Uważaj! Aż 51 nowych scamów na listach ostrzeżeń regulatorów
Aż chciałoby się rzec „nowy rok, nowe scamy”. Zaczynamy 2023 r. od publikacji listy aż 51 scamów, które pod płaszczykiem rynku Forex, kryptowalut i inwestycji alternatywnych próbują oszukać nieświadomych klientów. Wśród nich są także oszuści podszywający się pod legalnie działające firmy (np. CMC Markets). Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.
MyChargeBack.com to amerykańska firma specjalizująca się w odzyskiwaniu środków wyłudzonych przez nierzetelne firmy i „scamy” podszywające się pod uczciwych brokerów Forex, brokerów opcji binarnych i projekty kryptowalutowe. Jeśli zostałeś oszukany, to istnieje duża szansa, że MyChargeBack.com będzie w stanie Ci pomóc!
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
FCA ostrzega przed 37 podmiotami
Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), jako światowy lider pod względem informowania o scamach finansowych, zaczyna rok z przytupem i informuje o aż 37 nielegalnie działających podmiotach. Żaden z nich nie posiada wymaganych licencji i zezwoleń na prowadzenie swojej działalności, a jedynym celem oszustów jest wyłudzenie środków od potencjalnych inwestorów. Wśród nich są oszuści podszywający się pod popularnego brytyjskiego brokera – CMC Markets. Poniżej pełna lista.
Belleo Fx
- Strona www: www.belleofx.com
Auto FX Trade
- Strona www: www.autofxtrade.net
Cryptocreek Mining
- Strona www: www.cryptocreek-mining.com
Ultimate Trust Fx
- Strona www: www.ultimatetrustfx.uk
FX Trading Station
- Strona www: www.fxtradingstation.co.uk
Coin Trust Fx
- Strona www: www.cointrustfx.online
Stock Bit Fx
- Strona www: www.stocksbitfxltd.com
Prime Wealth Trade
- Strona www: www.primewealthtrade.ltd
Trade Huze
- Strona www: www.tradehuze.com
EX Trade / Horde Trade
- Strona www: www.hordetrade.com
Denhigh FX Global
- Strona www: www.denhighfxglobel.com
- Nazwa podmiotu: Denhigh FX Global Limited
Fx Newera
- Strona www: www.fxnewera.com
Multifinance Fx
- Strona www: www.multifinancefx.net
Dormantre Funds
- Strona www: www.dormantinvestment.com
Coin Future Fx
- Strona www: www.coinfuturefx.com
Legacy Trades
- Strona www: www.legacy-tradesfx.online
Blu Fx
- Strona www: www.blufx.co.uk
Royal Stock Fx
- Strona www: www.royalstockfx.com
MX Investment Group
- Strona www: www.mxinvestmentgroup.com
Global Trade
- Strona www: www.globaltradesintl.com
Trader Hub
- Strona www: www.traderhubllc.com
MHT Holdings
- Strona www: www.mhtholdings.org
FX Stock
- Strona www: www.fxstock.co.uk
Telco FX
- Strona www: www.telcofx.com
Explore Trade
- Strona www: www.explorefxtrade.com
Wellworth Trading
- Strona www: www.wellworthtrading.co.uk
CMC Global Markets
- Strona www: www.cmcglobalmarkets.com
Brokers FXT / OctaFX Trade
- Strona www: www.brokersfxt.com
Culture Capital
- Strona www: www.culturesfx.com
Trado Banco
- Strona www: www.tradobanco.com
Harvard Crypto Stock
- Strona www: www.harvardcryptostock.org
Defi Capital
- Strona www: www.deficapitalfx.net
Bethro Capital
- Strona www: www.bethrocapital.com
FX Infinity Trade
- Strona www: www.fx-infinitytrade.com
Zinox Trading Fx
- Strona www: www.zinoxtrading-fx.net
AuthPips Fx
- Strona www: www.authpipsfx.com
CNMV wpisuje na listę 4 scamy
Hiszpański regulator rynków finansowych, CNMV, ostrzega przed 4 nowymi scamami. Są to:
Global Success Management
- Strona www: www.globalsuccessmanagement.com
- Nazwa podmiotu: Global Success Management Inc.
Trades Universal
- Strona www:: www.tradesuniversal.com
- Nazwa podmiotu: Universal Scale Investment Limited / Everest Capital Limited
FNB Group
- Strona www:: www.fnb-group.net
- Nazwa podmiotu: FNB Group Limited
Contact Tressis
Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.
- Strona www:: www.contact-tressis.com
Dane legalnie działającego podmiotu:
- Nazwa podmiotu: TRESSIS, S.V., S.A.
- Numer referencyjny CNMV: 183
Oficjalna lista ostrzeżeń CNMV
FMA z Liechtensteinu ostrzega przed 3 podmiotami
Financial Market Authority (FMA) z siedzibą w Liechtensteinie wpisał na listę ostrzeżeń 3 podmioty:
Deutsche Group
- Strona www: www.deutsche-group.org
Bino Trader
- Strona www: www.binotrader.com
Celo Market
- Strona www: www.celomarket.com
FSMA dodaje do czarnej listy Validus
FSMA, instytucja nadzorująca belgijski rynek finansowy, dodała do listy ostrzeżeń jeden podmiot:
Validus
- Strona www: www.teamvalidus.com / www.validusofficial.com / www.teamvalidus-official.com / www.validus-team-official.com
FINMA ostrzega przed 3 scamami forex i crypto
Szwajcarski regulator, FINMA, ostrzega przed 3 nieuczciwymi podmiotami
GrandCapital CG
- Strona www: www.grandcapitalcg.com
Investor24
- Strona www: www.investor24.ch
- Nazwa podmiotu: INVESTOR24 Financial Solutions GmbH
Swiss Crypto Service
- Strona www: www.swisscryptoservice.com
- Nazwa podmiotu: Cryptoscore ÖU, Tallinn, Zweigniederlassung Zug
BCSC ostrzega przed 3 scamami FX
BCSC, instytucja regulująca rynki finansowe w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej ostrzega przed:
CryptoneyX
- Strona www: www.cryptoneyx.io
AlfaBTC
- Strona www: www.alfabtc.com
Central Margins
- Strona www: www.centralmargins.com
- Nazwa podmiotu: CentralMargins Trading Services LLC