28 podmiotów na listach ostrzeżeń regulatorów z Europy, Singapuru i Kanady
Pierwsza połowa marca przynosi nowe pozycje na listach ostrzeżeń regulatorów z Europy, Singapuru oraz Kanady. Łącznie komunikaty dotyczą 28 podmiotów, które działają nielegalnie i próbują wyłudzić środki od nieświadomych inwestorów pod przykrywką oferowania usług pośrednictwa w handlu na rynku Forex i kryptowalut. Poniżej zamieszczamy ich pełną listę.
Zalecamy zachować szczególną czujność przy nawiązywaniu nowych współprac i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.
MyChargeBack.com to amerykańska firma specjalizująca się w odzyskiwaniu środków wyłudzonych przez nierzetelne firmy i „scamy” podszywające się pod uczciwych brokerów Forex, brokerów opcji binarnych i projekty kryptowalutowe. Jeśli zostałeś oszukany, to istnieje duża szansa, że MyChargeBack.com będzie w stanie Ci pomóc!
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
Brytyjski regulator ostrzega przed 19 scamami
FCA, instytucja nadzorująca rynek finansowy Wielkiej Brytanii, to niekwestionowany lider pod względem liczby publikowanych ostrzeżeń. Tym razem nie jest inaczej. Poniżej lista 9 podmiotów na które należy uważać.
Legit Bitcoin Fx
- Strona www: www.legitbitcoinsfx.live
Mavtop Fx Trade
- Strona www: www.mavtopfxtrade.com
AI Fx Holding
- Strona www: www.aifxholding.com
Wisecoin Fx
- Strona www: www.wisecoinfx.com
Forex Njr
- Strona www: www.fxnjrltd.com
CRYPTO-EQUITIES
- Strona www: www.crypto-equities.co
iNet Markets
- Strona www: www.inetmarkets.com
Ironclad Investments / Ironclad Markets
- Strona www: www.ironcladmarkets.com / www.ironcladmarkets.co.uk
Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade
Oszust-klon, który podszywa się pod legalnie działającą firmę, wykorzystując jej dane.
- Strona www: www.atlantisglobaltrade.com / www.binaryeasytrade.com
Dane spółki, które wykorzystują oszuści:
- Nazwa podmiotu: Infinox Capital Limited
- Numer referencyjny: 501057
- Legalnie działająca domena: infinox.co.uk
4 ostrzeżenia z Kanady
Kanadyjski nadzór obejmujący swoim spektrum Kolumbię Brytyjską, wpisał na listę poniższe 4 podmioty:
Coinmama
- Strona www: www.coinmama.com
Bitrenex Group
- Strona www: www.bitrenexgroup.com
Coin Platform
- Strona www: www.coinplatform.pro
Gatebits
- Strona www: www.gatebits.com
HCMC ostrzega przed Acronis Fx
Grecki nadzór finansowy, HCMC, umieścił na liście ostrzeżeń poniższy podmiot:
Acronis Fx
Oszust-recydywista, obecny na listach ostrzeżeń CONSOB i CySEC.
- Strona www: www.acronisfx.com
Markets Expert na celowniku Szwajcarów
FINMA, szwajcarski regulator rynków finansowych, ostrzega przed:
Markets Expert
- Strona www: www.marketsxpert.com
Jedno ostrzeżenie z Singapuru
SFC, komisja giełdowa będąca jednocześnie regulatorem rynku kapitałowego w Singapurze, ostrzega przed:
MIT Investment
- Strona www: www.mit-invest.com
- Nazwa podmiotu: MIT Investment and Trading (HK) Co., Ltd / Myiteng Investment Trading (HK) Co. Ltd / Miyiteng Investment & Trading (HK) Co., Lt
Włosi blokują 5 witryn internetowych oszustów
Włoski regulator CONSOB jest jednym z tych, który długo nie czeka z reakcją. Strony www oszustów blokowane są niemalże natychmiast po wpisaniu ich na listę ostrzeżeń. Mimo to, warto zapamiętać poniższe nazwy, które zostały niedawno dodane do włoskiej listy ostrzeżeń. Oszuści często wracają pod lekko zmodyfikowanymi markami.
Prime Invest
Oszust-recydywista, obecny na listach ostrzeżeń FINMA i CNMV.
- Strona www: www.primeinv.co
FXBoxed
- Strona www: www.fxboxed.com
NexFX
- Strona www: www.newfx.us
- Nazwa podmiotu: New Finance LLC / NewFx Limited
Axi24
- Strona www: www.axi24.com
Evolve Consulting LCC
- Strona www: www.capitalbiz.ltd
TrustFund Minning
- Strona www: www.trustfund-minning.com
- Nazwa podmiotu: Trustfund-Minning Global Pty Limited
Luksemburg ostrzega przed Alphanis
CSSF, regulator z Luksemburgu, wpisał na listę ostrzeżeń poniższy podmiot:
Alphanis
- Strona www: www.lphanis.org
Malta z dwoma nowymi ostrzeżeniami
2 nowe scamy „zawitały” na czarnej liście maltańskiego regulatora:
BITETHS TRADING
- Strona www: www.biteths.com
Bitmax Crypto Coin
- Strona www: www.bitmaxcryptocoin.com
- Nazwa podmiotu: Bitmax Crypto Limited
Hiszpanie informują o 3 scamach
CNMV informuje o dodaniu do listy oszustów trzech podmiotów:
Action Markets
- Strona www: www.actionmarkets.com
- Nazwa podmiotu: Action Markets Limited
Crybitus
- Strona www: www.crybitus.com
Crypto Nation App
- Strona www: www.crypto-nationapp.com