Dyrektor DanFX wyłudził od traderów ponad 13 milionów $

Były dyrektor firmy DanFX Trade Pty Ltd (DanFX) został uznany za winnego wyłudzenia ponad 13 milionów USD – oświadczył australijski sąd. W efekcie oszust został skazany na 2,5 roku więzienia, jednak odsiedzi znacznie krótszą karę…

Ponad 200 poszkodowanych traderów

W 2017 roku australijski nadzór finansowy, ASIC, wszczął postępowanie wobec Danielowi Farook Ali, ówczesnemu dyrektorowi firmy brokerskiej DanFX. Podejrzenia dotyczyły przede wszystkim prowadzenia niezarejestrowanego programu inwestycyjnego, dzięki któremu Aliemu udało się skolekcjonować aż 13 mln USD od ponad 200 inwestorów.

W dniu 23 lipca 2018 r. australijski Trybunał uznał, iż Daniel Ali, firma DanFX oraz dwa powiązane z nimi podmioty, DanFX Investment Holdings oraz D&S Ali Properties, prowadziły niezarejestrowany program finansowy, bez wymaganych autoryzacji. Tym samym zostały naruszone przepisy z ustawy o spółkach handlowych. Dodatkowo, Ali złamał prawo zarządzając spółką DanFX i powiązanymi podmiotami, mimo, iż już wcześniej został skazany za oszustwo, co jednocześnie zakazywało mu obejmowania tego typu stanowisk.

Sąd podjął decyzję o nałożeniu na oskarżonego dożywotniego zakazu obejmowania stanowisk zarządzających korporacjami oraz świadczenia usług finansowych oraz prowadzenia działalności kredytowych. Wszystkie trzy wspomniane wcześniej podmioty zostały zlikwidowane, a sąd skazał Daniela Ali na 2,5 roku pozbawienia wolności. Niemniej jednak wyrok po upływie pierwszych sześciu miesiącach ma zostać zawieszony.