KNF wpisuje na listę ostrzeżeń firmy z UK, UAE oraz Szwajcarii
Dziś, tj. 13 stycznia 2025 roku, Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o dodaniu do listy ostrzeżeń trzech nowych podmiotów. Są to tzw. „platformy inwestycyjne”, działające bez jakichkolwiek zezwoleń. Na listę ostrzeżeń trafiły: Baltic Bridge Investment, Birdie Yas Insurance Limited oraz Tamgacom LLC. Szczegóły poniżej.
KNF ostrzega przed 3 podmiotami
Lista ostrzeżeń publicznych KNF to lista podmiotów wobec, których prowadzone jest postępowanie w prokuraturze. Są to zazwyczaj firmy, osoby lub fikcyjne twory, wobec których zaszły podejrzenia łamania przepisów prawa i regulacji związanych z inwestycjami, finansami i nie tylko. W praktyce to bardzo często typowi oszuści, których jedynym celem jest wyłudzenie środków lub danych personalnych od potencjalnych ofiar. Są to także firmy, które naruszyły przepisy polskiego prawa w kwestii swojej działalności np. w kwestii reklamy, informacji zawartych na stronie i nie tylko. Ale nie zawsze.
W tym przypadku na listę ostrzeżeń trafiły 3 firmy z różnych części świata – od Europy po Bliski Wschód. Niektóre witryny nie są już dostępne, co tylko potwierdza uzasadniony komunikat UKNF.
KNF ostrzega przed:
- Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG, prowadzący działalność poprzez platformę internetową bbi-lmtd.com
- Birdie Yas Insurance Limited (oddział w Londynie)
- Tamgacom LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Zachowajcie czujność!
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.