Uwaga na XTB Investing, Axi Capital i 28 innych scamów!

Pierwsza połowa listopadów „owocuje” w aż 30 nowych ostrzeżeń przed scamami i nieregulowanymi brokerami, którzy trafili na „czarną listę”. Wśród nich są oszuści z branży forex i crypto, a także pseudo-firmy, które podszywają się pod legalnie działające podmioty jak XTB Investing (podszywający się pod XTB) czy Axi Capital (podszywający się pod AxiCorp). Nowa paczka ostrzeżeń pochodzi z Włoch, Hiszpanii i Australii. Szczegóły poniżej.

Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

CONSOB ostrzega przed 16 scamami

Włoski nadzór finansowy, CONSOB, dodał do listy aż 16 podmiotów, które działają w sposób nielegalny. Część z nich to scammerzy-recydywiści przed którymi ostrzegali już wcześniej regulatorzy innych krajów ale też i sam CONSOB. Często zdarza się bowiem, że oszuści niespecjalnie mocno się wysilają i „powracają na rynek” jedynie pod lekko zmodyfikowaną nazwą lub witryną.

CMS LTD

• Strona www: www.cmsltd.io

Dakken Group

Podmiot, który znalazł się już wcześniej na liście ostrzeżeń CONSOB, FCA i CNMV.

• Strona www: www.dakkengroup.pro
• Nazwa podmiotu: Clandestiny Group LLC

EU FX Bank

Podmiot, który znalazł się już wcześniej na liście ostrzeżeń CONSOB.

• Strona www: www.eufxbank.com
• Nazwa podmiotu: Cryptopay Limited

Axi Capitals

• Strona www: www.axicapitals.com

Sure Invest

• Strona www: www.sureinvest.org / www.sureinvest.co

British Trade LTD

Podmiot, który znalazł się już wcześniej na liście ostrzeżeń CONSOB, FCA i CNMV.

• Strona www: www.dakkengroup.pro
• Nazwa podmiotu: Clandestiny Group LLC

Komunikat prasowy CONSOB

Clearpoint-fin / Clearpoint Capital

• Strona www: www.clearpoint-fin.com

Crypto Hold

• Strona www: www.cryptohold.pro

Tedex

• Strona www: www.tedex.live / www.tedex.trade
• Nazwa podmiotu: Vermillion Consulting LLC

Instant Trade / Trading SR

• Strona www: www.instanttrade.net

Smart Trade CFD

Podmiot, który znalazł się już wcześniej na liście ostrzeżeń CONSOB.

• Strona www: www.smarttrade-cfd.com

Coinevo

• Strona www: www.coinevo.pro
• Nazwa podmiotu: Lilac Group LLC

XTB Investing

Podmiot, który znalazł się już wcześniej na liście ostrzeżeń CONSOB.

• Strona www: www.xtbinv.io

Onyx Profit

Podmiot, który znalazł się już wcześniej na liście ostrzeżeń CONSOB, CNMV i FCA.

• Strona www: www.onyxprofit.cc / www.onyxprofit.com
• Nazwa podmiotu: Donnybrook Consulting Limited

Isaacs Partners

• Strona www: www.isaacspartners.com
• Nazwa podmiotu: Isaacs Partners Limited

Coin Earners LTD

• Strona www: www.coinearnersltd.com

Komunikat prasowy CONSOB

CNMV ostrzega przed 10 podmiotami

Hiszpański regulator wpisał na listę ostrzeżeń 10 podmiotów z rynku Forex i Crypto.

Aex Trade

• Strona www: www.aextrade.com
• Nazwa podmiotu: Wallwood Capital Management Limited

Capital Manageinv

• Strona www: www.capitalmanageinv.com
• Nazwa podmiotu: Capital Manageinv Limited

ClearPoint Fin

• Strona www: www.clearpoint-fin.com
• Nazwa podmiotu: Clearpoint Finance Limited

Europe Market

• Strona www: www.europemarket.io
• Nazwa podmiotu: EZ2GO Limited

FSDS Global LTD

• Strona www: www.fsdsglobal.ltd

Fx Capital 360

• Strona www: www.fxcapital360.com

Isaacs Partners Company

• Strona www: www.isaacspartners.com

Spot Invest

• Strona www: www.spotinvest.com
• Nazwa podmiotu: Primis LLC

Meteor Trade

• Strona www: www.meteortrade.co
• Nazwa podmiotu: Incendiary Group Limited

Keler Group / Digital Markets

• Strona www: www.kelergroup.com

Oficjalny komunikat CNMV

Australijski FMA wpisuje na czarną listę 3 podmioty

Australijska komisja nadzoru rynku finansowego, FMA, poinformowała o dodaniu do listy ostrzeżeń trzech podmiotów. Są to:

Capital Invest Partners

• Strona www: www.capitalinvestpartners.de
• Nazwa podmiotu: Capital Invest Partners (CIP) UK Limited

Oficjalny komunikat FMA

UXibi Exchange / Coine-ex

• Strona www: www.coine-ex.com / www.uxibi.io
• Nazwa podmiotu: UXibi Exchange Technology Limited

Oficjalny komunikat FMA

Investirex

Podmiot, który znalazł się już wcześniej na liście ostrzeżeń BaFin i CNMV.

• Strona www: www.investirex.com
• Nazwa podmiotu: Castan Holdings Limited

Oficjalny komunikat FMA