Monfex (wreszcie) ląduje na liście ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego umieściła na liście ostrzeżeń publicznych nowe podmioty – wśród nich jest Monfex. Oszuści działający pod tą nazwą byli aktywni od ponad roku. Pierwsze sygnały o przestępczej działalności Monfex pojawiły się już w lipcu 2020 r.. Mimo, że reakcja ze strony KNF jest mocno spóźniona, to jednak cieszy, że w końcu nastąpiła. Przestrzegamy przed korzystaniem z usług tej firmy. Szczegóły poniżej.

Monfex na liście ostrzeżeń

Monfex to już „weteran” wśród scamów. Mimo, że podmiot ten próbował bronić się „zakupionymi, pochlebnymi recenzjami”, to ostatecznie i tak prawda w sieci ciągle gdzieś wypływała. Schemat działania był standardowy. Telefon od pseudo-maklera do losowej osoby lub na dane wykupione z bazy danych innej firmy, a następnie nakłanianie na świetne inwestycje, które miały nigdy nie przynieść strat. Ostatecznie, niezależnie od wyniku inwestycji, pojawiały się problemy przy wypłacie jakichkolwiek środków, a pseudo-makler do końca próbował namawiać na dopłatę do inwestycji.

Jak na oszustów, Monfex ma całkiem nieźle prezentującą się stronę internetową, gdzie rzekomo oferuje pośrednictwo w handlu na rynku Forex, akcjach, a także kryptowalutach. Jest także dostęp do edukacji, a nawet programu partnerskiego.

Oficjalnie powodem jest zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Postępowanie zostało zainicjowane przez UKNF, a sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Wpis Monfex na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Źródło: KNF.gov.pl

Pozostałe wpisy

Z dzisiejszym komunikatem o Monfex, UKNF poinformował także o wpisie kilku innych, mniej znanych podmiotów na listę ostrzeżeń. Oto one:

• Leedia Srl z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska,
• Podstrony w ramach domeny https://focusnews365.com/,
• Strona internetowa https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.