Europejscy regulatorzy ostrzegają przed 25 scamami Forex / Crypto

Pojawił się prawdziwy wysyp nowych ostrzeżeń przed nielegalnie działającymi podmiotami. Wśród nich są typowe scamy forex i kryptowalut, których jedynym celem jest wyłudzenie środków od nieświadomych inwestorów, którzy nawet nie postarali się o schludnie wykonaną stronę www. Są także oszuści, którzy wykorzystują dane legalnie działających firm, podszywając się pod nie (tzw. klony), dzięki czemu chcą zwiększyć swoją wiarygodność i wprowadzić w błąd nieuważnych traderów. Cel jest jednak ten sam – wykorzystać nieuwagę i przechwycić środki od ofiar, które chciały zainwestować na rynku Forex, akcji i kryptowalut.

Poniżej publikujemy łącznie 25 ostrzeżeń od regulatorów z takich krajów jak Wielka Brytania, Malta, Austria, Szwajcaria i Hiszpania.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

FCA ostrzega przed 13 podmiotami

Brytyjski regulator nie zwalnia tempa. Financial Conduct Authority (FCA) to jedna z wiodących instytucji pod względem liczby publikowanych ostrzeżeń przed nielegalnie działającymi firmami z branży Forex / kryptowalut. Tym razem „czarna lista” wydłużyła się o kolejne 13 pozycji. Są to:

Fortrades Ltd (klon)

• Strona www: www.fortradesltd.com
• Nazwa podmiotu: Fortrades Limited

Podmiot ten posługuje się danymi legalnie działającej firmy, dzięki czemu próbuje zdobyć zaufanie wśród potencjalnych ofiar.

Dane leganie działającej firmy:

• Nazwa podmiotu: Fortrade Limited
• Numer referencyjny: 609970
• Właściwa strona: www.fortrade.com

Oficjalny komunikat FCA

Asset Exchange Holdings (klon)

• Strona www: www.assetexchangeholdings.com / www.assetexchangeholdingsltd.com

Podmiot ten posługuje się danymi legalnie działającej firmy, dzięki czemu próbuje zdobyć zaufanie wśród potencjalnych ofiar.

Dane leganie działającej firmy:

• Nazwa podmiotu: The Asset Exchange Ltd
• Numer referencyjny: 729827
• Właściwa strona: www.thecarloancentre.co.uk

Oficjalny komunikat FCA

Crypton Capital Invest

• Strona www: www.cryptoncapitalinvest.com
• Nazwa podmiotu: Crypton Capital Invest Limited

Oficjalny komunikat FCA

Cryptocurrency Trading Limited

• Strona www: www.cryptocurrencytradinglimited.com
• Nazwa podmiotu: Cryptocurrency Trading Limited

Oficjalny komunikat FCA

GlobalCryptoMart

• Strona www: www.globalcryptomart.xyz
• Nazwa podmiotu: Ultra-Coinbase Limited

Oficjalny komunikat FCA

Broker Express LTD (klon)

• Strona www: www.brokerexpressltd.com

Podmiot ten posługuje się danymi legalnie działającej firmy, dzięki czemu próbuje zdobyć zaufanie wśród potencjalnych ofiar.

Dane leganie działającej firmy:

• Nazwa podmiotu: Broker Express Limited
• Numer referencyjny: 781430

Oficjalny komunikat FCA

AFL Planning (klon)

• Strona www: www.aflplanning.com

Podmiot ten posługuje się danymi legalnie działającej firmy, dzięki czemu próbuje zdobyć zaufanie wśród potencjalnych ofiar.

Dane leganie działającej firmy:

• Nazwa podmiotu: AFL Financial Planning Services Limited
• Numer referencyjny: 516642
• Właściwa strona: www.aflfp.com

Oficjalny komunikat FCA

Auxi Market

• Strona www: www.auximarket.com

Oficjalny komunikat FCA

Traders-Income LTD

• Strona www: www.traders-income.ltd
• Nazwa podmiotu: Traders-Income Limited

Oficjalny komunikat FCA

CFX Golden Trade

• Strona www: www.cfxgoldentrade.com

Oficjalny komunikat FCA

Crypto Market International

• Strona www: www.cryptomarket.international

Oficjalny komunikat FCA

AFW Associates LLC

• Strona www: www.afwassociatesllc.com

Oficjalny komunikat FCA

AOL Global Investment Capital

• Strona www: www.aolinvestmentcapital.com

Oficjalny komunikat FCA

Szwajcaria publikuje dwa ostrzeżenia

Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, ostrzega przed:

Abaton Finance Limited (klon)

• Strona www: www.abatonfinancelimited.com

Podmiot ten posługuje się danymi legalnie działającej firmy, dzięki czemu próbuje zdobyć zaufanie wśród potencjalnych ofiar.

Dane leganie działającej firmy:

• Nazwa podmiotu: ABATON FINANCE SA

Oficjalny komunikat FINMA

SwissActive

• Strona www: www.swissactive.eu

Oficjalny komunikat FINMA

Austriacka FMA przestrzega przed 2 scamami

FMA, instytucja nadzorująca z Austrii, ostrzega przed:

InvestingExpert

• Strona www: www.investingexpert.co

Oficjalny komunikat FMA

24FB Trade

• Strona www: www.24fb-trade.com
• Nazwa podmiotu: FB Trade Limited

Oficjalny komunikat FMA

Malta ostrzega przed Perfect Choice Trade

MFSA, instytucja regulującą rynki finansowe na Malcie, ostrzega przed:

Perfect Choice Trade

• Strona www: www.perfectchoicetrade.com

Oficjalny komunikat MFSA

CNMV z Hiszpanii ostrzega przed 7 scamami

Hiszpański regulator, CNMV, poinformował o dodaniu do listy ostrzeżeń 7 podmiotów:

Immediate Edge Pro

• Strona www: www.immediate-edge.co / www.immediateedgepro.com

Finu Trade

• Strona www:www.finutrade.com
• Nazwa podmiotu: Shadorte Limited

AIKO

• Strona www:www.aiko.io

RoyalFX24

• Strona www: www.royalfx24.com

Magicodao

• Strona www:www.magicodao.com

Placea Trade

• Strona www: www.placeatrade.com
• Nazwa podmiotu: Focus Markets LLC

IB Finanzas

• Strona www: www.ib-finanzas.com
• Nazwa podmiotu: Sun Media LLC

Oficjalny lista ostrzeżeń CNMV