Seven Financial Group i 12 innych podmiotów na liście ostrzeżeń KNF

8 maja 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o rozszerzeniu listy ostrzeżeń publicznych o 13 nowych pozycji. Wśród nich są także dwa podmioty powiązane z rynkiem Forex/CFD. Mowa tu o Seven Financial Group oraz  Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z prowadzonymi działalnościami zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Szczegóły poniżej.

Uwaga na Seven Financial Group

Pierwszy z wymienionych podmiotów – Seven Financial Group – jest właścicielem dwóch witryn, http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com. Pierwsza została już zablokowana jednak druga nadal funkcjonuje. Znajdziemy na niej ofertę skierowaną do inwestorów detalicznych z dostępem do inwestowania na rynku Forex/CFD oraz otrzymania zakazanych w Europie od 2017 roku bonusów.

W przypadku podmiotu Gold Team FX sp. z o.o. wiemy dużo mniej, bo w sieci nie figuruje żadna strona internetowa pod tym adresem, a możliwy profil na Instagramie, który mógł należeć do tego podmiotu, został skasowany. Wiemy jedynie, że trwa postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Zawiadomienie zostało złożone w ub. miesiącu.

W komunikacie KNF poinformowano, że na listę ostrzeżeń trafiły podmioty:

• Seven Financial Group, prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych http://trad.sevenfinansialgroup.com oraz https://sevenfinancialgroup.com
• Gold Team FX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
• Szarmach Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
• Adam Wiktor Sz.
• KLG S.A. z siedzibą w Katowicach
• CPC International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
• Bogdan Biedroń z siedzibą w Katowicach
• Joanna Ochman z siedzibą w Rudzie Śląskiej
• 420 Tech Paulina Kurpiel z siedzibą w Radzyminie
• PHU Sigma Wnętrzak Paweł z siedzibą w Katowicach
• Dacota Architekt Finansowy Paweł Woźnicki z siedzibą w Łodzi
• Robert Biernat z siedzibą w Rudzie Śląskiej
• Dawid Z.

Zachowajcie czujność!

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.