Uwaga na 26 nowych scamów z Europy, w tym klon CMC Markets

Wraz z końcem marca na listę ostrzeżeń europejskich regulatorów trafia łącznie 26 scamów, które próbują wyłudzić środki od nieświadomych inwestorów pod przykrywką prowadzenia biznesu Forex i Crypto. W poniższym zestawieniu przedstawiamy ostrzeżenia z takich krajów jak Belgia, Austria, Malta oraz Hiszpania.  Wśród oszustów przewijają się także znane marki jak np. CMC Markets, które oczywiście nie mają nic wspólnego z legalnie działającym podmiotem o tej nazwie.

Zalecamy zachować szczególną czujność przy nawiązywaniu nowych współprac i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

FSMA przestrzega przed AB Investment

Belgijski nadzór finansowy ostrzega przed jednym podmiotem:

AB Investment

• Strona www: ab-investment-acces.net / ab-investment.net / cbcgroup-lu.com

Oficjalny komunikat FSMA

Austriacki FMA ostrzega przed 3 scamami

FMA, regulator rynków finansowych z Austrii, umieścił na liście ostrzeżeń publicznych 3 podmioty.

Titanpros

• Strona www: titanpros.co

Oficjalny komunikat FMA

Trust Your Universe

• Strona www: tyu-trade.com / tyu-trade.at / trust-your-universe.de / trustyouruniverse.at / trustyouruniverse.org / trust-your-universe.net / tyu.at / tyu-trade.de / tyu-trading.de / portal.tyu-trade.com
• Nazwa podmiotu: Universe Trading LLC

Oficjalny komunikat FMA

Tierra500

• Strona www: tierra500.com
• Nazwa podmiotu: Tierra Group Ltd

Oficjalny komunikat FMA

MFSA wpisuje na „czarną listę” 1 podmiot

Nadzór finansowy z Malty ostrzega przed scamem:

Royal Investment Consortium

• Strona www: royalinvestmentconsortium.com

Oficjalny komunikat MFSA

Ostrzeżenia CNMV

Hiszpański regulator rynków finansowych, CNMV, wpisał na listę ostrzeżeń aż XX podmiotów z branży crypto i Forex. Poniżej ich lista:

247 IGENIUS INNOVATION TRADES

• Strona www: 247-IGENIUSTRADE.ONLINE

UNITED ADVISERS MARINE

• Strona www: UNITEDADVISERSMARINE.COM

GP FINANCE

• Strona www: GPFINANCE.PRO
• Nazwa podmiotu: EFFERVESCENT GROUP LTD

CRYPTOMARKETSFX

• Strona www: CRYPTOMARKETSFX.COM
• Nazwa podmiotu: CMF GROUP LTD

AK CAPITAL ONE

• Strona www:: AKCAPITALONE.COM
• Nazwa podmiotu: AKBUKE CAPITAL LLC

CMC MARKETS DE INVERSION

Podmiot podszywa się pod legalnie działającą firmę, wykorzystując jej dane.

• Nazwa podmiotu: GRUPO DE TELEGRAM

ONYX TRADERS

• Strona www: ONYX-TRADERS.COM

TRADERS FINANCIEROS

• Strona www: TRADERSFINANCIEROS.ES

RIVO BANC

• Strona www: RIVOBANC.COM

Octa FX

• Strona www: ES.OCTAFX.COM
• Nazwa podmiotu: OCTA MARKETS INCORPORATED

DERIBITEX

• Strona www: NYSE2-EU.COM

ENDURING MARKETS

• Strona www: ENDURING-MARKETS.COM

EXOR WALLET

• Strona www: EXORWALLET.COM
• Nazwa podmiotu: GRUPO EXOR LTD

NAG PRO

• Strona www: NAGBOTS.CC

MORGAN FINANCE

• Strona www: MORGANFINANCE.TRADE

ONECAPITAL INVEST

• Strona www: ONECAPITALINVEST.COM

INVINCO GMBH

• Strona www:: INVINCOGMBH.DE
• Nazwa podmiotu: INVINCO GMBH

THETA INVESTMENTS (Klon)

• Strona www: SECTORTHETAASA.COM

CRYSTALS CAPITALS

• Strona www:: PLATFORM.CRYSTALSCAPITALS.COM
• Nazwa podmiotu: SHADLAKE LTD

TRADE COIN

• Strona www: TRADE-COIN.PRO / TRADE-COIN.COM / TRADE-COIN.IO

MILLENIUM OPERATIONS

• Strona www: MILLENIUMOPERATIONS.COM

Oficjalny komunikat CNMV