Polish
English
German
French
Portuguese
Spanish
Italian
Czech
Slovak
Vietnamese
Coinbe.net i Safecap Investments na liście ostrzeżeń KNF
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zadecydowała w dniu dzisiejszym o umieszczeniu na liście ostrzeżeń dwa nowe podmioty: Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Coinbe.net ) oraz Safecap Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Giełdy kryptowalut a przepisy prawa
W połowie zeszłego roku KNF przedstawił w swoim komunikacie opinię dotyczącą wymogów stawianych giełdom kryptowalutowym prowadzonym na terenie Polski. Według polskiego regulatora świadczenie tego typu usług wymaga zezwoleń KNF, m.in. zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych w zakresie prowadzenia rachunków płatniczych i wykonywania transakcji płatniczych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Brak spełnienia powyższych warunków skutkuje podejrzeniem popełnieniu przestępstwa i obliguje Urząd do zgłoszenia zawiadomienia do prokuratury. Tak już stało się w przypadku BitBay, BitMarket24 oraz Coinroom, które są obecne na liście ostrzeżeń publicznych. Inną drogą poszły dwie polskie giełdy, BitClude i Coinquista, które dostosowały się do rodzimych przepisów prawa i działają pod nadzorem KNF.
BeatCoin.pl sp. z o.o. – Coinbe.net
Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Beatcoin.pl (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net) z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego).
Za naruszenie przepisów z Art. 150. grozi do 5 000 000 zł albo kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie.
Safecap Investments Poland sp. z o.o.
Zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Safecap Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczy postępowania w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
Nazwa spółki jest mocno zbieżna z firmą Safecap Investments Limited (‘Safecap’) do której należy znana marka brokera Forex posługującego się cypryjską licencją, Markets.com.
