Lista ostrzeżeń
Teraz czytasz
Monfex (wreszcie) ląduje na liście ostrzeżeń KNF
0

Monfex (wreszcie) ląduje na liście ostrzeżeń KNF

utworzył Forex Club10 sierpnia 2021

Komisja Nadzoru Finansowego umieściła na liście ostrzeżeń publicznych nowe podmioty – wśród nich jest Monfex. Oszuści działający pod tą nazwą byli aktywni od ponad roku. Pierwsze sygnały o przestępczej działalności Monfex pojawiły się już w lipcu 2020 r.. Mimo, że reakcja ze strony KNF jest mocno spóźniona, to jednak cieszy, że w końcu nastąpiła. Przestrzegamy przed korzystaniem z usług tej firmy. Szczegóły poniżej.

Monfex na liście ostrzeżeń

Monfex to już “weteran” wśród scamów. Mimo, że podmiot ten próbował bronić się “zakupionymi, pochlebnymi recenzjami”, to ostatecznie i tak prawda w sieci ciągle gdzieś wypływała. Schemat działania był standardowy. Telefon od pseudo-maklera do losowej osoby lub na dane wykupione z bazy danych innej firmy, a następnie nakłanianie na świetne inwestycje, które miały nigdy nie przynieść strat. Ostatecznie, niezależnie od wyniku inwestycji, pojawiały się problemy przy wypłacie jakichkolwiek środków, a pseudo-makler do końca próbował namawiać na dopłatę do inwestycji.

Jak na oszustów, Monfex ma całkiem nieźle prezentującą się stronę internetową, gdzie rzekomo oferuje pośrednictwo w handlu na rynku Forex, akcjach, a także kryptowalutach. Jest także dostęp do edukacji, a nawet programu partnerskiego.

Oficjalnie powodem jest zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Postępowanie zostało zainicjowane przez UKNF, a sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

monfex knf

Wpis Monfex na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Źródło: KNF.gov.pl

Pozostałe wpisy

Z dzisiejszym komunikatem o Monfex, UKNF poinformował także o wpisie kilku innych, mniej znanych podmiotów na listę ostrzeżeń. Oto one:

  • Leedia Srl z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska,
  • Podstrony w ramach domeny https://focusnews365.com/,
  • Strona internetowa https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz.

Jak odzyskać środki od oszusta

MyChargeBack.com to amerykańska firma specjalizująca się w odzyskiwaniu środków wyłudzonych przez nierzetelne firmy i “scamy” podszywające się pod uczciwych brokerów Forex, brokerów opcji binarnych i projekty kryptowalutowe. Jeśli zostałeś oszukany, to istnieje duża szansa, że MyChargeBack.com będzie w stanie Ci pomóc!


Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
blank
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.