KNF dodaje do listy ostrzeżeń 7 nowych scamów inwestycyjnych

W dniu 10 sierpnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego dodała do listy ostrzeżeń aż 7 nowych podmiotów. Są to głównie platformy inwestycyjne, które oferują usługi handlu na rynkach finansowych, w tym Forex i kryptowalut, bez wymaganych pozwoleń i licencji. Część witryn została już skutecznie zablokowana, ale niektóre z nich nadal funkcjonują. Znane są też przypadki, gdzie „nowe” scamy pojawiały się zaledwie kilka dni później tylko pod nieznacznie zmodyfikowaną nazwą, dlatego zachowajcie czujność!

KNF ostrzega przed 7 podmiotami

Na „czarną listę” KNF trafiły:

• FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://fpcounsulting.com)
• Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: https://netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com)
• Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.)
• Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com)
• Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud)
• Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link, www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co)
• Units Capital Ltd (prowadzący działalność z wykorzystaniem strony www.unitscapital.com)

W każdym z powyższych przypadków powód wpisania na listę jest ten sam, czyli zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Zawiadomienia zostały złożone przez UKNF, a sprawy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przestrzegamy przed korzystaniem z usług tych „brokerów”.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.