Uwaga na 26 nowych scamów z Europy, w tym klon CMC Markets
Wraz z końcem marca na listę ostrzeżeń europejskich regulatorów trafia łącznie 26 scamów, które próbują wyłudzić środki od nieświadomych inwestorów pod przykrywką prowadzenia biznesu Forex i Crypto. W poniższym zestawieniu przedstawiamy ostrzeżenia z takich krajów jak Belgia, Austria, Malta oraz Hiszpania. Wśród oszustów przewijają się także znane marki jak np. CMC Markets, które oczywiście nie mają nic wspólnego z legalnie działającym podmiotem o tej nazwie.
Zalecamy zachować szczególną czujność przy nawiązywaniu nowych współprac i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
FSMA przestrzega przed AB Investment
Belgijski nadzór finansowy ostrzega przed jednym podmiotem:
AB Investment
- Strona www: ab-investment-acces.net / ab-investment.net / cbcgroup-lu.com
Austriacki FMA ostrzega przed 3 scamami
FMA, regulator rynków finansowych z Austrii, umieścił na liście ostrzeżeń publicznych 3 podmioty.
Titanpros
- Strona www: titanpros.co
Trust Your Universe
- Strona www: tyu-trade.com / tyu-trade.at / trust-your-universe.de / trustyouruniverse.at / trustyouruniverse.org / trust-your-universe.net / tyu.at / tyu-trade.de / tyu-trading.de / portal.tyu-trade.com
- Nazwa podmiotu: Universe Trading LLC
Tierra500
- Strona www: tierra500.com
- Nazwa podmiotu: Tierra Group Ltd
MFSA wpisuje na „czarną listę” 1 podmiot
Nadzór finansowy z Malty ostrzega przed scamem:
Royal Investment Consortium
- Strona www: royalinvestmentconsortium.com
Ostrzeżenia CNMV
Hiszpański regulator rynków finansowych, CNMV, wpisał na listę ostrzeżeń aż XX podmiotów z branży crypto i Forex. Poniżej ich lista:
247 IGENIUS INNOVATION TRADES
- Strona www: 247-IGENIUSTRADE.ONLINE
UNITED ADVISERS MARINE
- Strona www: UNITEDADVISERSMARINE.COM
GP FINANCE
- Strona www: GPFINANCE.PRO
- Nazwa podmiotu: EFFERVESCENT GROUP LTD
CRYPTOMARKETSFX
- Strona www: CRYPTOMARKETSFX.COM
- Nazwa podmiotu: CMF GROUP LTD
AK CAPITAL ONE
- Strona www:: AKCAPITALONE.COM
- Nazwa podmiotu: AKBUKE CAPITAL LLC
CMC MARKETS DE INVERSION
Podmiot podszywa się pod legalnie działającą firmę, wykorzystując jej dane.
- Nazwa podmiotu: GRUPO DE TELEGRAM
ONYX TRADERS
- Strona www: ONYX-TRADERS.COM
TRADERS FINANCIEROS
- Strona www: TRADERSFINANCIEROS.ES
RIVO BANC
- Strona www: RIVOBANC.COM
Octa FX
- Strona www: ES.OCTAFX.COM
- Nazwa podmiotu: OCTA MARKETS INCORPORATED
DERIBITEX
- Strona www: NYSE2-EU.COM
ENDURING MARKETS
- Strona www: ENDURING-MARKETS.COM
EXOR WALLET
- Strona www: EXORWALLET.COM
- Nazwa podmiotu: GRUPO EXOR LTD
NAG PRO
- Strona www: NAGBOTS.CC
MORGAN FINANCE
- Strona www: MORGANFINANCE.TRADE
ONECAPITAL INVEST
- Strona www: ONECAPITALINVEST.COM
INVINCO GMBH
- Strona www:: INVINCOGMBH.DE
- Nazwa podmiotu: INVINCO GMBH
THETA INVESTMENTS (Klon)
- Strona www: SECTORTHETAASA.COM
CRYSTALS CAPITALS
- Strona www:: PLATFORM.CRYSTALSCAPITALS.COM
- Nazwa podmiotu: SHADLAKE LTD
TRADE COIN
- Strona www: TRADE-COIN.PRO / TRADE-COIN.COM / TRADE-COIN.IO
MILLENIUM OPERATIONS
- Strona www: MILLENIUMOPERATIONS.COM
