Lista ostrzeżeń
Teraz czytasz
Regulatorzy ostrzegają przed 30 podmiotami, w tym Apex500
0

Regulatorzy ostrzegają przed 30 podmiotami, w tym Apex500

utworzył Forex Club17 czerwca 2022

Druga połowa czerwca przynosi kolejną falę, a wręcz tsunami, ostrzeżeń od regulatorów finansowych przed nielegalnie działającymi podmiotami. Aż 30 scamów Forex i crypto zostało dodanych do „czarnych list”. Wśród nich przewijają się nazwy, które na pierwszy rzut oka mogą kojarzyć się z legalnie działającymi firmami jak np. Apex500, Social Swap, Amrica Fx Trade, Fibofix czy FinsRoyal.

Poniżej publikujemy pełną listę nowych podmiotów, wpisanych na listy ostrzeżeń w takich krajach jak Wielka Brytania, Belgia, Szwajcaria, Luksemburg, Austria i Malta.


Jak odzyskać środki od oszusta

Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.


Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.


FCA ostrzega przed 5 podmiotami crypto

Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), dodał do listy ostrzeżeń aż 5 podmiotów. Wszystkie z nich próbują wyłudzić środki, podszywając się pod firmy działające w branży kryptowalut. Oczywiście nie posiadają jakiejkolwiek zgody na prowadzenie tego typu działalności, jak i z całą pewnością nie świadczą reklamowanych przez siebie usług.

Crypto Lite Profit

  • Strona www: www.cryptoliteprofit.com

Oficjalny komunikat FCA

Superether

  • Strona www: www.superether.io

Oficjalny komunikat FCA

Crypto First Fx Miners

  • Strona www: www.cryptofirstfxminers.online

Oficjalny komunikat FCA

Crypto Fx Fast Minings

STRONA: www.cryptofxfastminings.online

Oficjalny komunikat FCA

Crypto Investment Ltd

  • Strona www: www.cryptoinvestment.ltd

Oficjalny komunikat FCA


Szwajcarzy ostrzegają przed 5 scamami

Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, ostrzega przed 5 podmiotami, które reklamują się jako brokerzy oferujący pośrednictwo w handlu na instrumentach CFD, na rynku Forex oraz kryptowalut.

Bity Investment

  • Strona www: www.bityinvestment.com

Oficjalny komunikat FINMA

Hubblebit

  • Strona www: www.hubblebit.com

Oficjalny komunikat FINMA

Mintra Trade Investment

  • Strona www: www.mintratradeinvestment.com

Oficjalny komunikat FINMA

AnlageScout24

  • Strona www: www.anlagescout24.io

Oficjalny komunikat FINMA

TBL Trade Block London / Dalipi Holding Co

  • Strona www: www.tradeblocklondon.com / www.dalipi.org

Oficjalny komunikat FINMA


Aż 15 ostrzeżeń z Belgii

FSMA, belgijski regulator rynków finansowych, dodał do „czarnej listy” aż 15 podmiotów. Są to zarówno „brokerzy forex”, podmioty oferujące kryptowaluty i inwestycje alternatywne, jak i tzw. klony, czyli oszuści podszywający się pod legalnie działające firmy.

Agartha Asset Management

  • Strona www: www.agarthaassetmanagement.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń CNMV.

Antari Markets

  • Strona www: www.antarimarkets.com

Apex500

  • Strona www: www.apex-500.com

Brokeragea

  • Strona www: www.brokeragea.com

Calliber

  • Strona www: www.calliber.io

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA.

Capital Professional Reserve (klon)

  • Strona www: www.cp-r.net

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń BaFin.

Concept Blue (klon)

  • Strona www: www.concept-blue.com

CryptoSaving

  • Strona www: www.cryptosavings.io

CTmatador

  • Strona www: www.ctmatador.com / www.platform.ctmatador-pro.com

DCM Group

  • Strona www: www.dcmgroup.io

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń CNMV.

EJ Markets

  • Strona www: www.ejmarkets.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń BaFin.

Europa Trade Capital

  • Strona www: www.europatradecapital.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń AMF.

Euro Trade

  • Strona www: www.eurotrade.co

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA i CNMV.

FinsRoyal

  • Strona www: www.finsroyal.com

Foxane

  • Strona www: www.foxane.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA.

Oficjalny komunikat zbiorczy FSMA


MFSA dodaje do listy 2 podmioty

Maltański nadzór finansowy, MFSA, opublikował komunikat w którym informuje o dodaniu do listy nielegalnie działających podmiotów UltimateBitCash oraz Amrica Fx Trade. W obu przypadkach oszuści na swoich stronach piszą, iż posiadają wszystkie wymagane zgody i licencje na prowadzenie działalności pośrednictwa w inwestycjach, co nie jest prawdą. Dodatkowo, UltimateBitCash wykorzystuje częściowo dane legalnie działającej spółki.

UltimateBitCash

  • Strona www: www.ultimatebitcash.com

Oficjalny komunikat MFSA

Amrica Fx Trade

  • Strona www: www.amricafxtrade.com

Oficjalny komunikat MFSA


FMA z Austrii ostrzega przed Social Swap

Austriacki regulator, FMA, poinformował o dodaniu do listy ostrzeżeń podmiotu o nazwie Social Swap.

Social Swap

  • Strona www: www.socialswap.io
  • Nazwa podmiotu: DEFI International Consulting International FZCO

Oficjalny komunikat FMA


Luksemburg z dwoma ostrzeżeniami

Luksemburski nadzór finansowy, CSSF, ostrzega przed dwoma scamami inwestycyjnymi – The Alternative Group oraz Fibofix. Pierwszy z nich podaje nieprawdziwe dane adresowe oraz twierdzi na swojej stronie, iż posiada wymagane pozwolenia i licencje na prowadzenie swojej działalności, co oczywiście jest nieprawdą.

The Alternative Group

  • Strona www: www.the-alternative-group.com

Oficjalny komunikat CSSF

Social Swap

  • Strona www: www.fibofix.com

Oficjalny komunikat CSSF

Co o tym sądzisz?
Lubię
25%
Interesujące
75%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.