30 oszustw inwestycyjnych trafia na listy ostrzeżeń regulatorów z Europy

Druga połowa grudnia 2022 r. „owocuje” w kolejną, dużą porcję ostrzeżeń przed nieregulowanymi brokerami, klonami, scamami i oszustami działającymi na rynku Forex i kryptowalut. Łącznie mamy dla Was aż 30 nowych pozycji na listach europejskich regulatorów z takich krajów jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Luksemburg, Włochy, Hiszpania i Niemcy. Jako bonus, ostrzeżenie przed jednym podmiotem z Kanady. Szczegóły poniżej.

Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

CONSOB ostrzega przed 4 oszustami

Włoski regulator, CONSOB, dodał do listy 4 nowe pozycje. Wśród nich jest także jeden recydywista, który pojawiał się już wcześniej na listach ostrzeżeń.

Euro Invest Partner

• Strona www: www.euroinvestpartner.com
• Nazwa podmiotu: BC Solutions Limited

Shark Option

• Strona www: www.sharkoption.com

Grand Trades

• Strona www: www.honestcapital.pro

Winnex Consulting

Podmiot recydywista, przed którym wcześniej ostrzegał cypryjski CySEC oraz… włoski CONSOB.

• Strona www: www.winnexconsulting.com

Komunikat prasowy CONSOB

Hiszpański CNMV ostrzega przed 16 podmiotami

Potężna lista scamów trafia na listę CNMV – instytucji nadzorującej rynek finansowy w Hiszpanii.

Abextra

• Strona www: www.abextra.es
• Nazwa podmiotu: PL Richmouvant Services SL

Sistemas Paralelos

• Strona www: www.sistemasparalelos.com
• Nazwa podmiotu: PL Richmouvant Services SL

Active Resist

• Strona www: www.activeresist.com

ETF Corp

• Strona www: www.etfcorp.com

Trade Union

• Strona www: www.trade-union.pro
• Nazwa podmiotu: Incendiary Group LLC

Forbes Trade

• Strona www: www.h5.forbestrade.com

Gales Bank

• Strona www: www.galesbank.com
• Nazwa podmiotu: Currency Board OU

ITG Market

• Strona www: www.itgmarket.net
• Nazwa podmiotu: Dev Global LLC

Markets Prime

Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.

• Strona www: www.markets-prime.com

Dane legalnie działającego podmiotu:

• SAFECAP INVESTMENTS LIMITED
• Numer rejestracji: 2381
• Strona www: www.markets.com

Tedex

Podmiot recydywista, przed którym wcześniej ostrzegały CONSOB, FMA i… CNMV.

• Strona www: www.tedex.live
• Nazwa podmiotu: Vermillion Consulting LLC

Trade Union

• Strona www: www.trade-union.pro
• Nazwa podmiotu: Incendiary Group LLC

Bitfinex

• Strona www: www.xxcryptoken.com

Beka Market

Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.

• Strona www: www.beka-market.com

Dane legalnie działającego podmiotu:

• BEKA FINANCE S.V., S.A.
• Numer rejestracji: 36

Extrend Cap International

• Strona www: www.extrendcapfx.com

UE Trades

Podmiot recydywista, przed którym wcześniej ostrzegał włoski CONSOB.

• Strona www: www.uetrades.com

Fnzeurope

Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.

• Strona www: www.fnzeurope.eu

Dane legalnie działającego podmiotu:

• FNZ (EUROPE) DAC
• Numer rejestracji: 5.027
• Strona www: www.fnz.com

Financial Focus LTD

• Strona www: www.financialfocusltd.com
• Nazwa podmiotu: Financial Focus Limited

Komunikat prasowy CNMV

FCA informuje o 5 nowych scamach

Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA) ostrzega przed 5 scamami próbującymi wyłudzić środki od nieświadomych inwestorów. Poniżej ich lista.

Cryptodigital Currency

• Strona www: www.cryptodigital-currency.com

Oficjalny komunikat FCA

Crypto Investment Capial

• Strona www: www.cryptoinvestmentcapital.com

Oficjalny komunikat FCA

Vadwell Trade Fx

• Strona www: www.vadwelltradefx.com

Oficjalny komunikat FCA

Zenith Investment PTY

• Strona www: www.zenithinvestmentpty.com

Oficjalny komunikat FCA

Vine Investments

• Strona www: www.vine-investments.com / seainvention.wixsite.com/vine-investments

Oficjalny komunikat FCA

Kanada ostrzega przed Quantrix Capital

Kanadyjski regulator odpowiedzialny za Kolumbię Brytyjską, BCSC, wpisał na czarną listę jeden podmiot:

Quantrix Capital

• Strona www: www.quantrix-capital.net

Oficjalny komunikat BCSC

Niemiecki BaFin ostrzega przed 2 oszustami

Niemiecki regulator, BaFin, umieścił na liście ostrzeżeń dwa podmioty – jeden z rynku Forex, drugi z branży crypto. Są to:

Stake Fx

• Strona www: www.stakefx.com
• Nazwa podmiotu: Stak FX Limited

Oficjalny komunikat BaFin

RTCoin

• Strona www: www.rtcoin.org

Oficjalny komunikat BaFin

Bitnancex na liście ostrzeżeń CSSF

Luksemburski nadzór finansowy ostrzega przed scamem crypto:

Bitnancex

• Strona www: www.bitnancex.com

Oficjalny komunikat CSSF

Szwajcaria ostrzega przed Coinswap

Kanadyjski regulator odpowiedzialny za Kolumbię Brytyjską, BCSC, wpisał na czarną listę jeden podmiot:

Coinswap

• Strona www: www.coinswap.fm

Oficjalny komunikat FINMA