KNF dodaje do listy ostrzeżeń MaxtelFX Bank oraz Tenset
W dniu 12 lipca 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego dodała do listy ostrzeżeń trzy nowe podmioty, które z dużym prawdopodobieństwem są typowym scamem forex, który na celu ma wyłudzić środki od nieświadomych inwestorów. Są to: MaxtelFx Bank, Tenset Ltd z siedzibą w Londynie oraz Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie. Przestrzegamy przed korzystaniem z usług tych „brokerów”. Szczegóły poniżej.
Uwaga na MaxtelFX Bank oraz Tenset
Pierwszy z podmiotów, MaxtelFX Bank, został wpisany na listę ostrzeżeń z uwagi na zawiadomienie z art. 171 ust. 2 Prawo bankowe. Powodem jest użycie słowa „bank” w nazwie, bez posiadania stosownych zezwoleń. Wątpliwe jednak, aby w tym przypadku to był koniec naruszeń ze strony tego podmiotu. Zawiadomienie kierowane jest przez UKNF, a sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Kolejne dwa podmioty, czyli Tenset Ltd oraz Tenset SHPK, zostały wpisane na „czarną listę” z powodu zawiadomienia dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Postępowanie zostało zainicjowane przez UKNF, a sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
