Masowe oszustwo na rynku forex. Ukarano pięć banków

16 maja Komisja Europejska w oficjalnym komunikacie poinformowała o nałożeniu na pięć banków kary o łącznej wartości przekraczającej miliard euro. Decyzja UE w sprawie pieniężnego wymierzenia sankcji tym instytucjom spowodowana była odkryciem manipulacji, jakich się dopuściły. Całe śledztwo w tej sprawie trwało kilka lat (praktycznie od 2013 roku, prowadzone przez UE), a ostateczna kara nałożona na banki została pomniejszona o 10% ze względu na rzetelną współpracę oskarżonych z Komisją Europejską.

Przeczytaj koniecznie: ApuroFX z 2 mln USD kary od amerykańskiego regulatora

Wymiana poufnych danych

Komisja Europejska w kilkuletnim śledztwie udowodniła winę pięciu bankom. Manipulacji na rynku wymiany walut dopuściły się: Barclays, JPMorgan, Citigroup, MUFG oraz The Royal Bank. Główne oskarżenia i zastrzeżenia dotyczyły wymiany spotowej walut na rynku forex (głównie: euro, dolara, funta oraz jena, a także dolara australijskiego, koron szwedzkich i duńskich). Cała sprawa toczyła się wokół zarzutu zmowy i wymiany poufnych informacji pomiędzy powyższymi instytucjami. Wymiana ta dotyczyła informacji o oczekujących zamówieniach oraz planowanych transakcjach. Wiadomości, które migrowały między bankami zawierały także dane o wartości zleceń, a także strategii, którymi posługiwały się osoby lub instytucje je zlecające.

Międzybankowy chat

Do wymiany powyższych informacji, między bankami, dochodziło za pośrednictwem specjalnie stworzonego chatu. Traderzy zamieszanych w zmowę banków, dzięki dostępowi do niego mogli nieuczciwie korzystać z opublikowanych danych w celu osiągnięcia większych korzyści z zawieranej pozycji. Prawie wszyscy (traderzy) znali się osobiście.

Rekordowa kara

Tak jak wspomniałam wyżej, kara została zmniejszona o 10%. Nie mniej jednak do zapłaty pozostają nadal znaczące sumy.  Kary nie są nałożone równomiernie, więc kwota ponad 1 mld nie została w takich samych proporcjach nałożona na winnych.

Na karę ponad 1 mld euro składa się 811 mln euro nałożonych na Citigroup, JPMorgan i Barclays. Kwotą 257 mln euro łącznie  zostały obarczone banki banki RBS, MUFG i Barclays. Od sankcji finansowych uchronił się jedynie szwajcarski UBS. Przyczynił się on do ujawnienia przestępstwa pomiędzy traderami swobodnie korzystającymi z poufnych danych.