Lista ostrzeżeń
Teraz czytasz
20 ostrzeżeń przed scamami Forex i Crypto od europejskich regulatorów
0

20 ostrzeżeń przed scamami Forex i Crypto od europejskich regulatorów

utworzył Paweł Mosionek12 lipca 2022

Połowa lipca przynosi kolejną porcję ostrzeżeń od europejskich regulatorów. Tym razem na „czarne listy” trafiło łącznie 20 podmiotów udających legalnie działające firmy z branży Forex i kryptowalut. Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.

Poniżej publikujemy pełną listę nowych podmiotów, wpisanych na listy ostrzeżeń w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Malta i Hiszpania.


Jak odzyskać środki od oszusta

MyChargeBack.com to amerykańska firma specjalizująca się w odzyskiwaniu środków wyłudzonych przez nierzetelne firmy i „scamy” podszywające się pod uczciwych brokerów Forex, brokerów opcji binarnych i projekty kryptowalutowe. Jeśli zostałeś oszukany, to istnieje duża szansa, że MyChargeBack.com będzie w stanie Ci pomóc!


Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.


FCA wpisuje na listę ostrzeżeń aż 14 podmiotów

Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), jest jednym z najbardziej aktywnych na tle całego świata pod względem informowania o nielegalnie działających firmach inwestycyjnych. Tym razem czarną listę „zasiliło” aż 14 nowych pozycji. Mamy praktycznie cały przekrój, czyli scamy udające brokerów forex i opcji binarnych, giełdy kryptowalut, jak i klony podszywające się pod legalnie działające firmy.

Fx Pro Capital

  • Strona www: www.fxprocapital.org

Oficjalny komunikat FCA

247 Fx Trade

  • Strona www: www.247fxtrade.net

Oficjalny komunikat FCA

Empires Trade Fx

  • Strona www: www.empirestradefx.com

Oficjalny komunikat FCA

Beyond Option Fx

  • Strona www: www.beyondoptionfx.com

Oficjalny komunikat FCA

Real Crypto Traders

  • Strona www: www.realcryptotraders.com
  • Nazwa podmiotu: Real Crypto Traders INC

Oficjalny komunikat FCA

AlexaWealthMNGT

Oszuści podszywają się pod legalnie działającą firmę, wykorzystując jej dane (tzw. klon).

  • Strona www: www.alexawealthmngt.com

Dane legalnie działającego podmiotu:

  • Nazwa podmiotu: Alexanders Wealth Management Ltd
  • Numer referencyjny: 794777

Oficjalny komunikat FCA

Amicus Invest

Podmiot ten figuruje na liście ostrzeżeń włoskiego regulatora CONSOB od 10/2021 r.

  • Strona www: www.amicusinvest.com
  • Nazwa podmiotu: Amicus Investment Ltd

Oficjalny komunikat FCA

Dakken Group

Wcześniej Dakken Group zostało wpisane już na listy ostrzeżeń regulatorów z Włoch (CONSOB) oraz Hiszpanii (CNMV).

  • Strona www: www.dakkengroup.com

Oficjalny komunikat FCA

Options Swinge Fx / OptionsSwinge

  • Strona www: www.optionsswingefx.com

Oficjalny komunikat FCA

Refund Services

  • Strona www: www.refundservices.net

Oficjalny komunikat FCA

Forex EA Zone

  • Strona www: www.forexeazone.com

Oficjalny komunikat FCA

FiveStar Profit Fx Trade

  • Strona www: www.fivestarprofitfxtrade.com

Oficjalny komunikat FCA

Hobital Fx Trade

  • Strona www: www.hobitalfxtrade.com

Oficjalny komunikat FCA

Net TradersFx

Scam-recydywista. O działalności tego podmiotu FCA informowało już w 03/2022 r. – wtedy działalność prowadzona była pod witryną www.net-tradersfx.com.

  • Strona www: www.net-tradersfx.org
  • Nazwa podmiotu: Net TradersFx Limited

Oficjalny komunikat FCA


Szwajcarski FINMA ostrzega przed Midas Investment

Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, opublikował ostrzeżenie przed jednym podmiotem, który „udaje” brokera inwestycyjnego – Midas Investment.

Midas Investment

  • Strona www: www.midas.investments

Oficjalny komunikat FINMA


Malta ostrzega przed firmą klonem – PGB Limited

Regulator z Malty, MFSA, wpisał na listę ostrzeżeń podmiot o nazwie PGB Limited, który wykorzystuje dane legalnie działającej firmy w celu zwiększenia swojej wiarygodności.

PGB Limited

  • Strona www: www.pgbllmited.com

Dane legalnie działającego podmiotu:

  • Nazwa podmiotu: PGB Limited
  • Numer referencyjny: C 76509

Oficjalny komunikat MFSA


4 ostrzeżenia z Hiszpanii

Regulator z Madrytu, CNMV, wydał ostrzeżenie przed 3 scamami:

247ProTrade

Podmiot ten trafił na listę ostrzeżeń włoskiego regulatora CONSOB w 02/2022 r.

  • Strona www: www.247protrade.com

Coinevo

Przed tym także ostrzegał wcześniej włoski CONSOB (początek lipca br).

  • Strona www: www. coinevo.co
  • Nazwa podmiotu: Lilac Group LLC

Lifetime Investments

  • Strona www: www.lifetimeinvestments.co
  • Nazwa podmiotu: Opulence Consulting LLC

Heredia Capital

  • Strona www: www.heredia-capital.com

Lista ostrzeżeń CNMV

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
blank
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.