Grupa oszustów z Ukrainy ujęta [Brokerzy Trade12 i HQBroker]

Grupa przestępcza działająca pod przykrywką brokerów Forex rozbita na Ukrainie. Firmy HQBroker oraz Trade12 mające biura w Kijowie, Zaporożu, Mariupolu, Charkowie i Dniepropietrowsku zdefraudowali pieniądze swoich klientów. W komunikacie nie padła jednak żadna konkretna kwota.

9 osób aresztowanych

Ukraińska policja przeprowadziła zorganizowaną akcję, czego efektem było 26 przeszukanych biur i nieruchomości, zabezpieczenie 200 telefonów, sprzętu komputerowego i dysków z danymi, dokumentów potwierdzających działalność kryminalną w postaci faktur, potwierdzeń przelewów i danych osobowych klientów. Zatrzymanych zostało 9 osób, w tym 34-latek z Kijowa, który był głową przedsięwzięcia.

Trade12 i HQBroker

To właśnie pod tymi markami działali przestępcy, które przynajmniej według informacji zamieszczonych na ich stronach internetowych, są zarejestrowane na Wyspach Marshalla. Co interesujące strony obu brokerów nadal normalnie funkcjonują, mimo, iż od jakiegoś czasu firmy znajdują się na liście ostrzeżeń brytyjskiego regulatora FCA.

W jaki sposób działali oszuści? Ukraińscy „łowcy frajerów” posunęli się o krok dalej względem tych, którzy zostali zatrzymani w Polsce. Do oszustwa wykorzystywanych było 5 różnych firm, a proceder opierał się m.in. na przechwyceniu inwestowanych depozytów poprzez włamanie się na komputery swoich ofiar za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Kolejnym krokiem było wycofanie środków z konta, bez dokonywania jakichkolwiek transakcji na rynku.