SwissTrade Exchange i 3 inne podmioty na liście ostrzeżeń KNF
W dniu 11 września 2020 r. na publicznej liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego został umieszczony nowy podmiot – Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, który jest administratorem platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange). W komunikacie czytamy, że na czarną listę trafiły także 3 inne podmioty: Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla oraz Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu.
SwissTrade Exchange na „czarnej” liście
Od pewnego czasu otrzymujemy sygnały od czytelników o niepokojącej działalności „brokera” SwissTrade Exchange / LondonTrade Exchange. Teraz wszystko jest już czarno na białym – działalność tego podmiotu została zakwalifikowana jako scam przez polski nadzór finansowy. I to wcale nie powinno dziwić. Nazwy stworzone tak, aby wzbudzały zaufanie, sugerując powiązanie z krajowymi giełdami, a na stronie brak informacji o posiadaniu jakichkolwiek regulacji na terenie Europy. Same witryny nie wyglądają źle i na pierwszy rzut oka można nie zorientować się, że mamy do czynienia z oszustwem. Jednak wczytując się głębiej widać, że nawet istotne informacje zostały przedstawione w bardzo pobieżny sposób. Nie można także zapoznać się z warunkami umowy, bez wcześniejszego, bezpośredniego kontaktu z „managerem konta”.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
W przypadku pozostałych trzech podmiotów jest tak samo, a nawet gorzej. Pobieżne informacje, zbliżone nazwy i „oferta” sugerują, że za wszystkimi czterema podmiotami stoją ci sami ludzie.
W każdym z trzech przypadków powody umieszczenia na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego są takie same:
„Podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).”
Sprawę prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Warszawie i to właśnie tam powinni zgłaszać się wszyscy poszkodowani.
SwissTrade Exchange
- Witryna www: swisstrade.exchange
- Numer telefonu podany na stronie:+41 315087497
- Adres: 55a Route des Acacias, 1227, Geneva, Switzerland
LondonTrade Exchange
- Witryna www: londontrade.exchange
- Numer telefonu podany na stronie:+44 1420358012
- Adres: The Tri Center Three, One New Bridge Cl, Square, Swindon SN1 1HN
GrandTrade Exchange
- Witryna www: grandtrade.exchange
TradeMarkets Exchange
- Witryna www: trademarkets.exchange
- Numer telefonu podany na stronie: +351 308803921
- Adres: Office: R. Dr Alfredo da Costa, 5º Dto, Algés 1495-161,Lisbon Portugal
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
