Giełda KuCoin umieszczona na czarnej liście. Sprawdź 28 ostrzeżeń
Wrzesień wydaje się wyjątkowo pracowity dla regulatorów rynków finansowych. Pierwsza połowa miesiąca przynosi kolejne 28 wpisów na listach europejskich regulatorów z takich krajów jak Włochy, Hiszpania, Belgia i Wielka Brytania. Na listach ostrzeżeń znalazły się scamy forex, crypto, a nawet dobrze znany i ceniony przez klientów podmiot jakim jest giełda kryptowalut KuCoin. Szczegóły poniżej.
Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
CONSOB ostrzega przed 5 oszustami
Włoski regulator, CONSOB, dodał do listy 5 nowych pozycji, choć de facto wszystkie wpisy dotyczą scamów-recydywistów, przed którymi Włosi już wcześniej ostrzegali. Zmieniły się jedynie domeny. To pokazuje, że nazwy scamów warto choćby trochę kojarzyć, bo sami oszuści niespecjalnie wysilają się przy tworzeniu kolejnych „projektów”.
SungerFX
- Strona www: www.sungerfx.com
- Nazwa podmiotu: Sungerfx Limited
Five Markets / 5 Markets
- Strona www: www.fivemarkets.io / www.fivemarkets.cc
- Nazwa podmiotu: Uncanny Services LLC
Grand Trades
- Strona www: www.grandtrades.eu
- Nazwa podmiotu: GrandTrade Pvt Ltd
Tedex
- Strona www: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Nazwa podmiotu: Vermillion Consulting LLC
Finex Trader
- Strona www: www.finextrader.com
- Nazwa podmiotu: Finex Group Limited
CNMV ostrzega przed KuCoin i 4 innymi podmiotami
Hiszpański regulator wpisał na listę ostrzeżeń 5 podmiotów, w tym popularną na całym świecie giełdę kryptowalut – KuCoin.
KuCoin
Giełda kryptowalut pochodząca z Hong Kongu jest obecna na rynku od 2017 roku. Oferuje dostęp do dużej liczby tokenów i dynamicznie się rozwija. Posiada także własną kryptowalutę, KuCoin (KCS), która posiada ponad 1,5 mld USD kapitalizacji. KuCoin to marka ciesząca się uznaniem wśród klientów – dlaczego więc pojawiła się na liście ostrzeżeń CNMV? Powodem jest brak wymaganego zezwolenia na oferowanie produktów pośrednictwa inwestycyjnego w Hiszpanii. Jak wiemy z doświadczenia, wystarczy odrobina niejasności, aby „podpaść” regulatorom i trafić na „czarną listę”. Tak też mogło być w tym przypadku.
- Strona www: www.kucoin.com
- Nazwa podmiotu: Mek Global Limited
DT Securities (klon)
Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.
- Strona www: www.dtsecurities.net
- Nazwa podmiotu: Vantage International Group Limited
Dane legalnie działającego podmiotu:
- Nazwa podmiotu: DT SECURITIES AG
TopOneWallet
- Strona www: www.toponewallet.co
- Nazwa podmiotu: Topone Digital Asset Management Group
MetaMaxFx (klon)
Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.
- Strona www: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Nazwa podmiotu: Vermillion Consulting LLC
Dane legalnie działającego podmiotu:
- Nazwa podmiotu: METAGESTIÓN, SGIIC, SAU
Definite Area
- Strona www: www.definitearea.com
FCA nie zawodzi i informuje o 15 nowych scamach
Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), po raz kolejny wiedzie prym i wręcz „bombarduje” nas kolejną listą ostrzeżeń przed scamami forex i crypto. Żaden z podmiotów nie posiada wymaganych licencji i zezwoleń na prowadzenie swojej działalności, a jedynym celem oszustów jest wyłudzenie środków od potencjalnych inwestorów. Poniżej ich lista.
BBANC
Scam-recydywista. Wcześniej o tym podmiocie informowali regulatorzy m.in. z Francji i Hiszpanii.
- Strona www: www.bbanc.com
The Street FX
- Strona www: www.thestreetfx.com
MTH Investments Financial
- Strona www: www.mthinvestment.com
Elite Bonds
- Strona www: www.elite-bonds.com
CREX247 Binary Trading
- Strona www: www.crex247binaryfxtrading.com
- Nazwa podmiotu: CREX247 Binary Trading Limited
Horizon Crypto
- Strona www: www.horizoncrypto.ltd
- Nazwa podmiotu: Horizon Crypro Limited
FxEdge Options / Fx Edge Market
- Strona www: www.fxedgemarket.com
Winnex Primemarkets Online
- Strona www: www.winnex-primemarkets.online
INVESTMENT GROUP
- Strona www: email.investment-group.co.uk/invest-mail
Ultra Cryptocoin Fx / Ultra CryptoFx
- Strona www: www.ultracryptocoinfx.com
JKMT Trading
- Strona www: www.jkmt.online
- Nazwa podmiotu: JKMT Trading Limited
Fundrise Global
- Strona www: www.fundrise-globalinvest.com
Market FXM
- Strona www: www.marketfxm.com
Varliant FX
- Strona www: www.varliantfx.com
US International Escrow Commission
- Strona www: www.usiec.org
Belgowie ostrzegają przed 3 scamami
Belgijski nadzór finansowy, FSMA, wpisał na listę ostrzeżeń 3 podmioty crypto. Są to:
Crypto Profit Fx
- Strona www: www.cryptoprofitfx.com
Tenndex
- Strona www: www.tenndex.com
Xmsite
- Strona www: www.xmsite.live / www.xmsite-coin.com
