Lista ostrzeżeń
Teraz czytasz
Uwaga na oszustów podszywających się pod Trading 212 [22 scamy]
0

Uwaga na oszustów podszywających się pod Trading 212 [22 scamy]

utworzył Forex Club2 września 2022

Zaczynamy wrzesień od dużej porcji ostrzeżeń przed oszustami Forex i crypto. Tym razem na listy ostrzeżeń regulatorów z całego globu trafiły aż 22 podmioty, które próbują wyłudzić środki od nieświadomych inwestorów. Wśród nich jest duża liczba klonów – oszuści podszywają się pod legalnie działające firmy w celu zwabienia potencjalnych ofiar. Wśród „sklonowanych” firm jest między innymi znany, międzynarodowy broker forex Trading 212.

Zalecamy dużą czujność i przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów nieregulowanych.


Jak odzyskać środki od oszusta

Na rynku funkcjonuje wiele scamów oraz osób podszywających się pod legalnie działające firmy, których cały czas przybywa. Takie podmioty tylko czekają na nieuważnego inwestora, który padnie ich ofiarą. Odzyskanie środków nie zawsze jest możliwe. Oprócz zgłoszenia sprawy na policję czy do instytucji regulującej rynki finansowe (np. Komisja Nadzoru Finansowego), warto jednak zapoznać się z informacjami, które mogą być pomocne w walce o odzyskanie pieniędzy.


Przestrzegamy przed korzystaniem z usług firm nielicencjonowanych. Przed otwarciem konta zawsze upewnij się czy dany broker posiada odpowiednie regulacje i zezwolenia u wskazanej instytucji nadzorującej rynek finansowy.


FCA ostrzega przed 15 „brokerami”

Brytyjski regulator, Financial Conduct Authority (FCA), jako światowy lider pod względem informowania o scamach finansowych, nie odpuszcza i tym razem. Na jego czarną listę zostało dodanych aż 15 podmiotów. Żaden z nich nie posiada wymaganych licencji i zezwoleń na prowadzenie swojej działalności, a jedynym celem oszustów jest wyłudzenie środków od potencjalnych inwestorów. Poniżej ich lista.

TradeHUB (klon)

Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.

  • Strona www: tradehub.fm
  • Nazwa podmiotu: TradeHUB (UK) Limited

Dane legalnie działającego podmiotu:

  • Nazwa podmiotu: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
  • Numer referencyjny: 186171
  • Strona www: www.hycm.co.uk

Oficjalny komunikat FCA

HN Markets / HeyNep Markets

Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.

  • Strona www: www.heynepmarkets.com
  • Nazwa podmiotu: HNM (UK) Limited

Dane legalnie działającego podmiotu:

  • Nazwa podmiotu: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
  • Numer referencyjny: 186171
  • Strona www: www.hycm.co.uk

Oficjalny komunikat FCA

Lite Forex Pro (klon)

Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.

  • Strona www: www.liteforexpros.com

Dane legalnie działającego podmiotu:

  • Nazwa podmiotu: LFP Limited
  • Numer referencyjny: 225099
  • Strona www: www.lfpassetmanagement.com

Oficjalny komunikat FCA

Trading212pro / Tradingpro212 (klon)

Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot – Trading 212 – wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.

  • Strona www: www.tradingpro212.com

Dane legalnie działającego podmiotu:

  • Nazwa podmiotu: Trading 212 UK Limited
  • Numer referencyjny: 225099
  • Strona www: www.trading212.com

Oficjalny komunikat FCA

ATFX Global Trading / ATFXcoin (klon)

Oszuści podszywają się pod legalnie działający podmiot, wykorzystując jego dane, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.

  • Adres e-mail: officialatfx@gmail.com

Dane legalnie działającego podmiotu:

  • Nazwa podmiotu: AT Global Markets (UK) Limited
  • Numer referencyjny: 225099
  • Strona www: www.atfx.com

Oficjalny komunikat FCA

Salem Trading Services

  • Strona www: www.salemtradingservices.com

Oficjalny komunikat FCA

Legal Finance

  • Strona www: www.legalfinance.io

Oficjalny komunikat FCA

YABO Market

  • Strona www: www.yabomarket.com
  • Nazwa podmiotu: YABO Market Limited

Oficjalny komunikat FCA

LX Profit

  • Strona www: www.lxprofit.com
  • Nazwa podmiotu: LX Profit Limited

Oficjalny komunikat FCA

Area Trading

  • Strona www: www.areatrading.io

Oficjalny komunikat FCA

Lex Financial

  • Strona www: www.lex-financial.org
  • Nazwa podmiotu: Lex Financial Limited

Oficjalny komunikat FCA

OBGFX

  • Strona www: www.obgfx.cc / www.obgfx.net

Oficjalny komunikat FCA

Hash Miner

  • Strona www: www.hashminer.io
  • Nazwa podmiotu: Hash Miner Limited

Oficjalny komunikat FCA

ETH Profits

  • Strona www: www.ethprofits.com

Oficjalny komunikat FCA

Prime Coin

  • Strona www: www.prime-coin.live

Oficjalny komunikat FCA


Luksemburg ostrzega przed 2 podmiotami

Luksemburski nadzór finansowy, CSSF, opublikował ostrzeżenie przed dwoma podmiotami, które oferują pośrednictwo w handlu bez jakichkolwiek zgód i zezwoleń.

IntReal

  • Strona www: www.intreal.org

Oficjalny komunikat CSSF

Alternative Investment

  • Strona www: www.altinvestment-sicav.com

Oficjalny komunikat CSSF


Regulator z Ontario ostrzega przed 4 scamami

Ontario Securities Commission (ONC) opublikował ostrzeżenia przed 4 podmiotami, które udają legalnie działające firmy Forex i giełdy kryptowalut. Są to:

24Trading

  • Strona www: www.24trading.co
  • Nazwa podmiotu: Grey Matter Enterprise Limited

FXPoint Trading

  • Strona www: www.fxpoint.net
  • Nazwa podmiotu: Grey Matter Enterprise Limited

Oficjalny komunikat OSC

KubCoin

  • Strona www: www.kubcoins.io

Oficjalny komunikat OSC

Binexo

  • Strona www: www.binexo.io

Oficjalny komunikat OSC


WorldAW na liście ostrzeżeń SFC

Regulator rynków finansowym na rynku w Hong Kongu, SFC, ostrzega przed nielegalnie działającym podmiotem o nazwie WorldAW. Co interesujące, sam oszust na swojej stronie „chwali się” współpracą z SFC, co oczywiście nie jest prawdą.

WorldAW

  • Strona www: www.worldaw.com

Oficjalny komunikat SFC

Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Forex Club
Forex Club jest jednym z największych i najstarszych polskich portali o tematyce inwestycyjnej - forex i narzędzi wykorzystywanych w tradingu. To autorski projekt zapoczątkowany w 2008 roku i rozpoznawalna marka ukierunkowana na rynek walutowy.