KNF dodaje do listy ostrzeżeń MaxtelFX Bank oraz Tenset

W dniu 12 lipca 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego dodała do listy ostrzeżeń trzy nowe podmioty, które z dużym prawdopodobieństwem są typowym scamem forex, który na celu ma wyłudzić środki od nieświadomych inwestorów. Są to: MaxtelFx Bank, Tenset Ltd z siedzibą w Londynie oraz Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie. Przestrzegamy przed korzystaniem z usług tych „brokerów”. Szczegóły poniżej.

Uwaga na MaxtelFX Bank oraz Tenset

Pierwszy z podmiotów, MaxtelFX Bank, został wpisany na listę ostrzeżeń z uwagi na zawiadomienie z art. 171 ust. 2 Prawo bankowe. Powodem jest użycie słowa „bank” w nazwie, bez posiadania stosownych zezwoleń. Wątpliwe jednak, aby w tym przypadku to był koniec naruszeń ze strony tego podmiotu. Zawiadomienie kierowane jest przez UKNF, a sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Kolejne dwa podmioty, czyli Tenset Ltd oraz Tenset SHPK, zostały wpisane na „czarną listę” z powodu zawiadomienia dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Postępowanie zostało zainicjowane przez UKNF, a sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.