Uwaga na 28 scamów przed którymi przestrzegają regulatorzy z Europy

28 scamów – właśnie o takiej liczbie nowych oszustw poinformowały w ostatnim czasie instytucje regulacyjne z takich krajów jak Włochy, Szwajcaria i Hiszpania. Wśród nich są scamy udające brokerów Forex/CFD, firmy-klony, które podszywają się pod legalnie działające instytucje, jak i nielegalnie działające podmioty z branży inwestycyjnej, oferujące usługi poboczne (np. sygnały inwestycyjne, zakup kryptowalut).

Zalecamy zachować szczególną czujność przy nawiązywaniu nowych współprac i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

Włoski CONSOB przed 8 scamami

Włoski regulator rynków finansowych, CONSOB, wpisał na listę ostrzeżeń publicznych 8 podmiotów, które nielegalnie oferują usługi pośrednictwa w handlu na rynku Forex i instrumentów CFD. Są to:

Prime Markets

• Strona www: primemarkets.co.com

Fintech Market

• Strona www: fintechmarket.consulting

Nadex CFD

• Strona www: nadexcfd.com
• Nazwa podmiotu: Nadex CFD Limited

Luxem Capital

• Strona www: luxemcapital.com
• Nazwa podmiotu: Luxem Capital, Inc.

CapitalFxm

• Strona www: www.capitalfxm.com

Aw Fx Bank

• Strona www: www.awfxbank.com

Index Accounting

• Strona www: www.optimainvesting.com, www.incapindex.com, client.fincapindex.com

Finex Finance Global

• Strona www: www.finexfinanceglobal.com

Oficjalny komunikat CONSOB

8 nowych oszustów na szwajcarskiej liście

Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, wpisał na listę ostrzeżeń 8 scamów. Dominują tzw. klony, czyli oszuści podszywający się pod legalnie działające podmioty, wykorzystując ich markę, nazwę (lub fragmenty) bądź dane adresowe / numery licencji.

Allox Investment (klon)

• Strona www: alloxinvestment.com

Swiss International Asset Management

• Strona www: swissam.ch
• Nazwa podmiotu: Swiss International Asset Management AG

Ariol Investment Group

• Strona www: ariolinvgroup.com

Tradeuros

• Strona www: tradeuros.com

Robo Invest

• Strona www: roboinvest.at
• Nazwa podmiotu: Robo Invest Plc

Alta Digital Inc (klon)

• Strona www: altadigitalinc.com

Ariola Holdings (klon)

• Strona www: ariolaholdings.com

Alliance Inv Group (klon)

• Strona www: allianceinvgroup.com

Oficjalna lista ostrzeżeń FINMA

CNMV ostrzega przed 12 scamami

CNMV, nadzór regulujący rynek finansowy na terenie Hiszpanii, poinformował o 12 podmiotach, które działają nielegalnie, nie posiadając odpowiednich zezwoleń i licencji. Wśród nich są zarówno „brokerzy”, podmioty crypto, jak i dostawcy usług pobocznych.

Adrswap

• Strona www: adrswap.com

Ark Coin

• Strona www: arkcoin.cc / arkcoin.live
• Nazwa podmiotu: Flack Consulting Llc

Bibox Technology Oü

• Strona www: bibox.com

Ct Matador

• Strona www: ctmatador.com
• Nazwa podmiotu: Wind Holdings Ltd

Import Capital

• Strona www: importcapital.cc

Lenz Capital

• Strona www: lenzcapital.pro

Madeira Invest Club

• Strona www: madeirainvestclub.com
• Nazwa podmiotu: Proelucyon, Llc

Polarbtc

• Strona www: polarbtc.com

Señales Forex

• Strona www: señalesforex.com / xn--sealesforex-2db.com

Valo Holdings Group

• Strona www: surgetrader.com

Upstream

• Strona www: upstream-market.com

Lenz capital

• Strona www: lenzcapital.pro

Oficjalna lista ostrzeżeń CNMV