20 ostrzeżeń przed scamami Forex i Crypto od europejskich regulatorów
Połowa lipca przynosi kolejną porcję ostrzeżeń od europejskich regulatorów. Tym razem na „czarne listy” trafiło łącznie 20 podmiotów udających legalnie działające firmy z branży Forex i kryptowalut. Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.
Poniżej publikujemy pełną listę nowych podmiotów, wpisanych na listy ostrzeżeń w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Malta i Hiszpania.
MyChargeBack.com to amerykańska firma specjalizująca się w odzyskiwaniu środków wyłudzonych przez nierzetelne firmy i „scamy” podszywające się pod uczciwych brokerów Forex, brokerów opcji binarnych i projekty kryptowalutowe. Jeśli zostałeś oszukany, to istnieje duża szansa, że MyChargeBack.com będzie w stanie Ci pomóc!
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
FCA wpisuje na listę ostrzeżeń aż 14 podmiotów
Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), jest jednym z najbardziej aktywnych na tle całego świata pod względem informowania o nielegalnie działających firmach inwestycyjnych. Tym razem czarną listę „zasiliło” aż 14 nowych pozycji. Mamy praktycznie cały przekrój, czyli scamy udające brokerów forex i opcji binarnych, giełdy kryptowalut, jak i klony podszywające się pod legalnie działające firmy.
Fx Pro Capital
- Strona www: www.fxprocapital.org
247 Fx Trade
- Strona www: www.247fxtrade.net
Empires Trade Fx
- Strona www: www.empirestradefx.com
Beyond Option Fx
- Strona www: www.beyondoptionfx.com
Real Crypto Traders
- Strona www: www.realcryptotraders.com
- Nazwa podmiotu: Real Crypto Traders INC
AlexaWealthMNGT
Oszuści podszywają się pod legalnie działającą firmę, wykorzystując jej dane (tzw. klon).
- Strona www: www.alexawealthmngt.com
Dane legalnie działającego podmiotu:
- Nazwa podmiotu: Alexanders Wealth Management Ltd
- Numer referencyjny: 794777
Amicus Invest
Podmiot ten figuruje na liście ostrzeżeń włoskiego regulatora CONSOB od 10/2021 r.
- Strona www: www.amicusinvest.com
- Nazwa podmiotu: Amicus Investment Ltd
Dakken Group
Wcześniej Dakken Group zostało wpisane już na listy ostrzeżeń regulatorów z Włoch (CONSOB) oraz Hiszpanii (CNMV).
- Strona www: www.dakkengroup.com
Options Swinge Fx / OptionsSwinge
- Strona www: www.optionsswingefx.com
Refund Services
- Strona www: www.refundservices.net
Forex EA Zone
- Strona www: www.forexeazone.com
FiveStar Profit Fx Trade
- Strona www: www.fivestarprofitfxtrade.com
Hobital Fx Trade
- Strona www: www.hobitalfxtrade.com
Net TradersFx
Scam-recydywista. O działalności tego podmiotu FCA informowało już w 03/2022 r. – wtedy działalność prowadzona była pod witryną www.net-tradersfx.com.
- Strona www: www.net-tradersfx.org
- Nazwa podmiotu: Net TradersFx Limited
Szwajcarski FINMA ostrzega przed Midas Investment
Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, opublikował ostrzeżenie przed jednym podmiotem, który „udaje” brokera inwestycyjnego – Midas Investment.
Midas Investment
- Strona www: www.midas.investments
Malta ostrzega przed firmą klonem – PGB Limited
Regulator z Malty, MFSA, wpisał na listę ostrzeżeń podmiot o nazwie PGB Limited, który wykorzystuje dane legalnie działającej firmy w celu zwiększenia swojej wiarygodności.
PGB Limited
- Strona www: www.pgbllmited.com
Dane legalnie działającego podmiotu:
- Nazwa podmiotu: PGB Limited
- Numer referencyjny: C 76509
4 ostrzeżenia z Hiszpanii
Regulator z Madrytu, CNMV, wydał ostrzeżenie przed 3 scamami:
247ProTrade
Podmiot ten trafił na listę ostrzeżeń włoskiego regulatora CONSOB w 02/2022 r.
- Strona www: www.247protrade.com
Coinevo
Przed tym także ostrzegał wcześniej włoski CONSOB (początek lipca br).
- Strona www: www. coinevo.co
- Nazwa podmiotu: Lilac Group LLC
Lifetime Investments
- Strona www: www.lifetimeinvestments.co
- Nazwa podmiotu: Opulence Consulting LLC
Heredia Capital
- Strona www: www.heredia-capital.com