Kolejni Łowcy frajerów złapani. Wyłudzili 18 mln zł od 350 osób

Jeśli zastanawiałeś się czemu ” łowcy frajerów ” przestali do Ciebie wydzwaniać w ostatnim czasie, to mamy odpowiedź. Dwadzieścia osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej wyłudzeń pod płaszczykiem rynku Forex. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o 350 poszkodowanych inwestorach na łączną kwotę ponad 18 mln zł.

Łowcy frajerów stali się zwierzyną łowną

W środę do akcji wkroczyło Centralne Biuro Śledcze Policji na polecenie warszawskiej prokuratury. Osiem osób zostało aresztowanych, a resztę objęto dozorem policyjnym. Łącznie podejrzanych jest 36 osób, z czego już 18 przebywa w areszcie karnym.

Prokurator postawił zarzuty pracownikom spółki Amplio Investments, którzy byli zatrudnieni na stanowiskach sprzedawców, opiekunów klientów oraz managerów. Wszyscy byli bezpośrednio związani z procederem, którego celem było „przechwycenie” depozytów pozyskanych klientów. Członkowie grupy działający jako przedstawiciele takich marek jak CFD1000, MIB 700 czy Vortex Assets, które już jakiś czas temu trafiły na listę ostrzeżeń publicznych KNF.

Przedstawiciele, kontaktując się z potencjalnymi klientami, nakłaniali ich do inwestycji na rynku Forex/CFD. Często kusili ich „gwarantowanymi, wysokimi zyskami” w krótkim czasie, przede wszystkim inwestując w rzekome debiuty znanych spółek giełdowych. Strategia była prosta. Zwabić inwestora, zmanipulować, aby wpłacił ile tylko się da (generując na początku zyski), a następnie „pomóc” mu wszystko stracić. Wygenerowana strata nie trafiała na rynek, tylko do kieszeni firmy.

Wg. ustaleń prokuratory, depozyty pojedynczego klienta wahały się w przedziale od 2 tys. zł do 1 mln zł.

Przeczytaj koniecznie: Dlaczego (nie) inwestować w debiuty spółek u brokerów Forex?

Oprócz zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, czterem osobom postawiono zarzut prowadzenia działalności maklerskiej bez wymaganych zezwoleń. Początek sprawy ma miejsce już w listopadzie 2016 r.. To właśnie zatrzymano głównego podejrzanego Avrahama G., który posługiwał się fałszywym, gwatemalskim paszportem. Podejrzany, po zakupie dwóch spółek z o.o., założył dla nich rachunki bankowe w walutach PLN, USD oraz EUR, na których kumulował przechwycone depozyty od oszukanych klientów.

Opisany przypadek nie jest odosobniony. Już na początku ubiegłego roku do aresztu trafił założyciel innej grupy „łowieckiej” – Alpha Finex – o czym pisaliśmy w tym artykule. Jednak w jego przypadku skala wyłudzeń była dużo mniejsza i objęła „tylko” 100 osób i ponad 4 mln zł.