Regulatorzy ostrzegają przed 30 podmiotami, w tym Apex500
Druga połowa czerwca przynosi kolejną falę, a wręcz tsunami, ostrzeżeń od regulatorów finansowych przed nielegalnie działającymi podmiotami. Aż 30 scamów Forex i crypto zostało dodanych do „czarnych list”. Wśród nich przewijają się nazwy, które na pierwszy rzut oka mogą kojarzyć się z legalnie działającymi firmami jak np. Apex500, Social Swap, Amrica Fx Trade, Fibofix czy FinsRoyal.
Poniżej publikujemy pełną listę nowych podmiotów, wpisanych na listy ostrzeżeń w takich krajach jak Wielka Brytania, Belgia, Szwajcaria, Luksemburg, Austria i Malta.
Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.
FCA ostrzega przed 5 podmiotami crypto
Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), dodał do listy ostrzeżeń aż 5 podmiotów. Wszystkie z nich próbują wyłudzić środki, podszywając się pod firmy działające w branży kryptowalut. Oczywiście nie posiadają jakiejkolwiek zgody na prowadzenie tego typu działalności, jak i z całą pewnością nie świadczą reklamowanych przez siebie usług.
Crypto Lite Profit
- Strona www: www.cryptoliteprofit.com
Superether
- Strona www: www.superether.io
Crypto First Fx Miners
- Strona www: www.cryptofirstfxminers.online
Crypto Fx Fast Minings
STRONA: www.cryptofxfastminings.online
Crypto Investment Ltd
- Strona www: www.cryptoinvestment.ltd
Szwajcarzy ostrzegają przed 5 scamami
Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, ostrzega przed 5 podmiotami, które reklamują się jako brokerzy oferujący pośrednictwo w handlu na instrumentach CFD, na rynku Forex oraz kryptowalut.
Bity Investment
- Strona www: www.bityinvestment.com
Hubblebit
- Strona www: www.hubblebit.com
Mintra Trade Investment
- Strona www: www.mintratradeinvestment.com
AnlageScout24
- Strona www: www.anlagescout24.io
TBL Trade Block London / Dalipi Holding Co
- Strona www: www.tradeblocklondon.com / www.dalipi.org
Aż 15 ostrzeżeń z Belgii
FSMA, belgijski regulator rynków finansowych, dodał do „czarnej listy” aż 15 podmiotów. Są to zarówno „brokerzy forex”, podmioty oferujące kryptowaluty i inwestycje alternatywne, jak i tzw. klony, czyli oszuści podszywający się pod legalnie działające firmy.
Agartha Asset Management
- Strona www: www.agarthaassetmanagement.com
Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń CNMV.
Antari Markets
- Strona www: www.antarimarkets.com
Apex500
- Strona www: www.apex-500.com
Brokeragea
- Strona www: www.brokeragea.com
Calliber
- Strona www: www.calliber.io
Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA.
Capital Professional Reserve (klon)
- Strona www: www.cp-r.net
Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń BaFin.
Concept Blue (klon)
- Strona www: www.concept-blue.com
CryptoSaving
- Strona www: www.cryptosavings.io
CTmatador
- Strona www: www.ctmatador.com / www.platform.ctmatador-pro.com
DCM Group
- Strona www: www.dcmgroup.io
Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń CNMV.
EJ Markets
- Strona www: www.ejmarkets.com
Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń BaFin.
Europa Trade Capital
- Strona www: www.europatradecapital.com
Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń AMF.
Euro Trade
- Strona www: www.eurotrade.co
Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA i CNMV.
FinsRoyal
- Strona www: www.finsroyal.com
Foxane
- Strona www: www.foxane.com
Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA.
Oficjalny komunikat zbiorczy FSMA
MFSA dodaje do listy 2 podmioty
Maltański nadzór finansowy, MFSA, opublikował komunikat w którym informuje o dodaniu do listy nielegalnie działających podmiotów UltimateBitCash oraz Amrica Fx Trade. W obu przypadkach oszuści na swoich stronach piszą, iż posiadają wszystkie wymagane zgody i licencje na prowadzenie działalności pośrednictwa w inwestycjach, co nie jest prawdą. Dodatkowo, UltimateBitCash wykorzystuje częściowo dane legalnie działającej spółki.
UltimateBitCash
- Strona www: www.ultimatebitcash.com
Amrica Fx Trade
- Strona www: www.amricafxtrade.com
FMA z Austrii ostrzega przed Social Swap
Austriacki regulator, FMA, poinformował o dodaniu do listy ostrzeżeń podmiotu o nazwie Social Swap.
Social Swap
- Strona www: www.socialswap.io
- Nazwa podmiotu: DEFI International Consulting International FZCO
Luksemburg z dwoma ostrzeżeniami
Luksemburski nadzór finansowy, CSSF, ostrzega przed dwoma scamami inwestycyjnymi – The Alternative Group oraz Fibofix. Pierwszy z nich podaje nieprawdziwe dane adresowe oraz twierdzi na swojej stronie, iż posiada wymagane pozwolenia i licencje na prowadzenie swojej działalności, co oczywiście jest nieprawdą.
The Alternative Group
- Strona www: www.the-alternative-group.com
Social Swap
- Strona www: www.fibofix.com
