Regulatorzy ostrzegają przed 29 nowymi scamami Forex / Crypto
Początek października 2023 r. owocuje w kolejną, pokaźną pulę ostrzeżeń przed oszustami Forex i Crypto. Tym razem regulatorzy z takich krajów jak Wielka Brytania, Kanada, Włochy, Grecja, Japonia i Nowa Zelandia ostrzegają przed 29 podmiotami. Są to zarówno „nielegalni” brokerzy Forex/CFD, jak i klony, które podszywają się pod legalnie działające firmy oraz podmioty symulujące działania w branży kryptowalut. Na liście znalazł się m.in. scam, który udaje Dukascopy Bank, posługując się nazwą Dukasbance. Szczegóły poniżej.
Zalecamy zachować szczególną czujność przy nawiązywaniu nowych współprac i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
Poniżej prezentujemy listę podmiotów wpisanych na listy ostrzeżeń z podziałem na kraje / regulatorów, którzy o tym zdecydowali.
Grecja – Hellenic Capital Market Commission
- HOTCAPITALSTOX.COM
Wielka Brytania – Financial Conduct Authority
- citynationfx-trading
- CRYSTAL FX
- GBG Limited / gbglmtd.com (klon legalnie działającej firmy)
- Asset Flow Traders
- GainGround
Włochy – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
- Stockplus-it.com
- Alfacapitalmarketsltd
- Fintech Market
- AfexEU
- Aiontrader
Rumunia – Financial Supervisory Authority
- BITCOIN ERA (https://bitcoin-era.ro)
- SAFE INVESTMENT GROUP LLC / BRIDGEWATER ASSOCIATES (UK) LIMITED / BRIDGEWATER ASSOCIATES LT / RCE BANQUE – https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http://capital-group.tech/
Kanada – Ontario Securities Commission
- BMG Crypto
- Trader-CR
- FirstCapital1
- Megahodl Limited
- Quantum Code
- Mobilizoptions aka MobilizOptions LTD
- GoldnRise aka GoldNrise
- Investus Pro aka Invest US Pro
- Nexon Groups
- Dukasbance (klon legalnie działającej firmy)
- CA Trade Pro
- CONNFT.AI
Francja – Autorité des marchés financiers
- Atypical investments
Japonia – Financial Services Agency
- FairGrowth Investment Management Ltd
- HLMI Markets International Limited
Nowa Zelandia – Financial Markets Authority
- Brownprime
- Finex Group