Właściciel m.in. marki TopForex ukarany grzywną 170 000 EUR

Cypryjski nadzór regulujący tamtejszy rynek finansowy poinformował 2 maja 2019 r. o nałożeniu grzywny na podmiot Goldenburg Group Ltd., do którego należy 10 marek związanych z branżą Forex, instrumentami CFD i opcjami binarnymi.

Naruszenia przepisów regulacyjnych

CySEC w opublikowanym komunikacie dokładnie wskazuje punkty dyrektyw, których nie przestrzegała firma. Za szereg nadużyć z aż 6 artykułów pod które podlegają cypryjscy licencjobiorcy, na grupę kapitałową została nałożona kara finansowa w łącznej wysokości 170 tys. euro:

• Α. 30 000 EUR za naruszenie art. 28 ust. 1 L.144 (Ι) / 2007, ponieważ Spółka nie przestrzegała przez cały czas warunków autoryzacji i eksploatacji określonych w sekcji 18 (2) (d) L.144 ( Ι) / 2007.
• Β. 50 000 EUR za naruszenie art. 28 ust. 1 L.144 (Ι) / 2007, ponieważ Spółka nie przestrzegała przez cały czas warunków autoryzacji i eksploatacji określonych w sekcji 18 (2) (g) L.144 ( Ι) / 2007.
• C. 40 000 EUR za naruszenie art. 36 ust. 1 L.144 (Ι) / 2007.
• D. 40 000 EUR za naruszenie art. 36 ust. 1 lit. a) L.144 (Ι) / 2007 i ust. 6 (2)
• E. 5 000 EUR za naruszenie art. 40 ust. 2 L.144 (Ι) / 2007.
• F. 5 000 EUR za naruszenie sekcji 76 (5) L.144 (Ι) / 2007.

Goldenburg Group Ltd. posiada cypryjską licencję CIF wydaną w 2014 roku i jest to jego pierwsza reprymenda otrzymana przez CySEC.

Do grupy kapitałowej należą takie marki jak:

• www.goldenburggroup.eu;
• www.topforex.com;
• www.toptrader.eu;
• www.fxglobal.com;
• www.tradecentrum.com;
• www.etrader.eu;
• www.topbinary.com;
• www.xpartners.com;
• www.cfdworld.com;

Oficjalny komunikat CySEC