Blue Star Trading oszukało klientów na conajmniej 775 000 USD

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła komunikat o złożeniu skargi przeciwko Dro Kholamianowi i jego firmie, Blue Star Trading, LLC.. Oskarżony podejrzany jest o zdefraudowanie co najmniej 775 000 $ pod przykrywką handlu m.in. na rynku Forex.

30 klientów, 1,9 mln USD depozytów

Firma Blue Star Trading w nieuczciwy sposób pozyskiwała potencjalnych klientów oferując im zarządzanie rachunkami. Miały być na nich zawierane transakcje walutowe i towarowe m.in na kontraktach futures. Firma jest podejrzana o zdefraudowanie funduszy. Według CFTC, właściciel firmy – Kholmain – oszukał w ten sposób co najmniej 3 osoby przyjmując od nich przynajmniej 775 000$. Dodatkowo, firma Blue Star Trading przyjęła ponad 1,9 miliona USD od ponad 30 klientów w sposób podobny do schematu Ponziego.

W ramach swojego programu, gdy klienci zażądali wycofania swoich funduszy, Kholamian zignorował ich żądania i skłamał na temat statusu transakcji i samych rachunków inwestycyjnych, które rzekomo uniemożliwiły mu dokonywanie wypłat. Powodem miało być „zamrożenie” środków na poczet otwartych transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Ostatecznie Kholamian oddał swoim klientom jedynie 25 000$ z konta bankowego swojej firmy, twierdząc, że reszta jest nie do ruszenia.

W ramach toczących się sporów przeciwko pozwanym, CFTC będzie dążyło do pełnej rekompensaty za oszukanych klientów, oddania nieuczciwie zdobytych środków, nałożenia cywilnej kary pieniężnej, oraz nałożenia stałego zakazu na firmę Blue Star Trading i jej właściciela.

Oficjalny komunikat CFTC