Nowe podmioty na liście ostrzeżeń BaFIN (Niemcy) i FCA (Wielka Brytania)

Brytyjska i niemiecka lista ostrzeżeń w ostatnim czasie szybko ulega wydłużeniu. Regulatorzy FCA i BaFIN w ostatnich dniach opublikowali nowe komunikaty dotyczące nielegalnie prowadzonej działalności inwestycyjnej przez pięć podmiotów.

Ostrzeżenia FCA

Na „czarną listę’ trafiły firmy oferujące pośrednictwo w handlu na rynku Forex i kontraktów na różnice kursowe. Są to Swift CFD (Digital Worldwide OU) i  Cashbery Limited (działający także pod nazwami Cashbury International Limited oraz Global Decentralised Community). W obu przypadkach powodem umieszczenia na liście ostrzeżeń jest prowadzenie działalności bez wymaganych zezwoleń i licencji.

Dane firmy Swift CFD:

Adres: Roosikrantsi tn 2-K344, Kesklinna district, Tallinn city, Harju county, 10119, Estonia;
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960
Telefon: 02080897911
E-mail: support@swiftcfd.com
Strona: www.swiftcfd.com

Dane firmy Cashbery Limited:

Adres: 12 Leadenhall Street, London, United Kingdom, EC3V 1LP
25 Sackville Street, London, United Kingdom, W1S 3AX
76 Buckingham Palace Rd, London, SW1W 9TQ
Telefon: 8 800 302 88 39
E-mail: info@cashbery.com
Strona: www.cashbery.com; http://gdc.group/

Dodatkowo, FCA ostrzega przed Next Coin Market – podmiotem zarejestrowanym w Bułgarii, który oferuje handel na rynku kryptowalut, głównie CFD na Bitcoin, Litecoin oraz inne popularne monety wirtualne. Firma na swojej stronie informuje o posiadaniu wymaganych licencji FCA, jednak brytyjski regulator przestrzega, że jest to nieprawda, a sam broker działa nielegalnie.

Dane Next Coin Market:

Adres: 28 Dzavaharlal Neru Str., entrance Silver Business Center Sofia, Bulgaria
Telefon: +442033185045 (UK), +61283173461 (AU), +41445083158 (CH)
Strona: www.nextcoinmarket.com

Ostrzeżenia BaFIN

Niemiecki nadzór finansowy także nie próżnuje. Na jego listę ostrzeżeń trafił podmiot GPay Ltd. Firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii prowadzi na terenie Niemiec nielegalną działalność związaną z oferowaniem handlu na rynku Forex i instrumentach CFD. Do tego celu wykorzystuje trzy podobne do siebie witryny: xtrader-fx.com; xtraderfx.com, xtraderfx.net. W związku z brakiem posiadanych wymaganych zezwoleń BaFIN wezwał firmę do jak najszybszego zaprzestania działalności na terenie Niemiec.

Marihuana trading / Cannabis Trader

W ostatnim roku przybyło na rynku firm, których biznes związany jest z legalną marihuaną. Idący za biznesem duży kapitał szybko wywindował ceny spółek opierających swój biznes na tym segmencie. Wybrani brokerzy, chcąc podążać za modą, udostępnili możliwość handlu kontraktami CFD na walorach spółek cannabis’owych. Szansę

Na listę ostrzeżeń BaFIN trafiła firma Cannabis Trader, która oferuje niemieckim rezydentom handel na instrumentach CFD opartych właśnie na firmach z branży konopi indyjskich. Powodem wydania komunikatu jest brak autoryzacji wspomnianych instrumentów przez niemiecki nadzór. Dodatkowo, o próbie oszustwa mogą świadczyć podane na stronie www dane adresowe firmy, które nie istnieją, a domena Cannabis Trader jest zarejestrowana bez podania danych właścicieli.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.