Giełda KuCoin umieszczona na czarnej liście. Sprawdź 28 ostrzeżeń
Wrzesień wydaje się wyjątkowo pracowity dla regulatorów rynków finansowych. Pierwsza połowa miesiąca przynosi kolejne 28 wpisów na listach europejskich regulatorów z takich krajów jak Włochy, Hiszpania, Belgia i Wielka Brytania. Na listach ostrzeżeń znalazły się scamy forex, crypto, a nawet dobrze znany i ceniony przez klientów podmiot jakim jest giełda kryptowalut KuCoin. Szczegóły poniżej.
Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.
MyChargeBack.com to amerykańska firma specjalizująca się w odzyskiwaniu środków wyłudzonych przez nierzetelne firmy i „scamy” podszywające się pod uczciwych brokerów Forex, brokerów opcji binarnych i projekty kryptowalutowe. Jeśli zostałeś oszukany, to istnieje duża szansa, że MyChargeBack.com będzie w stanie Ci pomóc!
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
CONSOB ostrzega przed 5 oszustami
Włoski regulator, CONSOB, dodał do listy 5 nowych pozycji, choć de facto wszystkie wpisy dotyczą scamów-recydywistów, przed którymi Włosi już wcześniej ostrzegali. Zmieniły się jedynie domeny. To pokazuje, że nazwy scamów warto choćby trochę kojarzyć, bo sami oszuści niespecjalnie wysilają się przy tworzeniu kolejnych „projektów”.
SungerFX
- Strona www: www.sungerfx.com
- Nazwa podmiotu: Sungerfx Limited
Five Markets / 5 Markets
- Strona www: www.fivemarkets.io / www.fivemarkets.cc
- Nazwa podmiotu: Uncanny Services LLC
Grand Trades
- Strona www: www.grandtrades.eu
- Nazwa podmiotu: GrandTrade Pvt Ltd
Tedex
- Strona www: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Nazwa podmiotu: Vermillion Consulting LLC
Finex Trader
- Strona www: www.finextrader.com
- Nazwa podmiotu: Finex Group Limited
CNMV ostrzega przed KuCoin i 4 innymi podmiotami
Hiszpański regulator wpisał na listę ostrzeżeń 5 podmiotów, w tym popularną na całym świecie giełdę kryptowalut – KuCoin.
KuCoin
Giełda kryptowalut pochodząca z Hong Kongu jest obecna na rynku od 2017 roku. Oferuje dostęp do dużej liczby tokenów i dynamicznie się rozwija. Posiada także własną kryptowalutę, KuCoin (KCS), która posiada ponad 1,5 mld USD kapitalizacji. KuCoin to marka ciesząca się uznaniem wśród klientów – dlaczego więc pojawiła się na liście ostrzeżeń CNMV? Powodem jest brak wymaganego zezwolenia na oferowanie produktów pośrednictwa inwestycyjnego w Hiszpanii. Jak wiemy z doświadczenia, wystarczy odrobina niejasności, aby „podpaść” regulatorom i trafić na „czarną listę”. Tak też mogło być w tym przypadku.
- Strona www: www.kucoin.com
- Nazwa podmiotu: Mek Global Limited
DT Securities (klon)
Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.
- Strona www: www.dtsecurities.net
- Nazwa podmiotu: Vantage International Group Limited
Dane legalnie działającego podmiotu:
- Nazwa podmiotu: DT SECURITIES AG
TopOneWallet
- Strona www: www.toponewallet.co
- Nazwa podmiotu: Topone Digital Asset Management Group
MetaMaxFx (klon)
Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.
- Strona www: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Nazwa podmiotu: Vermillion Consulting LLC
Dane legalnie działającego podmiotu:
- Nazwa podmiotu: METAGESTIÓN, SGIIC, SAU
Definite Area
- Strona www: www.definitearea.com
FCA nie zawodzi i informuje o 15 nowych scamach
Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), po raz kolejny wiedzie prym i wręcz „bombarduje” nas kolejną listą ostrzeżeń przed scamami forex i crypto. Żaden z podmiotów nie posiada wymaganych licencji i zezwoleń na prowadzenie swojej działalności, a jedynym celem oszustów jest wyłudzenie środków od potencjalnych inwestorów. Poniżej ich lista.
BBANC
Scam-recydywista. Wcześniej o tym podmiocie informowali regulatorzy m.in. z Francji i Hiszpanii.
- Strona www: www.bbanc.com
The Street FX
- Strona www: www.thestreetfx.com
MTH Investments Financial
- Strona www: www.mthinvestment.com
Elite Bonds
- Strona www: www.elite-bonds.com
CREX247 Binary Trading
- Strona www: www.crex247binaryfxtrading.com
- Nazwa podmiotu: CREX247 Binary Trading Limited
Horizon Crypto
- Strona www: www.horizoncrypto.ltd
- Nazwa podmiotu: Horizon Crypro Limited
FxEdge Options / Fx Edge Market
- Strona www: www.fxedgemarket.com
Winnex Primemarkets Online
- Strona www: www.winnex-primemarkets.online
INVESTMENT GROUP
- Strona www: email.investment-group.co.uk/invest-mail
Ultra Cryptocoin Fx / Ultra CryptoFx
- Strona www: www.ultracryptocoinfx.com
JKMT Trading
- Strona www: www.jkmt.online
- Nazwa podmiotu: JKMT Trading Limited
Fundrise Global
- Strona www: www.fundrise-globalinvest.com
Market FXM
- Strona www: www.marketfxm.com
Varliant FX
- Strona www: www.varliantfx.com
US International Escrow Commission
- Strona www: www.usiec.org
Belgowie ostrzegają przed 3 scamami
Belgijski nadzór finansowy, FSMA, wpisał na listę ostrzeżeń 3 podmioty crypto. Są to:
Crypto Profit Fx
- Strona www: www.cryptoprofitfx.com
Tenndex
- Strona www: www.tenndex.com
Xmsite
- Strona www: www.xmsite.live / www.xmsite-coin.com