Cơ quan quản lý tài chính của Anh, FCA, đã bổ sung 29 vụ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử vào danh sách cảnh báo vào tháng 2024 năm XNUMX. FCA là một trong những tổ chức giám sát hàng đầu và tích cực nhất trong việc thông báo về các vụ lừa đảo mới nổi […]

Vào ngày 15 tháng 2024 năm XNUMX, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan đã công bố bổ sung hai nền tảng đầu tư hoạt động bất hợp pháp vào danh sách cảnh báo công khai – Vexchange/ Venture Xchange và Beaumont. Chi tiết bên dưới.

Có tới 29 vụ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử đã được thêm vào danh sách cảnh báo vào tháng 2024 năm XNUMX. Các cơ quan quản lý từ Tây Ban Nha và Úc thông báo về các thực thể mới cung cấp dịch vụ của họ một cách bất hợp pháp và mục đích của họ là tống tiền từ […]

Vào ngày 13 tháng 2024 năm XNUMX, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan đã công bố bổ sung một thực thể mới vào danh sách cảnh báo công khai - Stone Capitals, cho đến gần đây cũng được liệt kê dưới những cái tên như Orlentrend hoặc Akselinvest. […]

Vào nửa cuối tháng 30, các cơ quan quản lý từ Ý, Tây Ban Nha và Áo thông báo rằng họ đã bổ sung tới XNUMX mặt hàng mới vào danh sách cảnh báo công khai. Chúng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của các thực thể trong ngành Forex và tiền điện tử, và […]

Vào ngày 15 tháng 2024 năm XNUMX, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan thông báo rằng bốn thực thể đã được thêm vào danh sách cảnh báo công khai. Đó là: Universe (https://universe.co.com/), Forex Network (hai công ty) và PRV Jakub [...]

Nửa đầu tháng 2024 năm 30 tràn ngập các thông báo liên quan đến XNUMX vụ gian lận đầu tư mới được các cơ quan quản lý từ Ý (CONSOB) và Vương quốc Anh (FCA) báo cáo. Họ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp […]

Có tới 27 cảnh báo mới liên quan đến gian lận đầu tư trong tháng đầu tiên của năm 2024. Các tin nhắn đến từ các quốc gia như Ý (CONSOB), Canada (AMF), Thụy Sĩ (FINMA), New Zealand (FMA) và [...]

Vào ngày 4 tháng 2024 năm XNUMX, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan đã công bố bổ sung hai nền tảng đầu tư hoạt động bất hợp pháp vào danh sách cảnh báo công khai - Agencja Maklerska Szmaragd (AM-Szmaragd) và Colourl [...]