Wiadomości
Teraz czytasz
Dyrektor DanFX wyłudził od traderów ponad 13 milionów $
0

Dyrektor DanFX wyłudził od traderów ponad 13 milionów $

utworzył Paweł Mosionek2 sierpnia 2018

Były dyrektor firmy DanFX Trade Pty Ltd (DanFX) został uznany za winnego wyłudzenia ponad 13 milionów USD – oświadczył australijski sąd. W efekcie oszust został skazany na 2,5 roku więzienia, jednak odsiedzi znacznie krótszą karę…

Ponad 200 poszkodowanych traderów

W 2017 roku australijski nadzór finansowy, ASIC, wszczął postępowanie wobec Danielowi Farook Ali, ówczesnemu dyrektorowi firmy brokerskiej DanFX. Podejrzenia dotyczyły przede wszystkim prowadzenia niezarejestrowanego programu inwestycyjnego, dzięki któremu Aliemu udało się skolekcjonować aż 13 mln USD od ponad 200 inwestorów.

W dniu 23 lipca 2018 r. australijski Trybunał uznał, iż Daniel Ali, firma DanFX oraz dwa powiązane z nimi podmioty, DanFX Investment Holdings oraz D&S Ali Properties, prowadziły niezarejestrowany program finansowy, bez wymaganych autoryzacji. Tym samym zostały naruszone przepisy z ustawy o spółkach handlowych. Dodatkowo, Ali złamał prawo zarządzając spółką DanFX i powiązanymi podmiotami, mimo, iż już wcześniej został skazany za oszustwo, co jednocześnie zakazywało mu obejmowania tego typu stanowisk.

Sąd podjął decyzję o nałożeniu na oskarżonego dożywotniego zakazu obejmowania stanowisk zarządzających korporacjami oraz świadczenia usług finansowych oraz prowadzenia działalności kredytowych. Wszystkie trzy wspomniane wcześniej podmioty zostały zlikwidowane, a sąd skazał Daniela Ali na 2,5 roku pozbawienia wolności. Niemniej jednak wyrok po upływie pierwszych sześciu miesiącach ma zostać zawieszony.

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Co?
0%
Nie lubię
0%
Tragedia
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.