SwissTrade Exchange i 3 inne podmioty na liście ostrzeżeń KNF

W dniu 11 września 2020 r. na publicznej liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego został umieszczony nowy podmiot – Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, który jest administratorem platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange). W komunikacie czytamy, że na czarną listę trafiły także 3 inne podmioty: Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla oraz Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu.

SwissTrade Exchange na „czarnej” liście

Od pewnego czasu otrzymujemy sygnały od czytelników o niepokojącej działalności „brokera” SwissTrade Exchange / LondonTrade Exchange. Teraz wszystko jest już czarno na białym – działalność tego podmiotu została zakwalifikowana jako scam przez polski nadzór finansowy. I to wcale nie powinno dziwić. Nazwy stworzone tak, aby wzbudzały zaufanie, sugerując powiązanie z krajowymi giełdami, a na stronie brak informacji o posiadaniu jakichkolwiek regulacji na terenie Europy. Same witryny nie wyglądają źle i na pierwszy rzut oka można nie zorientować się, że mamy do czynienia z oszustwem. Jednak wczytując się głębiej widać, że nawet istotne informacje zostały przedstawione w bardzo pobieżny sposób. Nie można także zapoznać się z warunkami umowy, bez wcześniejszego, bezpośredniego kontaktu z „managerem konta”.

W przypadku pozostałych trzech podmiotów jest tak samo, a nawet gorzej. Pobieżne informacje, zbliżone nazwy i „oferta” sugerują, że za wszystkimi czterema podmiotami stoją ci sami ludzie.

W każdym z trzech przypadków powody umieszczenia na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego są takie same:

„Podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).”

Sprawę prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Warszawie i to właśnie tam powinni zgłaszać się wszyscy poszkodowani.

SwissTrade Exchange

• Witryna www: swisstrade.exchange
• Numer telefonu podany na stronie:+41 315087497
• Adres: 55a Route des Acacias, 1227, Geneva, Switzerland

LondonTrade Exchange

• Witryna www: londontrade.exchange
• Numer telefonu podany na stronie:+44 1420358012
• Adres: The Tri Center Three, One New Bridge Cl, Square, Swindon SN1 1HN

GrandTrade Exchange

• Witryna www: grandtrade.exchange

TradeMarkets Exchange

• Witryna www: trademarkets.exchange
• Numer telefonu podany na stronie: +351 308803921
• Adres: Office: R. Dr Alfredo da Costa, 5º Dto, Algés 1495-161,Lisbon Portugal

SwissTrade Exchange i „spółka” na liście ostrzeżeń. Źródło: KNF

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.