Nowa lista scamów. Uwaga na klon AvaTrade i 67 innych oszustw!

Początek sierpnia obfituje w potężną falę komunikatów od regulatorów finansowych z Europy i nie tylko.  Łącznie pojawiło się 68 ostrzeżeń przed nielegalnie działającymi podmiotami z takich krajów jak Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Nowa Zelandia oraz Kanada. Wśród nich są scamy podające się za brokerów Forex, giełdy kryptowalut, pośredników płatności, firmy pożyczkowe oraz oferujące inwestycje alternatywne. Pojawił się także klon, który podszywa się pod znanego brokera Forex.

Zalecamy zachować szczególną czujność przy nawiązywaniu nowych współprac i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

FCA z Wielkiej Brytanii ostrzega przed 27

Aż 27 nowych scamów trafiło na listę ostrzeżeń regulatora z Wielkiej Brytanii. Na liście znalazł się m.in. klon udający popularnego, brytyjskiego brokera – AvaTrade.

Capital Expert Trade

• Witryna www: capitextrade.com

Encore Capitals

• Witryna www: encorecapitals.com
• Nazwa podmiotu: cr Capitals Limited

Stocksbit Fxtrades

• Witryna www: stocksbitfxtraders.com

Avacapitaltrade / Ava Capital Trade / De-lighttrustproof

Klon podający się za popularnego brokera Forex – AvaTrade.

• Witryna www: avacapitaltrade.com / de-lighttrustproof.com

Bxcrypto Trading

• Witryna www: bxcryptotrading.com
• Nazwa podmiotu: Bxcrypto Trading Investment Company

Rapidcointrades

• Witryna www: rapidcointrades.net

Morgen & Charles

• Witryna www: morgencharles.com

Crypto Inner Circle

• Witryna www: cryptoinnercircle.org

Ominecoin Limited

• Witryna www: ominecoinltd.com

First Trade Mining Market

• Witryna www: firsttrademiningmkt.com

Elite Capital Pro

• Witryna www: elitecapitalpro.com

Etor Fx Trading

• Witryna www: etorfxtrading.com

Saferhavenfx

• Witryna www: saferhavenfx.com
• Nazwa podmiotu: Saferhavenfx Ltd

Megafoxtrade

• Witryna www: megafoxtraders.com

Apollo Blue Business Associates

• Witryna www: apollobluebusinessassoc.com

Reliance Wealth & Fund Managament Llc

• Witryna www: reliancewealthfundmgt.com

Nerofx Invest

• Witryna www: nerofxinvest.com

Sinceresystemsgroupltd.Cc

• Witryna www: sinceresystemsgroupltd.cc

Venus Fx

• Witryna www: venusfx.co

Express Safepay

• Witryna www: express-safepayout.com

Caltex Assets Investments

• Witryna www: caltexassets.org

Gallant Access

• Witryna www: gallantaccess.live

Debtify

• Witryna www: debtify.co.uk

Rockchainfxc

• Witryna www: rockchainfxc.com

Durban Tradefx

• Witryna www: durbantradefx.com

Tradingbroker Fx

• Witryna www: tradebrokerfx.com

Cryptomainia / Cryptomania Trade

• Witryna www: cryptomainia.com

Oficjalna lista ostrzeżeń FCA

CNMV ostrzega przed 18 oszustami

Hiszpański regulator, CNMV, wpisał na listę ostrzeżeń publicznych 18 podmiotów. Są to:

• EVENTOS DE TRADING – ROBOT DE FOREX
• EUROXTRADEFX
• CHRONOS INVESTMENT
• THE BTC PRO
• BITTLEIT
• OPTIONFINMAX
• GULFSHORE TRADING
• BLUE LOCK INVESTMENT
• PRIMHUB MARKET
• JUKEBOX
• HTTPS://MINTCAPITALFX.SITE/
• EUROCRYPTOFX
• HTTPS://WWW.NORDIKMARKETS.COM
• HTTPS://PROYECTO1K.COM
• HTTPS://FINEXLIMITED.COM
• HTTPS://WEBTRADER1.IFCTGROUP.ORG
• AWFX BANK
• EUFXBANK

Oficjalna lista ostrzeżeń CNMV

Włoski CONSOB ostrzega przed 3 podmiotami

Regulator włoskiego rynku finansowego poinformował o wpisaniu na listę ostrzeżeń 3 podmiotów. Są to:

JFD Market

• Witryna www: jfdtrade.net

TradeCare365

• Witryna www: radecare365.com
• Nazwa podmiotu: Orionda Financials Ltd / TradeCare365 Markets Ltd

VirtuFinance

• Witryna www: virtufinancialireland.com

Oficjalna lista ostrzeżeń CONSOB

Ostrzeżenia FMA z Nowej Zelandii

Regulator z Nowej Zelandii ostrzega przed 3 podmiotami. Są to:

• www.hsbcnz.com
• https://www.btonline.co.nz/
• Titan Solutions Limited

Oficjalna lista ostrzeżeń FMA

Kanadyjski regulator dodaje 17 scamów do czarnej listy

Autorité des Marchés Financiers (AMF), instytucja zajmująca się regulacjami rynku finansowego w kanadyjskim regionie Quebec, przestrzega przed następującymi scamami:

• OnspotBNK
• Captrader Financial
• TrendinGap
• Signix LTD
• GensMarkets
• JT-24
• WiiCrypto
• Coins Capital
• Security Shield
• Azioni Assets Management
• Mobile one2one
• OneTickAtATime
• Investuspro
• Voltcoins
• otcsx.live
• Gravitaseblock
• Quantum AI

Oficjalna lista ostrzeżeń AMF