT

• Strona www: www.bitcoin-bot-pro.com

AF Invest

• Strona www: www.afinvest.net

Attiora

Strona www: www.attiora.uk.com / www.atti-ora.com / www.attioragroup.com

• Nazwa podmiotu:: Attiora Pty Ltd

Cryptics

• Strona www: www.cryptics.cc

Swings Academy

• Strona www: www.swingsacademy.com

Universal Wealth Group

• Strona www: www.universalwealthgroup.com

BBanc

Przed tym podmiotem ostrzegał już w lipcu 2022 r. francuski nadzór finansowy AMF.

• Strona www: www.bbanc.com
• Nazwa podmiotu:: Primis LLC

W2W Capital

• Strona www: www.w2wcapital.com
• Nazwa podmiotu:: W2W Capital LLC

i35 Academy

• Strona www: www.i35academy.com
• Nazwa podmiotu:: I35academy Limited

MYN Capital

• Strona www: www.myncapital.com
• Nazwa podmiotu: Myn Capital LLC

Lista ostrzeżeń CNMV

CONSOB ostrzega przed 3 oszustami

Włoski regulator, CONSOB, dodał do listy 3 nowe pozycje, choć de facto wszystkie wpisy dotyczą scamów-recydywistów, przed którymi Włosi już wcześniej ostrzegali. Zmieniły się jedynie domeny. To pokazuje, że nazwy scamów warto choćby trochę kojarzyć, bo sami oszuści niespecjalnie wysilają się przy tworzeniu kolejnych „projektów”.

FTI FINANCE

• Strona www: www.ftifinance.net (wcześniej ftifinance.com)

Broker Capitals

• Strona www: www.brokercapitals.com
• Nazwa podmiotu: Broker Capitals Limited

MB Invest

• Strona www: www.investingmb.com

Komunikat prasowy CONSOB

Malta ostrzega przed Dcoin FX

Nadzór finansowy z Malty, MFSA, wpisał na listę podmiot o nazwie Dcoin FX, który podszywa się pod legalnie działającą firmę (scam typu klon), wykorzystując częściowo jej wizerunek i dane adresowe, w celu zdobycia zaufania potencjalnych ofiar.

Dcoin FX

• Strona www: www.dcoinfx.com

Dane legalnie działającego podmiotu:

• Nazwa podmiotu: Deriv Investments (Europe) Limited
• Numer referencyjny: C 70156
• Numer licencji: IS 70156
• Witryna www: www.deriv.com

Oficjalny komunikat MFSA

Austriacki regulator FMA ostrzega przed Concord Invest i GigaChains

FMA, nadzór finansowy rynku austriackiego, umieścił na liście ostrzeżeń dwa podmioty:

Concord Invest

Wcześniej podmiot ten pojawił się już na liście szwajcarskiego FINMA.

• Strona www: www.concordinvest.pro
• Nazwa podmiotu: Dulcet Group LLC

Oficjalny komunikat FMA

GigaChains

• Strona www: www.gigachains.com

Oficjalny komunikat FMA

Portugalski CMVM ostrzega przed FinCloud

Portugalski nadzór CMVM ostrzega przed scamem FinCloud, który pojawił się także na czarnej liście polskiej KNF.

FinCloud

• Strona www: www.fincloud.capital

Oficjalny komunikat CMVM

Niemcy ostrzegają przed 4 oszustami

Niemiecki regulator, BaFin, poinformował o dodaniu do listy scamów 4 nowych podmiotów. Są to:

Coin Trade

• Strona www: www.cointrade.cc
• Nazwa podmiotu: Twingle Consulting Limited

Oficjalny komunikat BaFin

Wrdnvip / wardenvc

• Strona www: www.wrdnvip.com
• Nazwa podmiotu: Mainserver Limited

Oficjalny komunikat BaFin

Coinex

• Strona www: www.coinex.com
• Nazwa podmiotu: Vino Global Limited

Oficjalny komunikat BaFin

UGI / United Global Investing

Scam typu klon, podszywający się pod legalnie działający podmiot.

• Strona www: www.bitonext.com

Dane legalnie działającego podmiotu:

• Nazwa podmiotu: US Global Investors, Inc.
• Witryna www: www.usfunds.com

W komunikacie BaFin czytamy:

Firma United Global Investing, Inc. skopiowała kluczowe elementy i wykorzystała treści z witryny internetowej należącej do amerykańskiej firmy US Global Investors, Inc., posługującej się domeną www.usfunds.com, na potrzeby własnej witryny internetowej. BaFin nie ma dowodów sugerujących, że obie firmy mogą ze sobą współpracować. W rzeczywistości jest to prawdopodobnie przypadek kradzieży tożsamości popełnionej przez United Global Investing, Inc. przeciwko US Global Investors, Inc.

Oficjalny komunikat BaFin