Lista ostrzeżeń
Teraz czytasz
Regulatorzy ostrzegają przed 30 podmiotami, w tym Apex500
0

Regulatorzy ostrzegają przed 30 podmiotami, w tym Apex500

utworzył Forex Club17 czerwca 2022

Druga połowa czerwca przynosi kolejną falę, a wręcz tsunami, ostrzeżeń od regulatorów finansowych przed nielegalnie działającymi podmiotami. Aż 30 scamów Forex i crypto zostało dodanych do „czarnych list”. Wśród nich przewijają się nazwy, które na pierwszy rzut oka mogą kojarzyć się z legalnie działającymi firmami jak np. Apex500, Social Swap, Amrica Fx Trade, Fibofix czy FinsRoyal.

Poniżej publikujemy pełną listę nowych podmiotów, wpisanych na listy ostrzeżeń w takich krajach jak Wielka Brytania, Belgia, Szwajcaria, Luksemburg, Austria i Malta.


Jak odzyskać środki od oszusta

MyChargeBack.com to amerykańska firma specjalizująca się w odzyskiwaniu środków wyłudzonych przez nierzetelne firmy i „scamy” podszywające się pod uczciwych brokerów Forex, brokerów opcji binarnych i projekty kryptowalutowe. Jeśli zostałeś oszukany, to istnieje duża szansa, że MyChargeBack.com będzie w stanie Ci pomóc!


Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.


FCA ostrzega przed 5 podmiotami crypto

Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), dodał do listy ostrzeżeń aż 5 podmiotów. Wszystkie z nich próbują wyłudzić środki, podszywając się pod firmy działające w branży kryptowalut. Oczywiście nie posiadają jakiejkolwiek zgody na prowadzenie tego typu działalności, jak i z całą pewnością nie świadczą reklamowanych przez siebie usług.

Crypto Lite Profit

  • Strona www: www.cryptoliteprofit.com

Oficjalny komunikat FCA

Superether

  • Strona www: www.superether.io

Oficjalny komunikat FCA

Crypto First Fx Miners

  • Strona www: www.cryptofirstfxminers.online

Oficjalny komunikat FCA

Crypto Fx Fast Minings

STRONA: www.cryptofxfastminings.online

Oficjalny komunikat FCA

Crypto Investment Ltd

  • Strona www: www.cryptoinvestment.ltd

Oficjalny komunikat FCA


Szwajcarzy ostrzegają przed 5 scamami

Szwajcarski nadzór finansowy, FINMA, ostrzega przed 5 podmiotami, które reklamują się jako brokerzy oferujący pośrednictwo w handlu na instrumentach CFD, na rynku Forex oraz kryptowalut.

Bity Investment

  • Strona www: www.bityinvestment.com

Oficjalny komunikat FINMA

Hubblebit

  • Strona www: www.hubblebit.com

Oficjalny komunikat FINMA

Mintra Trade Investment

  • Strona www: www.mintratradeinvestment.com

Oficjalny komunikat FINMA

AnlageScout24

  • Strona www: www.anlagescout24.io

Oficjalny komunikat FINMA

TBL Trade Block London / Dalipi Holding Co

  • Strona www: www.tradeblocklondon.com / www.dalipi.org

Oficjalny komunikat FINMA


Aż 15 ostrzeżeń z Belgii

FSMA, belgijski regulator rynków finansowych, dodał do „czarnej listy” aż 15 podmiotów. Są to zarówno „brokerzy forex”, podmioty oferujące kryptowaluty i inwestycje alternatywne, jak i tzw. klony, czyli oszuści podszywający się pod legalnie działające firmy.

Agartha Asset Management

  • Strona www: www.agarthaassetmanagement.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń CNMV.

Antari Markets

  • Strona www: www.antarimarkets.com

Apex500

  • Strona www: www.apex-500.com

Brokeragea

  • Strona www: www.brokeragea.com

Calliber

  • Strona www: www.calliber.io

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA.

Capital Professional Reserve (klon)

  • Strona www: www.cp-r.net

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń BaFin.

Concept Blue (klon)

  • Strona www: www.concept-blue.com

CryptoSaving

  • Strona www: www.cryptosavings.io

CTmatador

  • Strona www: www.ctmatador.com / www.platform.ctmatador-pro.com

DCM Group

  • Strona www: www.dcmgroup.io

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń CNMV.

EJ Markets

  • Strona www: www.ejmarkets.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń BaFin.

Europa Trade Capital

  • Strona www: www.europatradecapital.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń AMF.

Euro Trade

  • Strona www: www.eurotrade.co

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA i CNMV.

FinsRoyal

  • Strona www: www.finsroyal.com

Foxane

  • Strona www: www.foxane.com

Podmiot także obecny na liście ostrzeżeń FCA.

Oficjalny komunikat zbiorczy FSMA


MFSA dodaje do listy 2 podmioty

Maltański nadzór finansowy, MFSA, opublikował komunikat w którym informuje o dodaniu do listy nielegalnie działających podmiotów UltimateBitCash oraz Amrica Fx Trade. W obu przypadkach oszuści na swoich stronach piszą, iż posiadają wszystkie wymagane zgody i licencje na prowadzenie działalności pośrednictwa w inwestycjach, co nie jest prawdą. Dodatkowo, UltimateBitCash wykorzystuje częściowo dane legalnie działającej spółki.

UltimateBitCash

  • Strona www: www.ultimatebitcash.com

Oficjalny komunikat MFSA

Amrica Fx Trade

  • Strona www: www.amricafxtrade.com

Oficjalny komunikat MFSA


FMA z Austrii ostrzega przed Social Swap

Austriacki regulator, FMA, poinformował o dodaniu do listy ostrzeżeń podmiotu o nazwie Social Swap.

Social Swap

  • Strona www: www.socialswap.io
  • Nazwa podmiotu: DEFI International Consulting International FZCO

Oficjalny komunikat FMA


Luksemburg z dwoma ostrzeżeniami

Luksemburski nadzór finansowy, CSSF, ostrzega przed dwoma scamami inwestycyjnymi – The Alternative Group oraz Fibofix. Pierwszy z nich podaje nieprawdziwe dane adresowe oraz twierdzi na swojej stronie, iż posiada wymagane pozwolenia i licencje na prowadzenie swojej działalności, co oczywiście jest nieprawdą.

The Alternative Group

  • Strona www: www.the-alternative-group.com

Oficjalny komunikat CSSF

Social Swap

  • Strona www: www.fibofix.com

Oficjalny komunikat CSSF

Co o tym sądzisz?
Lubię
25%
Interesujące
75%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
blank
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.