Kanga Exchange trafia na listę ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego nie zwalnia tempa. W ciągu ostatnich 30 dni urząd umieścił na liście ostrzeżeń publicznych ponad 20 podmiotów. W dniu 13 stycznia 2022 r. do tego grona dołączył kolejny – Good Investments LTD, BSSIP LTD, do którego należy marka Kanga Exchange (funkcjonująca pod domeną kanga.exchange). Szczegóły poniżej.

[Aktualizacja 12:51] – W związku z zaistniała sytuacją przedstawiciele spółki przygotowali oświadczenie, które publikujemy na dole artykułu.

KNF ostrzega przed Kanga Exchange

Kanga Exchange to firma funkcjonująca na rynku od 2018 roku, a jej korzenie wywodzą się z Gdańska. Obecnie posiada ponad 250 stacjonarnych punktów wymiany kryptowalut (funkcjonujących jako kantory) praktycznie w całej Polsce, a także kilka za granicą – na Ukrainie i w Czechach.

Punkty w których funkcjonuje Kanga Kantor. Źródło: Kanga.exchange

Good Investments Ltd. posiada także własny token – Kanga Exchange Token (KNG), którego kapitalizacja rynkowa przekracza 560 mln zł.

Notowania tokenu KNG z ostatnich 3 miesięcy. Źródło: CoinMarketcap.com

To elementy, które zdecydowanie odróżniają Kanga Exchange od pozostałych podmiotów z „czarnej listy” KNF. Czym więc firma naraziła się regulatorowi? Nieoficjalnie słyszy się o wprowadzaniu w błąd potencjalnych klientów w związku z wprowadzaniem do obrotu przez gdańską firmę stablecoin’a Omega (OmegaCoins, OmegaPLN, OmegaEUR, OmegaUSD). Na stronie Kangi widnieje bowiem informacja o „aprobacie KNF” dla tego projektu, co zdaniem KNF miało nie mieć miejsca.

Źródło: https://kanga.exchange/pl/omega-stablecoin/

Oficjalnie jednak komunikat UKNF podaje, że powodem w przypadku wszystkich podmiotów jest zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Postępowanie zostało zainicjowane przez UKNF, a sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Nie został wskazany konkretny punkt z art. 178. W przypadku niepomyślnego dla Kanga Exchange zakończenia postępowania firmie może grozić nałożenie kary grzywny w wysokości do 5 milionów złotych.

Wpis Good Investments Ltd. na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Źródło: KNF.gov.pl

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

Oświadczenie Kanga Exchange [Aktualizacja 12:51]

W związku z pojawieniem się komunikatu KNF, właściciel marki Kanga Exchange przygotował oświadczenie, którego treść zamieszczamy poniżej:

W związku z wpisaniem dwóch spółek związanych z działalnością Kanga Exchange oświadczamy co następuje:

1. Spółka Good Investments LTD była operatorem giełdy Kanga Exchange do dnia 11.01.2022 r o czym Spółka informowała Użytkowników mailowo oraz na stronie Giełdy.

2. Spółka BSSIP LTD wykonuje pomocnicze działania związane z działalnością Kanga Exchange.

3. Żadna ze wskazanych spółek nie wykonuje głównych operacyjnych zadań wymaganych do poprawnego funkcjonowania giełdy i związanych z nią usług (np. realizacja wpłat i wypłat, działalność kantorowa itp.).

4. Żadna z usług świadczonych lub związanych z Kanga Exchange nie została przerwana.

5. W celu zachowania najwyższych standardów, Kanga Exchange zawiadomiła partnerów operacyjnych o zaistniałej sytuacji, również tych którzy nie są związani bezpośrednio z podmiotami wpisanymi na listę ostrzeżeń. Otrzymaliśmy deklarację współpracy i wsparcia.

6. Jako przedstawiciele Kanga Exchange nie rozumiemy zasadności zgłoszonych przez KNF wątpliwości, a mianowicie „umożliwiania obrotu instrumentami

finansowymi bez zezwolenia”. Żaden z podmiot w związanych z Kanga Exchange nigdy nie podejmował działań związanych obrotem instrumentami wymagającego szczególnego zezwolenia.

7. Zwracamy również uwagę na fakt, że żaden z podmiotów nie otrzymał oficjalnego zawiadomienia od KNFu lub prokuratury o toczącym się postępowaniu.

8. Kanga Exchange deklaruje pełną współpracę z regulatorem i odpowiednimi urzędami. Jednocześnie służby prawne Kanga Exchange podjęły odpowiednie

działania zmierzającą do natychmiastowego wyjaśnienia aktualnej sytuacji.

9. Mamy również świadomość, że od kilku tygodni w przestrzeni internetowej podejmowane były działania zmierzające do oczernienia działalności i usług świadczonych przez Kanga Exchange. Sprawa została przekazana do organ w ścigania. Podjęte zostały również działania zmierzające do ujawnienia tożsamości osób stojących za wskazaną inicjatywą.

10. Od początku swojej działalności Kanga Exchange stawiała na współpracę i budowanie silnej wspólnoty kryptowalutowej. Zaistniałą sytuację odbieramy nie tylko jako próbę zaszkodzenia Kanga Exchange, ale działanie uderzające i szkodzące polskiej społeczności kryptowalutowej.