Oszustwa na Forex to margines? Rozbita grupa na Ukrainie wyłudzała 10 mln euro miesięcznie!

1 mln USD w gotówce, komputery, nieruchomości, a w ich garażach m.in. Rolls Royce Phantom, BMW Z8, Lamborghini Aventador, Mercedes Maybach S560, Land Rover Range Rover, Audi Q5 i wiele innych luksusowych zabawek. W sumie ukraińska policja przejęła majątek o wartości 50 mln euro. Tak zarabiają organizatorzy „kotłowni”, czyli miejsc, z których wyłudzane są pieniądze od nieświadomych inwestorów.

To już trzecia fala aresztowań w tej sprawie, ale bez wątpienia najbardziej spektakularna. Do tej pory wprawdzie rozbijano kotłownie, ale nie zatrzymywano przy tym głównych organizatorów przestępczego procederu. Teraz jest szansa, że ucięto tej hydrze głowę, która szybko nie odrośnie. 

Do ostatnich zatrzymań doszło w mieście Dniepr na Ukrainie. W ręce służb trafił już trzeci z szefów doskonale zorganizowanej szajki, zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy. Według szacunków ukraińskich śledczych, w wyniku przestępczych działań zdobywali nawet 10 mln euro miesięcznie. Zdążyli się naprawdę mocno wzbogacić, bo działali co najmniej w latach 2017-2020. 

Jak wyłudzano pieniądze na Forex i kryptowaluty

Przestępcy zajmowali się tworzeniem fałszywych platform handlowych, często łudząco przypominających działające już witryny znanych na świecie brokerów. Udawało im się też tworzyć je na podobnych adresach, czym często usypiali czujność potencjalnych ofiar.

Drugim ważnym elementem przestępczej układanki było organizowanie tzw. „kotłowni”, czyli grup działających praktycznie jak call center. Powstawały one na Ukrainie, ale też w innych nieodległych krajach: Bułgarii i Serbii. To stamtąd dzwoniono do osób przede wszystkim z Unii Europejskiej, którym oferowano świetne programy inwestycyjne, oparte na rynku Forex, kryptowalutach, albo handlu akcjami czy metalami. Scenariusz rozmowy był różny, w zależności od tego co akurat najbardziej zainteresowało klienta. 

Najważniejsze było namówienie go na choćby testową wpłatę niewielkiej kwoty. Inwestor widział szybkie zyski na swoim koncie, często nawet 100-krotne. Wielu zaczynało więc szybko dopłacać kolejne kwoty, bo przestępcy przekonywali, że system ma ograniczoną pojemność i jeśli uzbiera się odpowiednia kwota, to nie będzie już można do niego dopłacać. Zostanie już tylko mniej atrakcyjny, nie dający tyle zarobić…

Jak się łatwo domyślić, wszystko było fikcją, a gdy klient chciał wypłacić środki, okazywało się, że musi najpierw wpłacić opłatę na prowizję, podatki etc. Oczywiście żadnych pieniędzy już nie odzyskiwał.

Wśród oszukanych są mieszkańcy Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, ale też Polski.

Trzech szefów aresztowanych, czwarty poszukiwany

Właśnie zatrzymano trzeciego z zarządzających szajką. Miał on organizować grupy działające w Belgradzie, Sofii i Kijowie. To kolejny aresztowany po złapanych w maju i czerwcu 2021 roku. Na wolności pozostaje jeszcze czwarty, poszukiwany międzynarodowym listem gończym przestępca. 

Mercedesy, Lambo, wille z basenami

Aresztowania „płotek” i szefów szajki miały miejsce jednocześnie na Ukrainie, w Serbii i Bułgarii. Akcję koordynował Europol. Nic dziwnego, bo znaleziony w biurach i domach majątek może przyprawić o zawrót głowy. 

Przestępcy mieli m.in. 1 mln USD w gotówce, setki komputerów i innego sprzętu, telefony, ale też niezwykle cenne dla śledczych zapisy rozmów z poszkodowanymi i dokumenty wskazujące na drogę, jaką wędrowały wyłudzone pieniądze. 

Funkcjonariusze zajęli też luksusowe nieruchomości, w tym wille czy apartamenty z basenami na dachach. W garażach stały m.in. Lamborghini Aventador, Rolls Royce, Maybach, Mercedes S500, BMW Z8, Land Rover Range Rover i wiele innych luksusowych zabawek. W sumie przejęty majątek oszacowano na 50 mln euro.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy. Upewnij się również czy jesteś na autentycznej witrynie danej firmy. Jeśli nie jesteś pewien/pewna – zweryfikuj te informacje u źródła!