Regulatorzy ostrzegają przed 29 nowymi scamami Forex / Crypto

Początek października 2023 r. owocuje w kolejną, pokaźną pulę ostrzeżeń przed oszustami Forex i Crypto. Tym razem regulatorzy z takich krajów jak Wielka Brytania, Kanada, Włochy, Grecja, Japonia i Nowa Zelandia ostrzegają przed 29 podmiotami. Są to zarówno „nielegalni” brokerzy Forex/CFD, jak i klony, które podszywają się pod legalnie działające firmy oraz podmioty symulujące działania w branży kryptowalut. Na liście znalazł się m.in. scam, który udaje Dukascopy Bank, posługując się nazwą Dukasbance. Szczegóły poniżej.

Zalecamy zachować szczególną czujność przy nawiązywaniu nowych współprac i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

Poniżej prezentujemy listę podmiotów wpisanych na listy ostrzeżeń z podziałem na kraje / regulatorów, którzy o tym zdecydowali.

Grecja – Hellenic Capital Market Commission

• HOTCAPITALSTOX.COM

Wielka Brytania – Financial Conduct Authority

• citynationfx-trading
• CRYSTAL FX
• GBG Limited / gbglmtd.com (klon legalnie działającej firmy)
• Asset Flow Traders
• GainGround

Włochy – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

• Stockplus-it.com
• Alfacapitalmarketsltd
• Fintech Market
• AfexEU
• Aiontrader

Rumunia – Financial Supervisory Authority

• BITCOIN ERA (https://bitcoin-era.ro)
• SAFE INVESTMENT GROUP LLC / BRIDGEWATER ASSOCIATES (UK) LIMITED / BRIDGEWATER ASSOCIATES LT / RCE BANQUE – https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http://capital-group.tech/

Kanada – Ontario Securities Commission

• BMG Crypto
• Trader-CR
• FirstCapital1
• Megahodl Limited
• Quantum Code
• Mobilizoptions aka MobilizOptions LTD
• GoldnRise aka GoldNrise
• Investus Pro aka Invest US Pro
• Nexon Groups
• Dukasbance (klon legalnie działającej firmy)
• CA Trade Pro
• CONNFT.AI

Francja – Autorité des marchés financiers

• Atypical investments

Japonia – Financial Services Agency

• FairGrowth Investment Management Ltd
• HLMI Markets International Limited

Nowa Zelandia – Financial Markets Authority

• Brownprime
• Finex Group