KNF wpisuje na listę 6 nowych podmiotów, w tym 4 scamy inwestycyjne
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała 13 marca 2025 r. o rozszerzeniu listy ostrzeżeń aż o 6 nowych pozycji. Są to przede wszystkim tzw. „platformy inwestycyjne”, działające bez jakichkolwiek zezwoleń, których celem jest wyłudzenie środków od nieświadomych inwestorów. Na listę ostrzeżeń trafiły: Apex Fin. Bank, Prime Capital Credit Union Investment Bank, Smart Invest Studio, Lincoln Financial Service Ltd, www.szybkopodzastaw.pl oraz facebookowa grupa „BPH Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych”. Więcej szczegółów poniżej.
KNF uzupełnia listę ostrzeżeń
Lista ostrzeżeń publicznych KNF to lista podmiotów wobec których prowadzone jest postępowanie w prokuraturze. Są to zazwyczaj firmy, osoby lub fikcyjne twory, wobec których zaszły podejrzenia łamania przepisów prawa i regulacji związanych z inwestycjami, finansami i nie tylko. W praktyce to bardzo często typowi oszuści, których jedynym celem jest wyłudzenie środków lub danych personalnych od potencjalnych ofiar. Są to także firmy, które naruszyły przepisy polskiego prawa w kwestii swojej działalności np. w kwestii reklamy, informacji zawartych na stronie i nie tylko. Ale nie zawsze.
W tym przypadku na listę ostrzeżeń trafiło 6 podmiotów, gdzie 4 z nich to tradycyjne „scamy inwestycyjne”, tworzące fikcyjne platformy do inwestowania. Dwa pozostałe podmioty to profil na facebooku, który bezprawnie wykorzystuje nazwę „towarzystwo funduszy inwestycyjnych” oraz strona oferująca pożyczki pod zastaw.
KNF ostrzega przed:
- Apex Fin. Bank działający z wykorzystaniem strony internetowej apexfinbgw.sbs
- Prime Capital Credit Union Investment Bank działający z wykorzystaniem strony internetowej primecapitaleuco.sbs
- podmiot działający za pośrednictwem strony www.szybkopodzastaw.pl
- niezidentyfikowana osoba prowadząca na portalu społecznościowym Facebook profil pod nazwą „BPH Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych”
- Smart Invest Studio działający poprzez stronę www.smartinveststudio.com
- platforma Lincoln Financial Service Ltd posługująca się adresami stron internetowych: lincolnfinancialservicesltd.com, lincolnfinancialservicesltd.net, lincolnfinancialservicesltd.trade, lincolnfinancialservicesltd.vip, financelinclcompany.com, lincolnfinaff.online, lincolnfin.online
Zachowajcie czujność!
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
