Regulatorzy ostrzegają przed 30 podmiotami, w tym Apex500

Druga połowa czerwca przynosi kolejną falę, a wręcz tsunami, ostrzeżeń od regulatorów finansowych przed nielegalnie działającymi podmiotami. Aż 30 scamów Forex i crypto zostało dodanych do „czarnych list”. Wśród nich przewijają się nazwy, które na pierwszy rzut oka mogą kojarzyć się z legalnie działającymi firmami jak np. Apex500, Social Swap, Amrica Fx Trade, Fibofix czy FinsRoyal.

Poniżej publikujemy pełną listę nowych podmiotów, wpisanych na listy ostrzeżeń w takich krajach jak Wielka Brytania, Belgia, Szwajcaria, Luksemburg, Austria i Malta.

Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.

FCA ostrzega przed 5 podmiotami crypto

Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), dodał do listy ostrzeżeń aż 5 podmiotów. Wszystkie z nich próbują wyłudzić środki, podszywając się pod firmy działające w branży kryptowalut. Oczywiście nie posiadają jakiejkolwiek zgody na prowadzenie tego typu działalności, jak i z całą pewnością nie świadczą reklamowanych przez siebie usług.

Crypto Lite Profit

• Strona www: www.cryptoliteprofit.com

Oficjalny komunikat FCA

Superether

• Strona www: www.superether.io

Oficjalny komunikat FCA

Crypto First Fx Miners

• Strona www: www.cryptofirstfxminers.online

Oficjalny komunikat FCA

Crypto Fx Fast Minings

STRONA: www.cryptofxfastminings.online

Oficjalny komunikat FCA

Crypto Investment Ltd

• Strona www: www.cryptoinvestment.ltd

Oficjalny komunikat FCA

Szwajcarzy ostrzegają przed 5 scamami

Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, ostrzega przed 5 podmiotami, które reklamują się jako brokerzy oferujący pośrednictwo w handlu na instrumentach CFD, na rynku Forex oraz kryptowalut.

Bity Investment

• Strona www: www.bityinvestment.com

Oficjalny komunikat FINMA

Hubblebit

• Strona www: www.hubblebit.com

Oficjalny komunikat FINMA

Mintra Trade Investment

• Strona www: www.mintratradeinvestment.com

Oficjalny komunikat FINMA

AnlageScout24

• Strona www: www.anlagescout24.io

Oficjalny komunikat FINMA

TBL Trade Block London / Dalipi Holding Co

• Strona www: www.tradeblocklondon.com / www.dalipi.org

Oficjalny komunikat FINMA

Aż 15 ostrzeżeń z Belgii

FSMA, belgijski regulator rynków finansowych, dodał do „czarnej listy” aż 15 podmiotów. Są to zarówno „brokerzy forex”, podmioty oferujące kryptowaluty i inwestycje alternatywne, jak i tzw. klony, czyli oszuści podszywający się pod legalnie działające firmy.

Agartha Asset Management

• Strona www: www.agarthaassetmanagement.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń CNMV.

Antari Markets

• Strona www: www.antarimarkets.com

Apex500

• Strona www: www.apex-500.com

Brokeragea

• Strona www: www.brokeragea.com

Calliber

• Strona www: www.calliber.io

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA.

Capital Professional Reserve (klon)

• Strona www: www.cp-r.net

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń BaFin.

Concept Blue (klon)

• Strona www: www.concept-blue.com

CryptoSaving

• Strona www: www.cryptosavings.io

CTmatador

• Strona www: www.ctmatador.com / www.platform.ctmatador-pro.com

DCM Group

• Strona www: www.dcmgroup.io

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń CNMV.

EJ Markets

• Strona www: www.ejmarkets.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń BaFin.

Europa Trade Capital

• Strona www: www.europatradecapital.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń AMF.

Euro Trade

• Strona www: www.eurotrade.co

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA i CNMV.

FinsRoyal

• Strona www: www.finsroyal.com

Foxane

• Strona www: www.foxane.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA.

Oficjalny komunikat zbiorczy FSMA

MFSA dodaje do listy 2 podmioty

Maltański nadzór finansowy, MFSA, opublikował komunikat w którym informuje o dodaniu do listy nielegalnie działających podmiotów UltimateBitCash oraz Amrica Fx Trade. W obu przypadkach oszuści na swoich stronach piszą, iż posiadają wszystkie wymagane zgody i licencje na prowadzenie działalności pośrednictwa w inwestycjach, co nie jest prawdą. Dodatkowo, UltimateBitCash wykorzystuje częściowo dane legalnie działającej spółki.

UltimateBitCash

• Strona www: www.ultimatebitcash.com

Oficjalny komunikat MFSA

Amrica Fx Trade

• Strona www: www.amricafxtrade.com

Oficjalny komunikat MFSA

FMA z Austrii ostrzega przed Social Swap

Austriacki regulator, FMA, poinformował o dodaniu do listy ostrzeżeń podmiotu o nazwie Social Swap.

Social Swap

• Strona www: www.socialswap.io
• Nazwa podmiotu: DEFI International Consulting International FZCO

Oficjalny komunikat FMA

Luksemburg z dwoma ostrzeżeniami

Luksemburski nadzór finansowy, CSSF, ostrzega przed dwoma scamami inwestycyjnymi – The Alternative Group oraz Fibofix. Pierwszy z nich podaje nieprawdziwe dane adresowe oraz twierdzi na swojej stronie, iż posiada wymagane pozwolenia i licencje na prowadzenie swojej działalności, co oczywiście jest nieprawdą.

The Alternative Group

• Strona www: www.the-alternative-group.com

Oficjalny komunikat CSSF

Social Swap

• Strona www: www.fibofix.com

Oficjalny komunikat CSSF