Europejscy regulatorzy ostrzegają przed 22 scamami forex i crypto – w tym Capital365

Początek czerwca obfituje w potężną listę ostrzeżeń od europejskich regulatorów. Scamy forex, crypto i klony podszywające się pod legalnie działające firmy finansowe – to właśnie takie podmioty trafiły na „czarne listy”. Przewijają się między innymi nazwy, które mogą kojarzyć się inwestorom jako podobne do tych, które znają np. Trading Platform 26, BTCoin Group, Capital365 czy Greendax. To prawdopodobnie umyślny zabieg, mający zwiększyć szansę na powodzenie oszustwa.

Poniżej publikujemy pełną listę nowych podmiotów, wpisanych na listy ostrzeżeń w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja, Austria, Włochy i Hiszpania.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

FCA ostrzega przed 3 scamami

Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), dodał do listy ostrzeżeń 3 podmioty. Mamy cały przekrój oszustw, czyli: na zarabianie na kryptowalutach, na klona udającego inną firmę oraz na brokera Forex. Oczywiście cała trójka nie posiada jakiejkolwiek zgody na prowadzenie tego typu działalności, jak i z całą pewnością nie świadczy reklamowanych przez siebie usług.

Crypto BTC Earner

• Strona www: www.cryptobtcearner.com

Oficjalny komunikat FCA

Direct Energy

Oszuści wykorzystują dane legalnie działającego podmiotu (tzw. klon), próbując w ten sposób zwiększyć swoją wiarygodność.

• Strona www: www.direct-energy.ltd

Nazwa legalnie działającego podmiotu:

• Direct Trading Technologies UK Ltd
• Numer referencyjny: 795892
• Prawidłowa domena: www.dttfs.co.uk

Oficjalny komunikat FCA

Crypto First Fx Miners

• Strona www: www.4xempires.com

Oficjalny komunikat FCA

Szwajcarski FINMA ostrzega przed Capital365

Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, opublikował ostrzeżenie przed jednym podmiotem, który „udaje” brokera Forex – Capital365.

Capital365

• Strona www: www.capital365.fm

Oficjalny komunikat FINMA

Francja ostrzega przed 5 podmiotami

Francuski regulator, AMF, informuje o 6 scamach chcących zwabić osoby inwestujące na rynku Forex. Są to:

Buxberg

• Strona www: www.buxberg.com

Orkan Fx

• Strona www: www.orkanfx.com

BBanc

• Strona www: www.bbanc.com

Word Wide Brokers

• Strona www: www.ww-brokers.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FSMA.

Greendax

• Strona www: www.greendax.com

Alto Fx

• Strona www: www.altofx.com

Lista ostrzeżeń AMF

MFSA dodaje do listy 2 podmioty

Maltański nadzór finansowy, MFSA, opublikował komunikat w którym informuje o dodaniu do listy nielegalnie działających podmiotów UltimateBitCash oraz Amrica Fx Trade. W obu przypadkach oszuści na swoich stronach piszą, iż posiadają wszystkie wymagane zgody i licencje na prowadzenie działalności pośrednictwa w inwestycjach, co nie jest prawdą. Dodatkowo, UltimateBitCash wykorzystuje częściowo dane legalnie działającej spółki.

UltimateBitCash

• Strona www: www.ultimatebitcash.com

Oficjalny komunikat MFSA

Amrica Fx Trade

• Strona www: www.amricafxtrade.com

Oficjalny komunikat MFSA

FMA z Austrii ostrzega przed Social Swap

Austriacki regulator, FMA, poinformował o dodaniu do listy ostrzeżeń trzech podmiotów.

Greenfield Investment

Scam-recydywista. Wcześniej o tym podmiocie informował polski nadzór – KNF. Podane zostały domeny: greenfieldinvestment.net oraz greenfieldinvestment.co.uk. Tym razem ostrzeżenie dotyczy kolejnej strony należącej do oszustów:

• Strona www: www.greenfieldinvestment.pro
• Nazwa podmiotu: Greenfield Investment Limited / Verit Commerce Limited

Oficjalny komunikat FMA

Financex

• Strona www: www.financex.info
• Nazwa podmiotu: Big Box Limited

Oficjalny komunikat FMA

ROICRAFT

• Strona www: www.roicraft.co

Oficjalny komunikat FMA

Włoski Consob informuje o 5 podmiotach

Włoski regulator rynków finansowych, CONSOB, ostrzega przed 5 scamami związanymi zarówno z rynkiem kryptowalut, jak i rynkiem walutowym. Wszystkie poniżej podane witryny zostały zablokowane przez nadzór, jednak mimo wszystko, należy uważać na te podmioty, bo praktyka pokazuje, że to tylko kwestia czasu, aby pojawiły się kolejne aktywne witryny.

Coinevo

• Strona www: www.coinevo.io
• Nazwa podmiotu: Lilac Group LLC

W maju 2022 r. została zablokowana inna witryna tego podmiotu – coinevo.co.

MB Invest

• Strona www: www.investmb.eu

BTCoin Group

• Strona www: www.btcoingroup.com

Level Profit

• Strona www: www.levelprofit.com / www.levelprofit.vip

Trading Platform 26

• Strona www: www.tradingplatform26.com

Podmiot prawdopodobnie powiązany z Level Profit.

AlphaFxPrime

• Strona www: www.alphafxprime.com

Informacja prasowa CONSOB

3 ostrzeżenia z Hiszpanii

Regulator z Madrytu, CNMV, wydał ostrzeżenie przed 3 scamami:

Alchemy Markets

• Strona www: www.alchemymarkets.com
• Nazwa podmiotu: Alchemy Global Limited

Reco Investing

• Strona www: www.recoinvesting.com

Investkaizen

• Strona www: www.investkaizen.com
• Nazwa podmiotu: Invest Kaizen Sistemas Integrales De Gestión, S.L.

Lista ostrzeżeń CNMV