Wiadomości
Teraz czytasz
Broker Forex wyłudził od 150 klientów ponad 300 tys. $
0

Broker Forex wyłudził od 150 klientów ponad 300 tys. $

utworzył Paweł Mosionek28 kwietnia 2018

Spółki Black Diamon Forex, BGD Trading oraz Advanta FX, wraz ze swoim założycielem Michalem Salerno, zostali oskarżeni przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) o oszustwo 150 klientów na kwotę ponad 300 tys. $. Firmy miały trudnić się w nakłanianiu klientów do pozyskania, a następnie zainwestowania przez nich środków na rynku Forex.

Brak zezwoleń i licencji

Cała grupa oskarżonych nie posiadała wymaganych licencji do prowadzenia tego typu działalności, która była aktywna co najmniej od stycznia 2017 r. do marca 2018 r.. Co stało się z pieniędzmi? Ze wstępnych ustaleń wynika, iż zgromadzone środki nigdy nie zostały zainwestowane na rynku walutowym, ani żadnym innym rynku kapitałowym, a miały służyć do pokrycia prywatnych wydatków Salerno.

Michael Salerno pozyskiwał swoich klientów poprzez takie serwisy jak LinkedIn i Indeed.com, oraz własne strony internetowe, naruszając przy tym zapisy w ustawie o giełdach towarowych. Wg dostępnych informacji pozwani wymagali od przyszłych inwestorów wniesienia “depozytu ryzyka”, lub “depozytu kapitału ryzyka” w różnej wysokości. Zazwyczaj były to kwoty w przedziale od 1200 USD do 1900 USD. Oskarżeni obiecywali iż, zrównają te depozyty środkami firmy na własnych kontach handlowych, a następnie podzielą się częścią zysków z inwestorami i wypłacą profit w postaci premii.  Ofiarami oszustwa padło 150 osób, a łączna kwota wyłudzenia sięga 310 000 $.

Fragment oświadczenia CFTC:

„Salerno i jego firmy fałszywie twierdziły, że osiąga regularny dochód na rynku Forex, posiada zagraniczne konto bankowe z depozytem w wysokości $9,5 mln oraz, że sprzedał w 2015 r. nieruchomości o wartości $10 mln. Fundusze te miały zostać wykorzystane do założenia własnych przedsiębiorstw tradingowych, w ramach których klienci mieli otrzymać własne rachunki i dzielić się zyskiem w proporcjach 70/30. Jednakże Salerno rzekomo od co najmniej pięciu lat nie prowadził z powodzeniem operacji na rynku walutowym”.

CFTC na drodze sądowej dążyć będzie do zwrotu pieniędzy oszukanym, pozbawienia oskarżonych korzyści osiągniętych z działalności przestępczej, nałożenia kar finansowych, a także nałożenia zakazów rejestracji i handlu. Na tym etapie ciężko oszacować jakie są szanse na odzyskanie przez inwestorów funduszy (oraz w jakim stopniu).

Zachowaj czujność

Nie daj się zwieść i zachowaj czujność. Wg polskiego prawa, aby móc inwestować środki osób trzecich należy posiadać licencję doradcy inwestycyjnego. Wydawanie rekomendacji i sygnałów bez odpowiednich zezwoleń również jest niedozwolone. Nie ulegaj obietnicom łatwych zysków pozbawionych ryzyka pod przykrywką rynków kapitałowych. Zawsze dobrze sprawdź doświadczenie oraz status prawny działalności osoby proponującej Ci jakiekolwiek inwestycje.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Co?
0%
Nie lubię
0%
Tragedia
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.