20 ostrzeżeń przed scamami Forex i Crypto od europejskich regulatorów

Połowa lipca przynosi kolejną porcję ostrzeżeń od europejskich regulatorów. Tym razem na „czarne listy” trafiło łącznie 20 podmiotów udających legalnie działające firmy z branży Forex i kryptowalut. Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.

Poniżej publikujemy pełną listę nowych podmiotów, wpisanych na listy ostrzeżeń w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Malta i Hiszpania.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

FCA wpisuje na listę ostrzeżeń aż 14 podmiotów

Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), jest jednym z najbardziej aktywnych na tle całego świata pod względem informowania o nielegalnie działających firmach inwestycyjnych. Tym razem czarną listę „zasiliło” aż 14 nowych pozycji. Mamy praktycznie cały przekrój, czyli scamy udające brokerów forex i opcji binarnych, giełdy kryptowalut, jak i klony podszywające się pod legalnie działające firmy.

Fx Pro Capital

• Strona www: www.fxprocapital.org

Oficjalny komunikat FCA

247 Fx Trade

• Strona www: www.247fxtrade.net

Oficjalny komunikat FCA

Empires Trade Fx

• Strona www: www.empirestradefx.com

Oficjalny komunikat FCA

Beyond Option Fx

• Strona www: www.beyondoptionfx.com

Oficjalny komunikat FCA

Real Crypto Traders

• Strona www: www.realcryptotraders.com
• Nazwa podmiotu: Real Crypto Traders INC

Oficjalny komunikat FCA

AlexaWealthMNGT

Oszuści podszywają się pod legalnie działającą firmę, wykorzystując jej dane (tzw. klon).

• Strona www: www.alexawealthmngt.com

Dane legalnie działającego podmiotu:

• Nazwa podmiotu: Alexanders Wealth Management Ltd
• Numer referencyjny: 794777

Oficjalny komunikat FCA

Amicus Invest

Podmiot ten figuruje na liście ostrzeżeń włoskiego regulatora CONSOB od 10/2021 r.

• Strona www: www.amicusinvest.com
• Nazwa podmiotu: Amicus Investment Ltd

Oficjalny komunikat FCA

Dakken Group

Wcześniej Dakken Group zostało wpisane już na listy ostrzeżeń regulatorów z Włoch (CONSOB) oraz Hiszpanii (CNMV).

• Strona www: www.dakkengroup.com

Oficjalny komunikat FCA

Options Swinge Fx / OptionsSwinge

• Strona www: www.optionsswingefx.com

Oficjalny komunikat FCA

Refund Services

• Strona www: www.refundservices.net

Oficjalny komunikat FCA

Forex EA Zone

• Strona www: www.forexeazone.com

Oficjalny komunikat FCA

FiveStar Profit Fx Trade

• Strona www: www.fivestarprofitfxtrade.com

Oficjalny komunikat FCA

Hobital Fx Trade

• Strona www: www.hobitalfxtrade.com

Oficjalny komunikat FCA

Net TradersFx

Scam-recydywista. O działalności tego podmiotu FCA informowało już w 03/2022 r. – wtedy działalność prowadzona była pod witryną www.net-tradersfx.com.

• Strona www: www.net-tradersfx.org
• Nazwa podmiotu: Net TradersFx Limited

Oficjalny komunikat FCA

Szwajcarski FINMA ostrzega przed Midas Investment

Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, opublikował ostrzeżenie przed jednym podmiotem, który „udaje” brokera inwestycyjnego – Midas Investment.

Midas Investment

• Strona www: www.midas.investments

Oficjalny komunikat FINMA

Malta ostrzega przed firmą klonem – PGB Limited

Regulator z Malty, MFSA, wpisał na listę ostrzeżeń podmiot o nazwie PGB Limited, który wykorzystuje dane legalnie działającej firmy w celu zwiększenia swojej wiarygodności.

PGB Limited

• Strona www: www.pgbllmited.com

Dane legalnie działającego podmiotu:

• Nazwa podmiotu: PGB Limited
• Numer referencyjny: C 76509

Oficjalny komunikat MFSA

4 ostrzeżenia z Hiszpanii

Regulator z Madrytu, CNMV, wydał ostrzeżenie przed 3 scamami:

247ProTrade

Podmiot ten trafił na listę ostrzeżeń włoskiego regulatora CONSOB w 02/2022 r.

• Strona www: www.247protrade.com

Coinevo

Przed tym także ostrzegał wcześniej włoski CONSOB (początek lipca br).

• Strona www: www. coinevo.co
• Nazwa podmiotu: Lilac Group LLC

Lifetime Investments

• Strona www: www.lifetimeinvestments.co
• Nazwa podmiotu: Opulence Consulting LLC

Heredia Capital

• Strona www: www.heredia-capital.com

Lista ostrzeżeń CNMV