Uwaga na 28 scamów przed którymi przestrzegają regulatorzy z Europy
28 scamów – właśnie o takiej liczbie nowych oszustw poinformowały w ostatnim czasie instytucje regulacyjne z takich krajów jak Włochy, Szwajcaria i Hiszpania. Wśród nich są scamy udające brokerów Forex/CFD, firmy-klony, które podszywają się pod legalnie działające instytucje, jak i nielegalnie działające podmioty z branży inwestycyjnej, oferujące usługi poboczne (np. sygnały inwestycyjne, zakup kryptowalut).
Zalecamy zachować szczególną czujność przy nawiązywaniu nowych współprac i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
Włoski CONSOB przed 8 scamami
Włoski regulator rynków finansowych, CONSOB, wpisał na listę ostrzeżeń publicznych 8 podmiotów, które nielegalnie oferują usługi pośrednictwa w handlu na rynku Forex i instrumentów CFD. Są to:
Prime Markets
- Strona www: primemarkets.co.com
Fintech Market
- Strona www: fintechmarket.consulting
Nadex CFD
- Strona www: nadexcfd.com
- Nazwa podmiotu: Nadex CFD Limited
Luxem Capital
- Strona www: luxemcapital.com
- Nazwa podmiotu: Luxem Capital, Inc.
CapitalFxm
- Strona www: www.capitalfxm.com
Aw Fx Bank
- Strona www: www.awfxbank.com
Index Accounting
- Strona www: www.optimainvesting.com, www.incapindex.com, client.fincapindex.com
Finex Finance Global
- Strona www: www.finexfinanceglobal.com
8 nowych oszustów na szwajcarskiej liście
Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, wpisał na listę ostrzeżeń 8 scamów. Dominują tzw. klony, czyli oszuści podszywający się pod legalnie działające podmioty, wykorzystując ich markę, nazwę (lub fragmenty) bądź dane adresowe / numery licencji.
Allox Investment (klon)
- Strona www: alloxinvestment.com
Swiss International Asset Management
- Strona www: swissam.ch
- Nazwa podmiotu: Swiss International Asset Management AG
Ariol Investment Group
- Strona www: ariolinvgroup.com
Tradeuros
- Strona www: tradeuros.com
Robo Invest
- Strona www: roboinvest.at
- Nazwa podmiotu: Robo Invest Plc
Alta Digital Inc (klon)
- Strona www: altadigitalinc.com
Ariola Holdings (klon)
- Strona www: ariolaholdings.com
Alliance Inv Group (klon)
- Strona www: allianceinvgroup.com
Oficjalna lista ostrzeżeń FINMA
CNMV ostrzega przed 12 scamami
CNMV, nadzór regulujący rynek finansowy na terenie Hiszpanii, poinformował o 12 podmiotach, które działają nielegalnie, nie posiadając odpowiednich zezwoleń i licencji. Wśród nich są zarówno „brokerzy”, podmioty crypto, jak i dostawcy usług pobocznych.
Adrswap
- Strona www: adrswap.com
Ark Coin
- Strona www: arkcoin.cc / arkcoin.live
- Nazwa podmiotu: Flack Consulting Llc
Bibox Technology Oü
- Strona www: bibox.com
Ct Matador
- Strona www: ctmatador.com
- Nazwa podmiotu: Wind Holdings Ltd
Import Capital
- Strona www: importcapital.cc
Lenz Capital
- Strona www: lenzcapital.pro
Madeira Invest Club
- Strona www: madeirainvestclub.com
- Nazwa podmiotu: Proelucyon, Llc
Polarbtc
- Strona www: polarbtc.com
Señales Forex
- Strona www: señalesforex.com / xn--sealesforex-2db.com
Valo Holdings Group
- Strona www: surgetrader.com
Upstream
- Strona www: upstream-market.com
Lenz capital
- Strona www: lenzcapital.pro