Solid Invest i „spółka” (wreszcie) na liście ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w dniu 9 czerwca 2021 r. o umieszczeniu na liście ostrzeżeń czterech nowych podmiotów. Są to: Grey Matter Enterprise Ltd (znane jako Solid Invest), Capital Letter GmbH (znane jako Bright Finance), International Market Service Board (IM-SB.com) oraz Global Estate Found OÜ (investo.tech). Poniżej szczegóły.

KNF ostrzega przed Solid Invest i „odnogami”

W końcu doczekaliśmy się dodania do „czarnej listy” podmiotu Grey Matter Enterprise Ltd z siedzibą w Monachium, do którego należy witryna www.solidinvest.co. Solid Invest to oszuści, którzy są wyjątkowo aktywni w tym roku, o czym pisaliśmy już w maju br.. I najlepszym potwierdzeniem tego jest fakt, że już od dawna figurują oni na listach ostrzeżeń publicznych takich regulatorów jak niemieckiego BaFin, francuskiego AMF, brytyjskiego FCA, austriackiego FMA, cypryjskiego CySEC, włoskiego CONSOB, hiszpańskiego CNMV i belgijskiego FMSA.

Mimo, że KNF rozdzielił to na osobne pozycje w swoim komunikacie, to jednak Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla tworzą ci sami oszuści, co Solid Invest. Bright Finance, działające pod domeną www.brightfinance.co, także „specjalizuje” się w tych samych oszukańczych działaniach.

International Market Service Board

International Market Service Board to kolejny „broker”, który (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej:im-sb.com)

We wszystkich powyższych przypadkach powodem umieszczenia na liście było oficjalnie świadczenie usług bez posiadania wymaganych licencji i zezwoleń. W związku z tym zostało złożone zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Postępowanie zostało zainicjowane przez UKNF i prowadzi je Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Faktem jest jednak szkodliwa działalność z premedytacją, której celem jest tylko i wyłącznie wyłudzenie środków od nieświadomych inwestorów.

Tokenizacja nieruchomości

Podmiotem, który „załapał” się we wczorajszym komunikacie na listę ostrzeżeń, jest także Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie oraz Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – (działające za pośrednictwem strony https://investo.tech/). W przeciwieństwie do pozostałych, nie jest to broker Forex (ani takowego nie udaje). Firma reklamuje się jako podmiot „tokenizujący” nieruchomości i oferujący względnie wysokie stopy zwrotu (5-15% w skali roku), co mogło nie spodobać się polskiemu regulatorowi. Spółka nie posiada żadnych licencji i zezwoleń związanych z branżą inwestycyjną w Polsce.

W warszawskiej prokuraturze zostało złożone zawiadomienie z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane jest przez UKNF.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.