Regulatorzy z Hiszpanii i Australii ostrzegają przed 29 scamami FX i crypto

Aż 29 scamów forex i crypto trafiło na listę ostrzeżeń w marcu 2024. Regulatorzy z Hiszpanii i Australii informują o nowych podmiotach, które oferują swoje usługi w sposób nielegalny, a ich celem jest wyłudzenie środków od nieświadomych inwestorów. Zdarza się, że ich nazwy są łudząco podobne do istniejących i legalnie działających firm (np. ATFX) ale też często nawiązują do nazw, które dobrze nam się kojarzą (np. Swiss, Axia, Cloud Crypto). Szczegóły poniżej.

Uważajcie na tych „brokerów”!

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

Poniżej prezentujemy listę podmiotów wpisanych na listy ostrzeżeń z podziałem na kraje / regulatorów, którzy o tym zdecydowali.

Hiszpania – CNMV

Hiszpański regulator rynku finansowego, CNMV, poinformował o dodaniu do listy ostrzeżeń aż 17 podmiotów.

Top Tier Capital

• Strona www: toptiercapital.org

Bitbinx

• Strona www: bitbinx.ltd / bitbinx.com

Cryptomaxitrade

• Strona www: cryptomaxitrade.com
• Nazwa podmiotu: Cryptomaxitrade Ltd

Innovativefx Trade

• Strona www: innovativefxtrade.com

Sif – Swiss Investments Funds

• Strona www: globgraph.com

Breadinx

• Strona www: maxbreadinx.com

Universal Trade

• Strona www: universaltrade.io

Crytomerge

• Strona www: crytomerge.co

Active Financial

• Strona www: activefinancial.trade

Noventus

• Strona www: noventus-partners.io

Livingtradefx

• Strona www: livingtradefx.com

Bb Capitals / Broker Bank Capitals

• Strona www: bbcapitals.com

Axia Trade

• Strona www: axiainvestments.com
• Nazwa podmiotu: Smarttool Trading Sc Limited

Dynasty Of Cryptos / Platinumhitech

• Strona www: dynastyofcryptos.com

Micron Group

• Strona www: microngroup.pro

Up Markets

• Strona www: up-markets.com

Circulo De Inversión

• Strona www: circulodeinversion.com

Oficjalna lista ostrzeżeń CNMV

Australia – ASIC

Australijski regulator rynków finansowych, ASIC, przestrzega przed 12 podmiotami, które trafiły na jego „czarną listę” w marcu 2024:

CompareFixedIncome

• Strona www: comparefixedincome.com.hk

Atfx.at

• Strona www: Atfx.at

Cloud Crypto

• Strona www: cloud-crypto.org
• Nazwa podmiotu: Cloud Crypto Ltd

Banana Miner

• Strona www: Bananaminer.xyz

The Revenue Center Pro

• Strona www: revenuecenterpro.com

Advancedmarkets

• Strona www: advancedmarkets.live

capitalmanagedinvestmentsltd.com

• Strona www: capitalmanagedinvestmentsltd.com

Mexc-btc

• Strona www: mexc-tobtc.top

Omexbanc

• Strona www: omexbanc.net
• Nazwa podmiotu: Omexbanc Inc 

Starfundsfx

• Strona www: Starfundsfx.com

Vastrapidtrade

• Strona www: vastrapidtrade.com

Choose Capital

• Strona www: choosecapital.com

Oficjalna lista ostrzeżeń ASIC