Uważaj! Aż 51 nowych scamów na listach ostrzeżeń regulatorów
Aż chciałoby się rzec „nowy rok, nowe scamy”. Zaczynamy 2023 r. od publikacji listy aż 51 scamów, które pod płaszczykiem rynku Forex, kryptowalut i inwestycji alternatywnych próbują oszukać nieświadomych klientów. Wśród nich są także oszuści podszywający się pod legalnie działające firmy (np. CMC Markets). Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
FCA ostrzega przed 37 podmiotami
Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), jako światowy lider pod względem informowania o scamach finansowych, zaczyna rok z przytupem i informuje o aż 37 nielegalnie działających podmiotach. Żaden z nich nie posiada wymaganych licencji i zezwoleń na prowadzenie swojej działalności, a jedynym celem oszustów jest wyłudzenie środków od potencjalnych inwestorów. Wśród nich są oszuści podszywający się pod popularnego brytyjskiego brokera – CMC Markets. Poniżej pełna lista.
Belleo Fx
- Strona www: www.belleofx.com
Auto FX Trade
- Strona www: www.autofxtrade.net
Cryptocreek Mining
- Strona www: www.cryptocreek-mining.com
Ultimate Trust Fx
- Strona www: www.ultimatetrustfx.uk
FX Trading Station
- Strona www: www.fxtradingstation.co.uk
Coin Trust Fx
- Strona www: www.cointrustfx.online
Stock Bit Fx
- Strona www: www.stocksbitfxltd.com
Prime Wealth Trade
- Strona www: www.primewealthtrade.ltd
Trade Huze
- Strona www: www.tradehuze.com
EX Trade / Horde Trade
- Strona www: www.hordetrade.com
Denhigh FX Global
- Strona www: www.denhighfxglobel.com
- Nazwa podmiotu: Denhigh FX Global Limited
Fx Newera
- Strona www: www.fxnewera.com
Multifinance Fx
- Strona www: www.multifinancefx.net
Dormantre Funds
- Strona www: www.dormantinvestment.com
Coin Future Fx
- Strona www: www.coinfuturefx.com
Legacy Trades
- Strona www: www.legacy-tradesfx.online
Blu Fx
- Strona www: www.blufx.co.uk
Royal Stock Fx
- Strona www: www.royalstockfx.com
MX Investment Group
- Strona www: www.mxinvestmentgroup.com
Global Trade
- Strona www: www.globaltradesintl.com
Trader Hub
- Strona www: www.traderhubllc.com
MHT Holdings
- Strona www: www.mhtholdings.org
FX Stock
- Strona www: www.fxstock.co.uk
Telco FX
- Strona www: www.telcofx.com
Explore Trade
- Strona www: www.explorefxtrade.com
Wellworth Trading
- Strona www: www.wellworthtrading.co.uk
CMC Global Markets
- Strona www: www.cmcglobalmarkets.com
Brokers FXT / OctaFX Trade
- Strona www: www.brokersfxt.com
Culture Capital
- Strona www: www.culturesfx.com
Trado Banco
- Strona www: www.tradobanco.com
Harvard Crypto Stock
- Strona www: www.harvardcryptostock.org
Defi Capital
- Strona www: www.deficapitalfx.net
Bethro Capital
- Strona www: www.bethrocapital.com
FX Infinity Trade
- Strona www: www.fx-infinitytrade.com
Zinox Trading Fx
- Strona www: www.zinoxtrading-fx.net
AuthPips Fx
- Strona www: www.authpipsfx.com
CNMV wpisuje na listę 4 scamy
Hiszpański regulator rynków finansowych, CNMV, ostrzega przed 4 nowymi scamami. Są to:
Global Success Management
- Strona www: www.globalsuccessmanagement.com
- Nazwa podmiotu: Global Success Management Inc.
Trades Universal
- Strona www:: www.tradesuniversal.com
- Nazwa podmiotu: Universal Scale Investment Limited / Everest Capital Limited
FNB Group
- Strona www:: www.fnb-group.net
- Nazwa podmiotu: FNB Group Limited
Contact Tressis
Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.
- Strona www:: www.contact-tressis.com
Dane legalnie działającego podmiotu:
- Nazwa podmiotu: TRESSIS, S.V., S.A.
- Numer referencyjny CNMV: 183
Oficjalna lista ostrzeżeń CNMV
FMA z Liechtensteinu ostrzega przed 3 podmiotami
Financial Market Authority (FMA) z siedzibą w Liechtensteinie wpisał na listę ostrzeżeń 3 podmioty:
Deutsche Group
- Strona www: www.deutsche-group.org
Bino Trader
- Strona www: www.binotrader.com
Celo Market
- Strona www: www.celomarket.com
FSMA dodaje do czarnej listy Validus
FSMA, instytucja nadzorująca belgijski rynek finansowy, dodała do listy ostrzeżeń jeden podmiot:
Validus
- Strona www: www.teamvalidus.com / www.validusofficial.com / www.teamvalidus-official.com / www.validus-team-official.com
FINMA ostrzega przed 3 scamami forex i crypto
Szwajcarski regulator, FINMA, ostrzega przed 3 nieuczciwymi podmiotami
GrandCapital CG
- Strona www: www.grandcapitalcg.com
Investor24
- Strona www: www.investor24.ch
- Nazwa podmiotu: INVESTOR24 Financial Solutions GmbH
Swiss Crypto Service
- Strona www: www.swisscryptoservice.com
- Nazwa podmiotu: Cryptoscore ÖU, Tallinn, Zweigniederlassung Zug
BCSC ostrzega przed 3 scamami FX
BCSC, instytucja regulująca rynki finansowe w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej ostrzega przed:
CryptoneyX
- Strona www: www.cryptoneyx.io
AlfaBTC
- Strona www: www.alfabtc.com
Central Margins
- Strona www: www.centralmargins.com
- Nazwa podmiotu: CentralMargins Trading Services LLC
