Lista ostrzeżeń
Teraz czytasz
Giełda KuCoin umieszczona na czarnej liście. Sprawdź 28 ostrzeżeń
0

Giełda KuCoin umieszczona na czarnej liście. Sprawdź 28 ostrzeżeń

utworzył Forex Club13 września 2022

Wrzesień wydaje się wyjątkowo pracowity dla regulatorów rynków finansowych. Pierwsza połowa miesiąca przynosi kolejne 28 wpisów na listach europejskich regulatorów z takich krajów jak Włochy, Hiszpania, Belgia i Wielka Brytania. Na listach ostrzeżeń znalazły się scamy forex, crypto, a nawet dobrze znany i ceniony przez klientów podmiot jakim jest giełda kryptowalut KuCoin. Szczegóły poniżej.

Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.


Jak odzyskać środki od oszusta

MyChargeBack.com to amerykańska firma specjalizująca się w odzyskiwaniu środków wyłudzonych przez nierzetelne firmy i „scamy” podszywające się pod uczciwych brokerów Forex, brokerów opcji binarnych i projekty kryptowalutowe. Jeśli zostałeś oszukany, to istnieje duża szansa, że MyChargeBack.com będzie w stanie Ci pomóc!


Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.


CONSOB ostrzega przed 5 oszustami

Włoski regulator, CONSOB, dodał do listy 3 nowe pozycje, choć de facto wszystkie wpisy dotyczą scamów-recydywistów, przed którymi Włosi już wcześniej ostrzegali. Zmieniły się jedynie domeny. To pokazuje, że nazwy scamów warto choćby trochę kojarzyć, bo sami oszuści niespecjalnie wysilają się przy tworzeniu kolejnych „projektów”.

SungerFX

  • Strona www: www.sungerfx.com
  • Nazwa podmiotu: Sungerfx Limited

Five Markets / 5 Markets

  • Strona www: www.fivemarkets.io / www.fivemarkets.cc
  • Nazwa podmiotu: Uncanny Services LLC

Grand Trades

  • Strona www: www.grandtrades.eu
  • Nazwa podmiotu: GrandTrade Pvt Ltd

Tedex

  • Strona www: www.tedex.co / www.tedex.cc
  • Nazwa podmiotu: Vermillion Consulting LLC

Finex Trader

  • Strona www: www.finextrader.com
  • Nazwa podmiotu: Finex Group Limited

Komunikat prasowy CONSOB


CNMV ostrzega przed KuCoin i 4 innymi podmiotami

Hiszpański regulator wpisał na listę ostrzeżeń 5 podmiotów, w tym popularną na całym świecie giełdę kryptowalut – KuCoin.

KuCoin

Giełda kryptowalut pochodząca z Hong Kongu jest obecna na rynku od 2017 roku. Oferuje dostęp do dużej liczby tokenów i dynamicznie się rozwija. Posiada także własną kryptowalutę, KuCoin (KCS), która posiada ponad 1,5 mld USD kapitalizacji. KuCoin to marka ciesząca się uznaniem wśród klientów – dlaczego więc pojawiła się na liście ostrzeżeń CNMV? Powodem jest brak wymaganego zezwolenia na oferowanie produktów pośrednictwa inwestycyjnego w Hiszpanii. Jak wiemy z doświadczenia, wystarczy odrobina niejasności, aby „podpaść” regulatorom i trafić na „czarną listę”. Tak też mogło być w tym przypadku.

  • Strona www: www.kucoin.com
  • Nazwa podmiotu: Mek Global Limited

DT Securities (klon)

Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.

  • Strona www: www.dtsecurities.net
  • Nazwa podmiotu: Vantage International Group Limited

Dane legalnie działającego podmiotu:

  • Nazwa podmiotu: DT SECURITIES AG

TopOneWallet

  • Strona www: www.toponewallet.co
  • Nazwa podmiotu: Topone Digital Asset Management Group

MetaMaxFx (klon)

Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.

  • Strona www: www.tedex.co / www.tedex.cc
  • Nazwa podmiotu: Vermillion Consulting LLC

Dane legalnie działającego podmiotu:

  • Nazwa podmiotu: METAGESTIÓN, SGIIC, SAU

Definite Area

  • Strona www: www.definitearea.com

Komunikat prasowy CNMV


FCA nie zawodzi i informuje o 15 nowych scamach

Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), po raz kolejny wiedzie prym i wręcz „bombarduje” nas kolejną listą ostrzeżeń przed scamami forex i crypto. Żaden z podmiotów nie posiada wymaganych licencji i zezwoleń na prowadzenie swojej działalności, a jedynym celem oszustów jest wyłudzenie środków od potencjalnych inwestorów. Poniżej ich lista.

BBANC

Scam-recydywista. Wcześniej o tym podmiocie informowali regulatorzy m.in. z Francji i Hiszpanii.

  • Strona www: www.bbanc.com

Oficjalny komunikat FCA

The Street FX

  • Strona www: www.thestreetfx.com

Oficjalny komunikat FCA

MTH Investments Financial

  • Strona www: www.mthinvestment.com

Oficjalny komunikat FCA

Elite Bonds

  • Strona www: www.elite-bonds.com

Oficjalny komunikat FCA

CREX247 Binary Trading

  • Strona www: www.crex247binaryfxtrading.com
  • Nazwa podmiotu: CREX247 Binary Trading Limited

Oficjalny komunikat FCA

Horizon Crypto

  • Strona www: www.horizoncrypto.ltd
  • Nazwa podmiotu: Horizon Crypro Limited

Oficjalny komunikat FCA

FxEdge Options / Fx Edge Market

  • Strona www: www.fxedgemarket.com

Oficjalny komunikat FCA

Winnex Primemarkets Online

  • Strona www: www.winnex-primemarkets.online

Oficjalny komunikat FCA

INVESTMENT GROUP

  • Strona www: email.investment-group.co.uk/invest-mail

Oficjalny komunikat FCA

Ultra Cryptocoin Fx / Ultra CryptoFx

  • Strona www: www.ultracryptocoinfx.com

Oficjalny komunikat FCA

JKMT Trading

  • Strona www: www.jkmt.online
  • Nazwa podmiotu: JKMT Trading Limited

Oficjalny komunikat FCA

Fundrise Global

  • Strona www: www.fundrise-globalinvest.com

Oficjalny komunikat FCA

Market FXM

  • Strona www: www.marketfxm.com

Oficjalny komunikat FCA

Varliant FX

  • Strona www: www.varliantfx.com

Oficjalny komunikat FCA

US International Escrow Commission

  • Strona www: www.usiec.org

Oficjalny komunikat FCA


Belgowie ostrzegają przed 3 scamami

Belgijski nadzór finansowy, FSMA, wpisał na listę ostrzeżeń 3 podmioty crypto. Są to:

Crypto Profit Fx

  • Strona www: www.cryptoprofitfx.com

Tenndex

  • Strona www: www.tenndex.com

Xmsite

  • Strona www: www.xmsite.live / www.xmsite-coin.com

Oficjalny komunikat FSMA

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.