2 lata więzienia za nielegalne zarządzanie kapitałem i stratę 600 tys. funtów

Brytyjski trader, Manraj Virdee, został skazany przez brytyjski sąd na 2 lata więzienia w zawieszeniu za prowadzenie programu inwestycyjnego bez wymaganych zezwoleń, licznych oszustw i utratę kapitału inwestorów o wartości przekraczającej 500 tys. funtów.

Zarządzanie bez licencji, oszustwo

Oprócz kary więzienia Virdee został skazany także na 300 godzin prac na rzecz społeczeństwa. Wyrok to konsekwencje zawiadomienia złożonego przez brytyjski nadzór finansowy, Financial Conduct Authority (FCA), w związku z prowadzeniem programu inwestycyjnego bez jakichkolwiek autoryzacji z kapitałem osób trzecich, który wynosił 600 000 funtów. Dodatkowo, skazany świadomie wprowadzał inwestorów w błąd „gwarantując” w niektórych przypadkach stopę zwrotu rzędu 100%.

Mark Steward, dyrektor wykonawczy ds. Egzekwowania przepisów i nadzoru rynku w FCA:

“Szybka akcja FCA wyeliminowała w zarodku oszustwo pana Virdee i powstrzymała rozprzestrzenianie się go, co groziło większymi stratami wśród szerszej grupy ofiar. FCA przypomina inwestorom, aby wystrzegali się każdego, kto nie jest upoważniony do prowadzenia działalności jaką oferuje.”

Virdee zawarł z jednym ze swoich klientów umowę na zarządzanie kwotą 195 500 GBP w oparciu o spread betting, jednak wykorzystanych zostało tylko 10 tys. z tej kwoty. Łącznie zebrana suma wyniosła 600 tys., jednak ponad 450 tys. z tej kwoty została stracona poprzez nieudane transakcje oraz spożytkowana na bieżące wydatki tradera.

Sam oskarżony przyznał przy orzekaniu wyroku, iż jego handel okazał się w rzeczywistości „dramatycznie nieskuteczny”. Pozostała część pieniędzy została skonfiskowana i będzie mogła posłużyć jak rekompensata dla poszkodowanych inwestorów.