30 oszustw inwestycyjnych trafia na listy ostrzeżeń regulatorów z Europy
Druga połowa grudnia 2022 r. „owocuje” w kolejną, dużą porcję ostrzeżeń przed nieregulowanymi brokerami, klonami, scamami i oszustami działającymi na rynku Forex i kryptowalut. Łącznie mamy dla Was aż 30 nowych pozycji na listach europejskich regulatorów z takich krajów jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Luksemburg, Włochy, Hiszpania i Niemcy. Jako bonus, ostrzeżenie przed jednym podmiotem z Kanady. Szczegóły poniżej.
Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
CONSOB ostrzega przed 4 oszustami
Włoski regulator, CONSOB, dodał do listy 4 nowe pozycje. Wśród nich jest także jeden recydywista, który pojawiał się już wcześniej na listach ostrzeżeń.
Euro Invest Partner
- Strona www: www.euroinvestpartner.com
- Nazwa podmiotu: BC Solutions Limited
Shark Option
- Strona www: www.sharkoption.com
Grand Trades
- Strona www: www.honestcapital.pro
Winnex Consulting
Podmiot recydywista, przed którym wcześniej ostrzegał cypryjski CySEC oraz… włoski CONSOB.
- Strona www: www.winnexconsulting.com
Hiszpański CNMV ostrzega przed 16 podmiotami
Potężna lista scamów trafia na listę CNMV – instytucji nadzorującej rynek finansowy w Hiszpanii.
Abextra
- Strona www: www.abextra.es
- Nazwa podmiotu: PL Richmouvant Services SL
Sistemas Paralelos
- Strona www: www.sistemasparalelos.com
- Nazwa podmiotu: PL Richmouvant Services SL
Active Resist
- Strona www: www.activeresist.com
ETF Corp
- Strona www: www.etfcorp.com
Trade Union
- Strona www: www.trade-union.pro
- Nazwa podmiotu: Incendiary Group LLC
Forbes Trade
- Strona www: www.h5.forbestrade.com
Gales Bank
- Strona www: www.galesbank.com
- Nazwa podmiotu: Currency Board OU
ITG Market
- Strona www: www.itgmarket.net
- Nazwa podmiotu: Dev Global LLC
Markets Prime
Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.
- Strona www: www.markets-prime.com
Dane legalnie działającego podmiotu:
- SAFECAP INVESTMENTS LIMITED
- Numer rejestracji: 2381
- Strona www: www.markets.com
Tedex
Podmiot recydywista, przed którym wcześniej ostrzegały CONSOB, FMA i… CNMV.
- Strona www: www.tedex.live
- Nazwa podmiotu: Vermillion Consulting LLC
Trade Union
- Strona www: www.trade-union.pro
- Nazwa podmiotu: Incendiary Group LLC
Bitfinex
- Strona www: www.xxcryptoken.com
Beka Market
Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.
- Strona www: www.beka-market.com
Dane legalnie działającego podmiotu:
- BEKA FINANCE S.V., S.A.
- Numer rejestracji: 36
Extrend Cap International
- Strona www: www.extrendcapfx.com
UE Trades
Podmiot recydywista, przed którym wcześniej ostrzegał włoski CONSOB.
- Strona www: www.uetrades.com
Fnzeurope
Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.
- Strona www: www.fnzeurope.eu
Dane legalnie działającego podmiotu:
- FNZ (EUROPE) DAC
- Numer rejestracji: 5.027
- Strona www: www.fnz.com
Financial Focus LTD
- Strona www: www.financialfocusltd.com
- Nazwa podmiotu: Financial Focus Limited
FCA informuje o 5 nowych scamach
Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA) ostrzega przed 5 scamami próbującymi wyłudzić środki od nieświadomych inwestorów. Poniżej ich lista.
Cryptodigital Currency
- Strona www: www.cryptodigital-currency.com
Crypto Investment Capial
- Strona www: www.cryptoinvestmentcapital.com
Vadwell Trade Fx
- Strona www: www.vadwelltradefx.com
Zenith Investment PTY
- Strona www: www.zenithinvestmentpty.com
Vine Investments
- Strona www: www.vine-investments.com / seainvention.wixsite.com/vine-investments
Kanada ostrzega przed Quantrix Capital
Kanadyjski regulator odpowiedzialny za Kolumbię Brytyjską, BCSC, wpisał na czarną listę jeden podmiot:
Quantrix Capital
- Strona www: www.quantrix-capital.net
Niemiecki BaFin ostrzega przed 2 oszustami
Niemiecki regulator, BaFin, umieścił na liście ostrzeżeń dwa podmioty – jeden z rynku Forex, drugi z branży crypto. Są to:
Stake Fx
- Strona www: www.stakefx.com
- Nazwa podmiotu: Stak FX Limited
RTCoin
- Strona www: www.rtcoin.org
Bitnancex na liście ostrzeżeń CSSF
Luksemburski nadzór finansowy ostrzega przed scamem crypto:
Bitnancex
- Strona www: www.bitnancex.com
Szwajcaria ostrzega przed Coinswap
Kanadyjski regulator odpowiedzialny za Kolumbię Brytyjską, BCSC, wpisał na czarną listę jeden podmiot:
Coinswap
- Strona www: www.coinswap.fm
