Uważaj na te podmioty. Nowe ostrzeżenia z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Włoch

Trzech europejskich regulatorów poinformowało w minionych dniach o dodaniu do list ostrzeżeń publicznych dużej ilości podmiotów działających na rynku Forex i kryptowalut. Przestrzegamy przed nawiązywaniem jakiejkolwiek współpracy z niżej wymienionymi firmami.

6 witryn zablokowanych we Włoszech

CONSOB, czyli włoska Komisja ds. Giełd i Spółek poinformowała o zablokowaniu sześciu witryn internetowych należących do nielegalnie działających brokerów na rynku Forex i kryptowalut. Wśród nich znajduje się Aspen Holding, firma znana też pod nazwą Maxitrade i obecna na liście ostrzeżeń publicznych KNF od lipca br..

Witryny zgłoszone do zablokowania:

• TomCom Limited – royalfxpro.eu;
• Bonatech Ltd i Mitchell Group EOOD – ccxcrypto.com;
• Next Trade Ltd i TLC Consulting Ltd – aspenholding.co i aspen-holding.com;
• Trader Platinum – traderplatinum.com;
• London Capital Trade Ltd – londoncapitaltrade.net.

Oficjalna lista ostrzeżeń CONSOB

Maxitrade z nową nazwą

Kontynuując wątek Maxitrade, jednego z najgłośniejszych foreksowych scamów tego roku. Firma Prometheus Ltd, która zarządza witryną dowmarkets.com, na swojej stronie posługuje się fałszywym numerem licencji oraz podaje adres rejestracji identyczny z tym, który używa Maxitrade. Jest to prawdopodobnie kolejna „marka” pod którą działają oszuści.

Dane podmiotu:

• Witryna www: dowmarkets.com
• E-mail: support-pl@dowmarkets.com
• Telefon: +48 2229 222 64
• Adres: Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O.Box 1510, Beachmont, Kingstown Saint Vincent i Grenadyny

Identyczne dane adresowe wykorzystują także strony:

• forexminister.com
• tradegf.com
• maxitrade.com

Przeczytaj koniecznie: Jak odzyskać środki od Maxitrade [artykuł czytelnika]

Szwajcarskie ostrzeżenia

FINMA, instytucja regulująca szwajcarski rynek finansowy, poinformowała o umieszczeniu na liście ostrzeżeń 4 podmiotów. W każdym przypadku powód jest ten sam – brak posiadania odpowiedniej licencji i/lub zezwoleń na prowadzenie usług finansowych w Szwajcarii.

ProCapitalMarkets / Pro-CM LTD

• Witryna www: procapitalmarkets.com
• E-mail: support@procapitalmarkets.com
• Telefon: +442039661938
• Adres: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny

Oficjalny komunikat FINMA

Pearl Bridge Financial

• Witryna www:  pearlbridgefinancial.com
• E-mail: admin@pearlbridgefinancial.com
• Telefon: 0203 951 7010
• Adres: Klausstrasse, 8001 Zürich, Szwajcaria

Oficjalny komunikat FINMA

HELVETIC PRIVATE CAPITAL GROUP AG

• Witryna www: helvetic-private-capital.ch
• Adres: Route de Divonne 45, 1260 Nyon, Szwajcaria

Oficjalny komunikat FINMA

Globalpa AG (klon Globalpa Corporation AG)

• Witryna www: globalpa-ag.com
• E-mail: info@globalpa-ag.com
• Telefon: +41445869730
• Adres: Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Szwajcaria

Oficjalny komunikat FINMA

Uwaga na European Investment Trading

Brytyjski regulator FCA dodał do listy ostrzeżeń podmiot o nazwie European Investment Trading. Powodem jest brak posiadania licencji oraz zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej na terenie Wielkiej Brytanii. Firma posiada wiele adresów rejestracji – począwszy od Irlandii, przez Niemcy, aż po Hong Kong.

• Witryna www: e-i-a-t.com
• E-mail: europe@e-i-a-t.com; hongkong@e-i-a-t.com; info@e-i-a-t.com; dubai@e-i-a-t.com
• Telefon: 02037693438
• Adresy: First Floor Templeback, 10 Temple Back, Bristol, BS1 6FL, Wielka Brytania; LHT Tower, 31 Queens Road Central, Hong Kong; Gold and Diamond Park, 4th Interchange, Sheikh Zayed Road, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie; OpernTurm, Bockenheimer, Landstraße, 60306, Frankfurt nad Menem, Niemcy

Oficjalny komunikat FCA

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.