Black Parrot Limited na liście ostrzeżeń KNF [„Łowcy frajerów”]

Black Parrot Limited to kolejna firma, która trafiła 8 czerwca na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Do spółki z siedzibą na Wyspach marshalla należy platforma inwestycyjna Trade XI.

Black Parrot a Vortex Assets

Black Parrot Limited jest podejrzane o popełnienie przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Artykuł ten mówi o prowadzeniu działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF. Przewodniczący KNF poinformował ponadto, że przystąpił do tego postępowania, które zostało już wcześniej zainicjowane przez inny podmiot.

Sama spółka jest dobrze znana naszym organom ścigania. To właśnie do niej należą marki Vortex Assets, MIB 700 i CFD 1000 które już od roku widnieją na niechlubnej liście KNF. Na początku kwietnia informowaliśmy o zatrzymaniu podejrzanych, którzy oszukali ok. 350 inwestorów na kwotę ponad 18 mln zł. Około 20 osób zostało (póki co) zatrzymanych w charakterze podejrzanych i oczekuje na dalsze kroki w areszcie.

Skala działania jest zatrważająca. Z ustaleń Pulsu Biznesu wynika, iż większość z zatrzymanych osób to mieszkańcy Wołomina, związanych z firmą Amplio Investments (AI). AI była firmą dedykowaną do akcji „call center”, która prowadziła swoją działalność w warszawskim biurowcu A Catalina Office Center, w biurze o powierzchni aż 650 mkw. To właśnie stamtąd pracownicy obdzwaniali potencjalnych klientów, próbując nakłonić ich na trefne inwestycje. Wcześniej, w ręce policji wpadł m.in. Izraelczyk, posługujący się fałszywym paszportem z Gwatemali, który miał być szefem całego przedsięwzięcia.

Większość pieniędzy pozyskana od inwestorów nigdy nie była inwestowana w jakiekolwiek aktywa. Gotówka była cyklicznie transferowana na rachunki bankowe innych firm, mających siedziby w Izraelu, Dominice lub na Seszelach. Na obecnym etapie sprawy ciężko określić jakie są szanse na odzyskanie środków przez pokrzywdzonych.

Koniec „Łowców frajerów”?