Lista ostrzeżeń
Teraz czytasz
Uważaj na te podmioty. Nowe ostrzeżenia z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Włoch
3

Uważaj na te podmioty. Nowe ostrzeżenia z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Włoch

utworzył Paweł Mosionek7 listopada 2019

Trzech europejskich regulatorów poinformowało w minionych dniach o dodaniu do list ostrzeżeń publicznych dużej ilości podmiotów działających na rynku Forex i kryptowalut. Przestrzegamy przed nawiązywaniem jakiejkolwiek współpracy z niżej wymienionymi firmami.

6 witryn zablokowanych we Włoszech

CONSOB, czyli włoska Komisja ds. Giełd i Spółek poinformowała o zablokowaniu sześciu witryn internetowych należących do nielegalnie działających brokerów na rynku Forex i kryptowalut. Wśród nich znajduje się Aspen Holding, firma znana też pod nazwą Maxitrade i obecna na liście ostrzeżeń publicznych KNF od lipca br..


Jak odzyskać środki od oszusta

Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.


Witryny zgłoszone do zablokowania:

  • TomCom Limited – royalfxpro.eu;
  • Bonatech Ltd i Mitchell Group EOOD – ccxcrypto.com;
  • Next Trade Ltd i TLC Consulting Ltd – aspenholding.co i aspen-holding.com;
  • Trader Platinum – traderplatinum.com;
  • London Capital Trade Ltd – londoncapitaltrade.net.

Oficjalna lista ostrzeżeń CONSOB

Maxitrade z nową nazwą

Kontynuując wątek Maxitrade, jednego z najgłośniejszych foreksowych scamów tego roku. Firma Prometheus Ltd, która zarządza witryną dowmarkets.com, na swojej stronie posługuje się fałszywym numerem licencji oraz podaje adres rejestracji identyczny z tym, który używa Maxitrade. Jest to prawdopodobnie kolejna „marka” pod którą działają oszuści.

Dane podmiotu:

  • Witryna www: dowmarkets.com
  • E-mail: support-pl@dowmarkets.com
  • Telefon: +48 2229 222 64
  • Adres: Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O.Box 1510, Beachmont, Kingstown Saint Vincent i Grenadyny

Identyczne dane adresowe wykorzystują także strony:

  • forexminister.com
  • tradegf.com
  • maxitrade.com

Przeczytaj koniecznie: Jak odzyskać środki od Maxitrade [artykuł czytelnika]


Szwajcarskie ostrzeżenia

FINMA, instytucja regulująca szwajcarski rynek finansowy, poinformowała o umieszczeniu na liście ostrzeżeń 4 podmiotów. W każdym przypadku powód jest ten sam – brak posiadania odpowiedniej licencji i/lub zezwoleń na prowadzenie usług finansowych w Szwajcarii.

ProCapitalMarkets / Pro-CM LTD

  • Witryna www: procapitalmarkets.com
  • E-mail: support@procapitalmarkets.com
  • Telefon: +442039661938
  • Adres: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny

Oficjalny komunikat FINMA

Pearl Bridge Financial

  • Witryna www:  pearlbridgefinancial.com
  • E-mail: admin@pearlbridgefinancial.com
  • Telefon: 0203 951 7010
  • Adres: Klausstrasse, 8001 Zürich, Szwajcaria

Oficjalny komunikat FINMA

HELVETIC PRIVATE CAPITAL GROUP AG

  • Witryna www: helvetic-private-capital.ch
  • Adres: Route de Divonne 45, 1260 Nyon, Szwajcaria

Oficjalny komunikat FINMA

Globalpa AG (klon Globalpa Corporation AG)

  • Witryna www: globalpa-ag.com
  • E-mail: info@globalpa-ag.com
  • Telefon: +41445869730
  • Adres: Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Szwajcaria

Oficjalny komunikat FINMA

Uwaga na European Investment Trading

Brytyjski regulator FCA dodał do listy ostrzeżeń podmiot o nazwie European Investment Trading. Powodem jest brak posiadania licencji oraz zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej na terenie Wielkiej Brytanii. Firma posiada wiele adresów rejestracji – począwszy od Irlandii, przez Niemcy, aż po Hong Kong.

  • Witryna www: e-i-a-t.com
  • E-mail: europe@e-i-a-t.com; hongkong@e-i-a-t.com; info@e-i-a-t.com; dubai@e-i-a-t.com
  • Telefon: 02037693438
  • Adresy: First Floor Templeback, 10 Temple Back, Bristol, BS1 6FL, Wielka Brytania; LHT Tower, 31 Queens Road Central, Hong Kong; Gold and Diamond Park, 4th Interchange, Sheikh Zayed Road, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie; OpernTurm, Bockenheimer, Landstraße, 60306, Frankfurt nad Menem, Niemcy

Oficjalny komunikat FCA

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

Co o tym sądzisz?
Lubię
13%
Interesujące
20%
Heh...
0%
Szok!
13%
Nie lubię
40%
Szkoda
13%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.