KNF dodaje do listy ostrzeżeń 7 nowych scamów inwestycyjnych
W dniu 10 sierpnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego dodała do listy ostrzeżeń aż 7 nowych podmiotów. Są to głównie platformy inwestycyjne, które oferują usługi handlu na rynkach finansowych, w tym Forex i kryptowalut, bez wymaganych pozwoleń i licencji. Część witryn została już skutecznie zablokowana, ale niektóre z nich nadal funkcjonują. Znane są też przypadki, gdzie „nowe” scamy pojawiały się zaledwie kilka dni później tylko pod nieznacznie zmodyfikowaną nazwą, dlatego zachowajcie czujność!
KNF ostrzega przed 7 podmiotami
Na „czarną listę” KNF trafiły:
- FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://fpcounsulting.com)
- Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: https://netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com)
- Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.)
- Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com)
- Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud)
- Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co)
- Units Capital Ltd (prowadzący działalność z wykorzystaniem strony www.unitscapital.com)
W każdym z powyższych przypadków powód wpisania na listę jest ten sam, czyli zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Zawiadomienia zostały złożone przez UKNF, a sprawy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przestrzegamy przed korzystaniem z usług tych „brokerów”.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
