20 ostrzeżeń przed scamami Forex i Crypto od europejskich regulatorów
Połowa lipca przynosi kolejną porcję ostrzeżeń od europejskich regulatorów. Tym razem na „czarne listy” trafiło łącznie 20 podmiotów udających legalnie działające firmy z branży Forex i kryptowalut. Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.
Poniżej publikujemy pełną listę nowych podmiotów, wpisanych na listy ostrzeżeń w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Malta i Hiszpania.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
FCA wpisuje na listę ostrzeżeń aż 14 podmiotów
Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), jest jednym z najbardziej aktywnych na tle całego świata pod względem informowania o nielegalnie działających firmach inwestycyjnych. Tym razem czarną listę „zasiliło” aż 14 nowych pozycji. Mamy praktycznie cały przekrój, czyli scamy udające brokerów forex i opcji binarnych, giełdy kryptowalut, jak i klony podszywające się pod legalnie działające firmy.
Fx Pro Capital
- Strona www: www.fxprocapital.org
247 Fx Trade
- Strona www: www.247fxtrade.net
Empires Trade Fx
- Strona www: www.empirestradefx.com
Beyond Option Fx
- Strona www: www.beyondoptionfx.com
Real Crypto Traders
- Strona www: www.realcryptotraders.com
- Nazwa podmiotu: Real Crypto Traders INC
AlexaWealthMNGT
Oszuści podszywają się pod legalnie działającą firmę, wykorzystując jej dane (tzw. klon).
- Strona www: www.alexawealthmngt.com
Dane legalnie działającego podmiotu:
- Nazwa podmiotu: Alexanders Wealth Management Ltd
- Numer referencyjny: 794777
Amicus Invest
Podmiot ten figuruje na liście ostrzeżeń włoskiego regulatora CONSOB od 10/2021 r.
- Strona www: www.amicusinvest.com
- Nazwa podmiotu: Amicus Investment Ltd
Dakken Group
Wcześniej Dakken Group zostało wpisane już na listy ostrzeżeń regulatorów z Włoch (CONSOB) oraz Hiszpanii (CNMV).
- Strona www: www.dakkengroup.com
Options Swinge Fx / OptionsSwinge
- Strona www: www.optionsswingefx.com
Refund Services
- Strona www: www.refundservices.net
Forex EA Zone
- Strona www: www.forexeazone.com
FiveStar Profit Fx Trade
- Strona www: www.fivestarprofitfxtrade.com
Hobital Fx Trade
- Strona www: www.hobitalfxtrade.com
Net TradersFx
Scam-recydywista. O działalności tego podmiotu FCA informowało już w 03/2022 r. – wtedy działalność prowadzona była pod witryną www.net-tradersfx.com.
- Strona www: www.net-tradersfx.org
- Nazwa podmiotu: Net TradersFx Limited
Szwajcarski FINMA ostrzega przed Midas Investment
Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, opublikował ostrzeżenie przed jednym podmiotem, który „udaje” brokera inwestycyjnego – Midas Investment.
Midas Investment
- Strona www: www.midas.investments
Malta ostrzega przed firmą klonem – PGB Limited
Regulator z Malty, MFSA, wpisał na listę ostrzeżeń podmiot o nazwie PGB Limited, który wykorzystuje dane legalnie działającej firmy w celu zwiększenia swojej wiarygodności.
PGB Limited
- Strona www: www.pgbllmited.com
Dane legalnie działającego podmiotu:
- Nazwa podmiotu: PGB Limited
- Numer referencyjny: C 76509
4 ostrzeżenia z Hiszpanii
Regulator z Madrytu, CNMV, wydał ostrzeżenie przed 3 scamami:
247ProTrade
Podmiot ten trafił na listę ostrzeżeń włoskiego regulatora CONSOB w 02/2022 r.
- Strona www: www.247protrade.com
Coinevo
Przed tym także ostrzegał wcześniej włoski CONSOB (początek lipca br).
- Strona www: www. coinevo.co
- Nazwa podmiotu: Lilac Group LLC
Lifetime Investments
- Strona www: www.lifetimeinvestments.co
- Nazwa podmiotu: Opulence Consulting LLC
Heredia Capital
- Strona www: www.heredia-capital.com