Seven Financial Group i 12 innych podmiotów na liście ostrzeżeń KNF
8 maja 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o rozszerzeniu listy ostrzeżeń publicznych o 13 nowych pozycji. Wśród nich są także dwa podmioty powiązane z rynkiem Forex/CFD. Mowa tu o Seven Financial Group oraz Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z prowadzonymi działalnościami zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Szczegóły poniżej.
Uwaga na Seven Financial Group
Pierwszy z wymienionych podmiotów – Seven Financial Group – jest właścicielem dwóch witryn, http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com. Pierwsza została już zablokowana jednak druga nadal funkcjonuje. Znajdziemy na niej ofertę skierowaną do inwestorów detalicznych z dostępem do inwestowania na rynku Forex/CFD oraz otrzymania zakazanych w Europie od 2017 roku bonusów.
W przypadku podmiotu Gold Team FX sp. z o.o. wiemy dużo mniej, bo w sieci nie figuruje żadna strona internetowa pod tym adresem, a możliwy profil na Instagramie, który mógł należeć do tego podmiotu, został skasowany. Wiemy jedynie, że trwa postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Zawiadomienie zostało złożone w ub. miesiącu.
W komunikacie KNF poinformowano, że na listę ostrzeżeń trafiły podmioty:
- Seven Financial Group, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com
- Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Adam Wiktor Sz.
- KLG S.A. z siedzibą w Katowicach
- CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Bogdan Biedroń z siedzibą w Katowicach
- Joanna Ochman z siedzibą w Rudzie Śląskiej
- 420 Tech Paulina Kurpiel z siedzibą w Radzyminie
- PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach
- Dacota Architekt Finansowy Paweł Woźnicki z siedzibą w Łodzi
- Robert Biernat z siedzibą w Rudzie Śląskiej
- Dawid Z.
Zachowajcie czujność!
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
